بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مراحل شکایت از کلاهبرداری اینترنتی در خرید و فروش کالا چیست؟

پرسیده شده
۱۸ پاسخ ۵۰

دو دستگاه PS5 را از طریق آگهی اینترنتی فروختم. خریدار پول را واریز کرد و درخواست ارسال با راننده اسنپ داد. فردای آن روز حساب بانکی مسدود شد و مشخص شد کلاهبردار با پول‌های سرقتی خرید کرده است. با هماهنگی کلانتری محل، کلاهبردار را در تله انداختیم و راننده‌ای که برای تحویل آمد دستگیر شد؛ اما فرمانده کلانتری بدون دلیل مظنون را آزاد کرد و در گزارش خود به عدم همکاری ما اشاره کرد. مدارک موجود شامل فیلم تحویل کالا، شماره پلاک خودرو، کارت ملی مظنون، دو شاهد و اطلاعاتی است که پلیس فتا از شماره تلفن مرتبط استخراج کرده است. چه عناوین کیفری برای شکایت از کلاهبردار، راننده، و صاحب خط تلفن وجود دارد و از چه طریقی باید اقدام کرد؟

مشاهدهٔ ۱۸ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

با توجه به مدارک موجود، می‌توانید با دو عنوان کیفری اصلی شکایت کنید: کلاهبرداری علیه شخصی که وجه را واریز کرد و کالا را تحویل گرفت، و انتقال مال غیر در صورتی که ثابت شود پول واریزی از حساب‌های سرقتی یا کلاهبردارانه بوده است.

طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، فریب از طریق وانمود کردن به خریدار بودن با پول غیرقانونی مصداق کلاهبرداری است. راننده‌ای که آگاهانه در این فرآیند شرکت کرده نیز به عنوان معاون یا شریک جرم قابل تعقیب است. صاحب خط تلفن اگر در جریان بوده، همین حکم را دارد.

به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنید و شکواییه‌ای با عنوان کلاهبرداری، معاونت در جرم و استفاده از سند مجعول (کارت بسیج مشکوک) تنظیم کنید. مدارک شامل فیلم تحویل کالا، تصویر کارت ملی مظنون، گزارش پلیس فتا، اطلاعات شماره تلفن و شهادت سروان حاضر در صحنه را ضمیمه کنید. همچنین می‌توانید از رفتار فرمانده کلانتری به اداره نظارت بر رفتار پلیس (مرکز فوریت‌های اجتماعی ۱۹۷ یا دادستانی) شکایت رسمی کنید.

۱۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

نسبت به شخصی که مبادرت به انجام معامله و اخذ کالا نموده، با عنایت به تحقق ارکان مادی و معنوی بزه، عنوان اتهامی کلاهبرداری متصور بوده و بررسی سایر عناوین احتمالی از حیث نحوه تحصیل و استفاده از وجوه، در صلاحیت مرجع تحقیق می‌باشد.

صرف حضور راننده در فرآیند حمل و تحویل کالا، فی‌نفسه مثبت مسئولیت کیفری نمی‌باشد؛ لکن در فرض احراز علم و اطلاع وی از ماهیت مجرمانه رفتار مرتکب اصلی و وجود وحدت قصد یا تبانی، رفتار وی می‌تواند مشمول عنوان معاونت در جرم باشد.

همچنین در خصوص مالک یا استفاده‌کننده خط تلفن مورد استفاده در فرآیند ارتکاب، صرف انتساب مالکیت خط، دلیل بر انتساب بزه نمی‌باشد؛ لیکن در صورت احراز استفاده مستقیم، یا واگذاری آگاهانه خط به مرتکب و نقش مؤثر در تسهیل وقوع جرم، حسب مورد امکان انتساب عنوان معاونت یا سایر عناوین کیفری متناسب وجود دارد.

در خصوص نحوه اقدام مامورین کلانتری و آزادی شخص دستگیرشده، در صورت احراز هرگونه تخلف اداری یا گزارش خلاف واقع، موضوع قابلیت پیگیری در مرجع نظارتی ذی‌صلاح را خواهد داشت.

پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۲۲ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم مالیات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت ملکی و املاک کیفری و جرایم اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کلاهبرداری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۶۸۱ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

برای شکایت از کلاهبردار، میتوانید به پلیس فتا مراجعه و با استناد به مدارک (فیلم تحویل، کارت ملی، اطلاعات شماره تلفن) شکایت خود را به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای و پولشویی ثبت کنید.
راننده اسنپ در صورت عدم آگاهی از جرم، مسئولیت کیفری ندارد، اما در صورت اثبات همکاری، مشمول معاونت در کلاهبرداری میشود و باید در دادسرا به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد.
صاحب خط تلفن (سیم‌کارت) در صورت اثبات فروش یا واگذاری غیرمجاز سیم‌کارت، به اتهام انتقال غیرمجاز سیم‌کارت و کمک به کلاهبرداری قابل پیگیری است.
همچنین میتوانید از فرمانده کلانتری به دلیل آزاد کردن مظنون بدون هماهنگی و گزارش خلاف واقع، در بازرسی نیروی انتظامی یا دادسرای نظامی شکایت کنید.

بااحترام علیه فرد اصلی می‌توانید با عنوان کلاهبرداری یا حسب نحوه پرداخت و استفاده از ابزار الکترونیکی کلاهبرداری رایانه‌ای شکایت کنید و استرداد وجه و خسارت را هم بخواهید راننده فقط در صورتی مسئول کیفری است که ثابت شود از سرقتی بودن وجه و طرح کلاهبرداری اطلاع داشته و در تحویل گرفتن یا انتقال اموال همکاری کرده است صرف راننده بودن برای محکومیت کافی نیست صاحب سیم‌کارت نیز فقط در صورت اثبات مشارکت یا معاونت و آگاهی از جرم قابل تعقیب است و صرف مالک بودن خط دلیل جرم نیست فیلم تحویل PS۵ها پلاک خودرو مشخصات مظنون شماره تلفن اطلاعات پلیس فتا و شهادت شهود را ضمیمه کنید و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت را علیه عامل اصلی و حسب دلایل موجود علیه راننده و صاحب خط ثبت کنید همچنین صریحا درخواست استعلام حساب دریافت‌کننده وجه شناسایی صاحب واقعی شماره تلفن بررسی دوربین‌ها و ردیابی اموال را مطرح کنید

* علیه فردی که با فریب، پول را به‌دست آورده: کلاهبرداری رایانه‌ای/کلاهبرداری حسب نحوه انجام معامله و درخواست رد مال.
* علیه راننده: صرف تحویل گرفتن یا حمل PS۵ جرم نیست؛ اما اگر ثابت شود از کلاهبرداری اطلاع داشته و عمدا در اجرای آن همکاری کرده، می‌تواند عنوان معاونت در جرم پیدا کند.

* درباره صاحب خط تلفن: صرف اینکه سیم‌کارت به نام اوست، برای محکومیت کافی نیست. اگر استفاده از خط توسط خودش یا همکاری و واگذاری آگاهانه آن به کلاهبردار ثابت شود، مسئولیت کیفری او قابل بررسی است.

با این اوصاف، نسبت به فرد اصلی می‌توان حسب نحوه ارتکاب، کلاهبرداری رایانه‌ای یا تحصیل مال از طریق سامانه‌های رایانه‌ای را مطرح کرد و درباره راننده و مالک خط نیز در صورت احراز علم و همکاری، معاونت یا مشارکت در جرم قابل بررسی است؛ البته صرف مالکیت خط یا رانندگی، مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌کند. شکواییه را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و مستنداتی مانند فیلم، پلاک، کارت ملی، شهادت شهود، رسید پرداخت و اطلاعات فتا را ارائه و استرداد اموال را درخواست کنید. با توجه به جزئیات پرونده، پیش از طرح شکایت با وکیل مشورت نمایید ....

نمایش ۱۳ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

ابتدا یک شکواییه تهیه کنید، سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، شکایت را ثبت کنید.
چون پول محصول فروخته شده واقعا به شما پرداخت شده است، صدق عنوان کلاهبرداری نسبت به شما بعید است. شما تنها میتوانید استرداد کالای فروخته شده را بخواهید.
بنظر نمیرسد راننده نسبت به شما مرتکب جرمی شده باشد.
در این معامله، مضرور اصلی، صاحب حسابی است که پولش توسط فرد مجرم به حساب شما واریز شده.
موفق باشید.

علیه مباشر یا کلاهبردار، حسب ادله، شکایت کلاهبرداری/تحصیل مال نامشروع و درباره سایر افراد فقط در صورت اثبات علم و معاونت یا مشارکت اقدام کنید.
فیلم، پلاک، اطلاعات فتا، شاهد و مشخصات پرداخت‌ها را ضمیمه و اعتراض خود به نحوه تحقیقات پلیس را نیز در پرونده مطرح کنید.

