موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مسئولیت کیفری کارمند شرکت مهاجرتی در اتهام کلاهبرداری چیست؟
پرسیده شده ۱۴ ساعت پیش
۲۰ پاسخ ثبت شده
من مسئول واحد ارتباط با مشتری (صدای مشتری) در یک شرکت مهاجرتی بودم. مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت به کانادا فرار کرده‌اند و برخی مدیران مجموعه هنوز آزاد هستند، اما من و چند نفر از همکاران زیردستم بدون برگزاری دادگاه حدود دو ماه است در بازداشت هستیم. هیچ مبلغی به حساب من واریز نشده و هیچ قراردادی امضا نکرده‌ام؛ فقط حقوق طبق قانون کار، عیدی و گاهی پاداش دریافت می‌کردم. اتهام من شروع به کلاهبرداری، کلاهبرداری و مشارکت در کلاهبرداری است و حدود ۳۶۰ شاکی در پرونده وجود دارد. اکنون چه اقدامی باید انجام دهم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اگر صرفاً در حدود وظایف کارمندی عمل کرده و از کلاهبرداری بی‌اطلاع بوده‌اید، مسئولیت کیفری متوجه شما نیست. برای رهایی از بازداشت و اثبات بی‌گناهی باید فورا لایحه اعتراضی و مدارک عدم انتفاع مالی ارائه دهید.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مسئولیت کیفری کارمند در کلاهبرداری شرکت
اگر صرفاً به عنوان کارمند و در چارچوب وظایف تعیین‌شده کار کرده‌اید و از قصد مجرمانه مدیران اطلاعی نداشته‌اید، مسئولیتی متوجه شما نخواهد بود. برای دفاع از خود باید با ارائه قرارداد کاری، فیش‌های حقوقی و پرینت حساب بانکی ثابت کنید که در بردن مال شاکیان نفع یا مشارکتی نداشته‌اید تا قرار منع تعقیب صادر شود. همچنین می‌توانید با ارسال لایحه‌ای به بازپرس، نسبت به ادامه بازداشت موقت بیش از حد قانونی اعتراض کرده و تقاضای تبدیل قرار به وثیقه را مطرح کنید. با توجه به تعداد زیاد شاکیان، پیگیری دقیق دفاعیات برای اثبات عدم سوءنیت ضرورت دارد.
منابع: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۴۲
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
باتوجه به اینکه شما حدود دو ماه است در بازداشت هستید و هنوز محاکمه نشده‌اید. در این شرایط، نخستین اقدام باید بررسی دقیق قرار بازداشت و امکان تبدیل آن به قرار تامین مناسب‌تر باشد.
با توجه به توضیحات شما، دفاع اساسی باید بر تفکیک میان «انجام وظایف شغلی» و «مشارکت آگاهانه در ارتکاب جرم» متمرکز باشد.
موارد مورد دفاع :
اثبات رابطه استخدامی و شرح وظایف
تفکیک حقوق از وجوه دریافتی مشتریان
مشخص شدن جایگاه واقعی شما در شرکت
تفکیک نقش شما از مسئولان انعقاد قرارداد
باید مشخص شود رفتار منتسب به شما دقیقا چه بوده است؛ برای مثال، آیا ادعا شده که شخصا مشتریان را فریب داده‌اید، اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده‌اید یا در دریافت وجوه ناشی از عملیات متقلبانه نقش داشته‌اید؟
دفاع باید ناظر به رفتار مشخصی باشد که در پرونده به شما نسبت داده شده است، نه صرفا دفاع کلی مبنی بر کارمند بودن.
هر سه عنوان اتهامی، رفتار منتسب به شما، ادله موجود و عناصر قانونی جرم جداگانه باید بررسی شود.
ادله مربوط به شخص شما به‌طور مشخص و جداگانه باید بررسی شود و صرفا به شکایت‌های متعدد یا اقدامات سایر مدیران استناد نشود.
سلام.
صرف اشتغال در شرکت مهاجرتی و دریافت حقوق و پاداش، برای محکومیت به کلاهبرداری کافی نیست؛ بلکه باید نقش مشخص شما در فریب مشتریان و میزان اطلاع و دخالتتان در اقدامات مجرمانه اثبات شود. واریز نشدن وجوه به حساب شما و نداشتن قرارداد با شاکیان نیز، هرچند به‌تنهایی موجب رفع اتهام نیست، می‌تواند در کنار قرارداد کار، سوابق بیمه، فیش‌های حقوقی و مکاتبات کاری، در روشن شدن حدود مسئولیت شما مؤثر باشد.
با توجه به حدود دو ماه بازداشت، اقدام فوری این است که وکیل کیفری، قرار بازداشت و آخرین تصمیم قضایی پرونده را بررسی کند و حسب مورد، اعتراض به قرار یا ابقای آن و درخواست فک یا تبدیل قرار تامین را از مرجع صالح پیگیری کند. مهلت اعتراض به نوع تصمیم و تاریخ ابلاغ بستگی دارد؛ بنابراین نباید در این بررسی تاخیر کرد. هم‌زمان، باید دلایل انتساب هر یک از اتهامات به شما جداگانه بررسی و دفاعیه‌ای مستند بر اساس شرح وظایف، نبود دخالت در دریافت وجوه و فقدان علم و قصد مجرمانه، در صورت انطباق با واقعیت، ارائه شود. صرف گذشت دو ماه از بازداشت، به‌تنهایی به معنای غیرقانونی بودن آن نیست.
باسلام
با توجه به توضیحاتی که داده‌اید، مهم‌ترین محور دفاع شما این است که صرف اشتغال در شرکت مهاجرتی، دریافت حقوق و پاداش و داشتن سمت مسئول واحد ارتباط با مشتریان، به‌تنهایی برای اثبات کلاهبرداری یا مشارکت در آن کافی نیست. بااین‌حال، چون اتهامات شما شامل کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری است و حدود ۳۶۰ شاکی در پرونده حضور دارند، دفاع باید بر اساس اسناد پرونده، شرح وظایف واقعی شما و اقدامات مشخصی که به شما نسبت داده شده تنظیم شود.
دو ماه بازداشت بودن بدون برگزاری دادگاه نیز لزوما به معنای غیرقانونی بودن بازداشت نیست؛ اما ادامه بازداشت باید مستند به قرار تامین معتبر و شرایط قانونی آن باشد و امکان اعتراض به قرار بازداشت، حسب مورد، وجود دارد.
با سلام و احترام
برای دفاع از خودتون نکات مهمی که عرض میکنم بصورت لایحه مکتوب و مستدل به شعبه بازپرسی ارائه دهید
--درخواست تبدیل قرار بازداشت به تامین مناسب (وثیقه یا کفالت) با استناد به تناسب جرم و مسئولیت.
-- ارائه مدارک مبنی بر صرفا کارمند بودن (فیش حقوقی و قرارداد کار) برای اثبات فقدان سوءنیت و عدم دسترسی به عواید حاصل از جرم.
-- استناد به اصل شخصی بودن مجازات؛ بدین معنا که عملکرد مدیران متواری نباید به حساب کارکنان جزء که از قصد مجرمانه آنان بی‌اطلاع بوده‌اند، گذاشته شود.
-- تقاضای تفکیک وضعیت کارکنان از متهمان اصلی پرونده با تاکید بر اینکه وظیفه شما صرفا پاسخگویی اداری بوده و نه مانور متقلبانه.
حتما برای نگارش لایحه قوی از همکاران وکیل کمک بگیرید
با توجه به بازداشت حدود دوماهه، ضروری است از طریق وکیل متخصص، اعتبار و ضرورت استمرار قرار بازداشت و امکان فک یا تبدیل آن پیگیری شود. همچنین با ارائه قرارداد کار، سوابق بیمه، فیش‌های حقوقی و گردش حساب، بر فقدان انتفاع مالی و ضرورت احراز ارکان قانونی اتهامات و نقش مشخص شما در وقوع جرم تاکید کنید. صرف اشتغال در شرکت یا دریافت حقوق، به‌تنهایی دلیل تحقق مشارکت در کلاهبرداری نیست.
با توجه به اتهام "مشارکت در کلاهبرداری"، صرفا دریافت حقوق کارمندی و عدم امضای قرارداد یا واریز وجه به حساب شما، می‌تواند به نفع شما باشد، اما کافی نیست.
در جرم کلاهبرداری، صرف "شریک بودن" در اجزای مادی جرم (مانند فریب دادن یا بردن مال) کافی است و لازم نیست همه شرکا در تمام مراحل مداخله داشته باشند. بنابراین، اگر شاکیان مدعی باشند که شما در فرآیند جذب یا فریب آن‌ها (مثلا به عنوان مسئول ارتباط با مشتری) نقشی داشته‌اید، صرفا عدم واریز وجه به حساب شخصی شما را تبرئه نمی‌کند.توصیه میشود وکیل اختیار نمایید
اگر از اینکه شرکت کلاهبردار است اطلاعی نداشتید، نباید مسئولیتی متوجه شما گردد، ولیکن به دلیل حساسیت زیاد موضوع و تعداد زیاد شکات و مجازات سنگین قانونی، اکیدا توصیه میشود که حتما از وکیل دادگستری جهت تدارک دفاع بهره مند شوید چرا که مشکل شما، امری نیست که بتوان با مسامحه با آن برخورد کرد
درود، فورا از طریق وکیل یا شخصا لایحه ای مستند به ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری (اعتراض به بازداشت بیش از حد قانونی و درخواست تبدیل قرار به وثیقه) تقدیم بازپرس کنید. در ماهیت نیز با پرینت حساب، قرارداد کار و فیش‌های حقوقی ثابت کنید کارمند صرف و فاقد «قصد مجرمانه» و «عنصر مادی مشارکت در بردن مال غیر» بوده‌اید تا قرار منع تعقیب صادر شود
با سلام
اگر پاداش دریافت کرده باشید و مشخص شود شما نیز سوءنیت داشته اید در این شرایط شما نیز به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهید شد و اگر مشارکت نداشته باشید ولی با علم و اطلاع به کلاهبردار اصلی کمک کرده باشید معاونت در کلاهبرداری محسوب می شود.
باید از طریق وکیل، درخواست بررسی مستندات پرونده و تفکیک نقش خود از مدیران شرکت را مطرح کنید. دریافت حقوق قانونی و نداشتن قرارداد یا واریزی به حساب شخصی، به‌تنهایی اثبات‌کننده بی‌گناهی نیست، اما می‌تواند در دفاع مؤثر باشد. همچنین درخواست تبدیل قرار بازداشت به تامین مناسب را مطرح کنید.
با سلام، چنانچه صرفا در حدود وظایف محوله و مطابق دستورالعمل‌ها و مقررات شرکت اقدام کرده باشید و مرتکب تخلف یا تقصیری نشده باشید، اصولا مسئولیتی متوجه شما نیست؛ بااین‌حال، مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره و سایر اشخاص، حسب وظایف قانونی، میزان دخالت و نقش هر یک در موضوع تعیین میشود.
وکیل کیفری بگیر
لایحه دفاعیه بده
بگو فقط کارمند اجرایی بودم
هیچ پولی نگرفتم
قراردادی امضا نکردم
فقط حقوق قانونی گرفتم
درخواست فک قرار بازداشت کن
مدارک حقوق و شرح وظایف را ضمیمه کن
تاکید کن قصد مجرمانه و مشارکت نداشتم
پس از تبرئه از مدیران متواری شکایت کن
اول درخواست تبدیل قرار بازداشت را پیگیری کنید دفاع شما باید اثبات کند فقط کارمند بودید و نقشی در جرم نداشتید وظایف اداری خود را از فعالیت مدیران جدا کنید و بخواهید اتهام دقیق منتسب به شخص شما را مشخص کنند
با درود
در صورت اثبات کارمند بودنتون مسوجب کیفری نبوده و مسولیت مدنی نیز نخواهید داشت ، لذا به نحوه استخدام و قرارداد و مبالغ دریافتی استناد کنید و به نداشتن عنصر عنصر مادی و معنوی اشاره کنید
درود
می بایست فک یا تبدیل بازداشت پیگیری شود و با ارائه قرارداد کار، سوابق بیمه، فیش‌های و گردش حساب، بر فقدان انتفاع مالی و ضرورت احراز ارکان قانونی اتهامات و نقش مشخص شما در وقوع جرم تاکید کنید.
شما چنانچه از اهداف و نیات مدیران اطلاع داشتی به عنوان معاونت باید تحت پیگرد قرار میگرفتید اینکه جز حقوق شما مبلغ کلانی به حساب شما واریز نشده احتمال تبرئه ی شما را بالا میبرد
فورا با وکیل کیفری مشورت کنید تا ضمن بررسی پرونده، درخواست فک یا تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را مطرح کند. با استناد به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان بررسی ادامه بازداشت وجود دارد. همچنین فیش حقوقی، سوابق بیمه، شرح وظایف و مدارک مربوط به عدم دریافت وجوه شاکیان را ارائه دهید. صرف کارمند بودن و دریافت حقوق، به‌تنهایی دلیل مشارکت در کلاهبرداری نیست؛ اما دفاع مؤثر به ادله پرونده و نقش واقعی شما بستگی دارد.
سلام شما اگر در منافع کلاهبرداری سهیم نبودید و بتوانید اثبات نمایید بیش از ارتباط کارمندی هیچ گونه روابط دیگری با مدیران در جهت انجام امور کلاهبرداری نداشتید نباید محکوم شوید البته باید مدارک رو مطالعه نمود به صرف کار شما در اون محل نمی توانند شما را محکوم نمایند مگر آنکه مطلع باشید و در جهت کلاهبرداری اگاهانه همکاری کرده باشید
با سلام با ارایه ی مستندات و دلایل خود و تنظیم لایحه تقاضای تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه ارائه دهید،ولی باتوجه به کثیر الشاکی بودن پرونده و عناوین اتهامی احتمال رد کردن تقاضای تبدیل قرار محتمل است.