کلاهبردار به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، راننده (در صورت علم به جرم) به معاونت در کلاهبرداری و صاحب خط (در صورت عدم احراز هویت) به کمک در پولشویی قابل تعقیب هستند و باید با ارائه مدارک به دادسرای عمومی و انقلاب یا پلیس فتا شکایت کیفری مطرح کنید.

با توضیحاتی که ارائه کرده‌اید، موضوع ظاهرا ناظر بر کلاهبرداری مثلثی است؛ یعنی وجه معامله از حساب شخص دیگری که قربانی جرم بوده، تامین و سپس برای خرید کالا از شما استفاده شده است. بنابراین توصیه می‌شود از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کیفری خود را با شرح دقیق ماجرا و ذکر نقش اشخاص دخیل مطرح کنید. پس از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، معمولا برای تکمیل تحقیقات به پلیس فتا ارجاع خواهید شد و در آن مرحله باید تمام مستندات از جمله فیلم تحویل کالا، مشخصات و پلاک خودرو، اطلاعات حساب و تراکنش، شماره تلفن، کارت ملی، مشخصات شهود و سایر مدارک موجود را ارائه کنید. تعیین عنوان اتهامی دقیق هر یک از افراد نیز پس از بررسی ادله و تحقیقات قضایی انجام می‌شود و صرفا مالک خط یا راننده بودن، به‌تنهایی برای انتساب جرم کافی نیست؛ بلکه علم و عمد و نقش واقعی هر شخص در ارتکاب یا تسهیل جرم باید احراز شود

کاربر گرامی عناوین شکایتی کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع همچنین می‌توانید از کلانتری و معمولی که بدون دلیل و بدون کسب اطلاع از مقام قضایی نسبت به آزادی متمم اقدام نموده شکایت انتظامی نماید

با ارائه دلایل می توانید به جرم کلاهبرداری اینترنتی شکایت نمایید ودرخواست استعلام از پلیس فتاء جهت این گزارش را ضمن شکایت داشته باشید

از طریق پلیس فتا و دادسرای جرائم اینترنتی می توانید
طرح شکایت و پیگیری بفرمایید

وفق توضیحات، ایشان در برابر شما‌ مرتکب جرمی نشده است. در فرضی که ثمن معامله را تماما دریافت کردید صرفا نسبت به رفع مسدودی حساب خودتان اقدام کنید.

باسلام، در فرض مذکور ابتدا باید شکواییه تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. با توجه به اینکه وجه معامله واقعا به حساب شما واریز شده است، تحقق عنوان کلاهبرداری نسبت به شما بعید به نظر می‌رسد و در صورت اثبات وقوع جرم توسط شخص ثالث، شما اصولا می‌توانید استرداد کالای فروخته‌شده را مطالبه نمایید. همچنین با توجه به اوضاع بیان‌شده، ظاهرا راننده مرتکب جرم مستقیمی علیه شما نشده است. در این وضعیت، متضرر اصلی، صاحب حسابی است که وجه وی توسط شخص مرتکب جرم، به حساب شما واریز شده است

حسب نتیجه تحقیقات، می‌تواند تحت عناوینی مانند کلاهبرداری/تحصیل مال از طریق نامشروع و در صورت احراز علم به منشا مجرمانه پول، تحصیل یا استعمال مال حاصل از جرم تعقیب شود.
صرف راننده بودن جرم نیست؛ اما اگر ثابت شود عالما و عامدا در بردن مال یا انتقال آن مشارکت داشته، حسب نقش او می‌تواند به‌عنوان شریک یا معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.
صرف مالکیت سیم‌کارت کافی نیست؛ اگر استفاده از خط و دخالت وی در جرم احراز شود، حسب ادله می‌توان او را نیز به‌عنوان مرتکب، شریک یا معاون تعقیب کرد.

شما نخست از پیامهایی که در بستر فضای مجازی رد و بدل کرده اید اسکرینشات تهیه کنید، به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه بفرمایید و شکایت کلاهبرداری اینترنتی طرح کنید پس از ارجاع امر به پلیس فتا پرونده به طور تخصصی جهت شناسایی و ردزنی مورد بررسی کارشناسان پلیس قرار میگیرد شما نهایت همکاری را با آنها به عمل بیاورید

میتوانید تحت عنوان کلاهبرداری و انتقال مال غیر مطرح نمایید

عنوان کلاهبرداری و انتقال مال غیر متصور هست و امکان شکایت هست
درمورد مامورین نیروی انتظامی نیز چنانچه اثبات شود بدون هماهنگی با مقام قضایی مبادرت به آزادی متهم نموده اند تخلف انتظامی متصور است.
موفق باشید

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید