واریز پول زیاد ناگهانی به حساب استعلام خواهد شد؟

بله حتما استعلام میشود به علت جلوگیری از پولشویی.

با سلام
با واریز این مبلغ که احتمال اشتباه در پرداخت و یا کلاهبداری اینترنتی ( فیشینگ ) در کار باشد که صاحب مال یا دولت و وزارت اطلاعات دست روی این مبلغ بگذارد .

مبالغ بالای یک میلیارد و بالاخص در مواردی مانند پولشویی و فیشینگ مورد سریعا ردیابی، بلوکه و تحت پیگیری قرار خواهند گرفت.

با درود
بله رصد و پیگیری می‌شود، به لحاظ مسائلی همچون پولشویی، اختلاس و...

معمولا خیر چون تا شاکی یا مدعی خصوصی وجود نداشته باشد قابل پیگیری نیست

سلام و درود
به جهت جلوگیری از پولشویی رصد خواهد شد
موفق و موید باشید

باسلام احتمالا بررسی گردد درصورتی که منشا غیرقانونی داشته باشد قابل مجازات است.

به جهت جلوگیری از پولشویی حتما استعلام انجام میشه

با سلام
بله پیگیری میشود.

با سلام و ارادت معمولا در چنین شرایطی حساب مسدود می شود و باید در مرحله اول به بانک مراجعه کنید و در صورت ارایه اسناد معتبر به شما بر می گردد .ولی در صورت اشتباه در واریز توسط افراد دیگر و یا نداشتن مدرک معتبر و ارایه نکردن منبع و ماخذ آن حساب تا رسیدگی کامل در دادگاه مسدود می ماند ...

درود بر شما
بله معمولا منبع واریز از طرف مراجع مربوطه بررسی میگردد .

قطعا منشا این پول بررسی میشود

درود
درصورتی که پول قابل توجهی باشد یا شاکی واریز اشتباهی پول به حساب باشد در غیر این صورت پیگیری نمی شود

بلی بررسی میشه تا مشخص بشه از کجا به دست اومده

با سلام و احترام
با توجه به قانون مبارزه با بولشویی و آیین نامه های اجرایی آن و سقف واریز و برداشتهای بانکی مورد نظر و همچنین حسابهای مبدا و مقصد آنان گزارش و بررسی خواهد شد.

بله به علت پولشویی بررسی می شود

بنام خدا،استعلام خواهد شد.

با سلام و احترام ،هر گونه جابجایی و انتقال وجوه از بانک در وهله نخست توسط خود بانک احراز خواهد شد مثلا اگر همین وجه به حساب شما آمده باشد و بخواهید از طریق بانک منتقل نمائید حتما از شما اسناد و مدارک متقن از جمله مبایعه نامه ملک .... می خواهند .وفق قانون مبارزه با پولشویی امکان استعلام از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرم‌های مربوط به و ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ حساب شخص استعلام می شود

هرگونه واریزحساب مخصولامبالغ بالابررسی میشود

با سلام
بله، تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام می‌شود.

تراکنش مشکوک ۱ میلیارد تومانی توسط سیستم‌های مبارزه با پولشویی و مالیاتی پیگیری و استعلام می‌شود.

بله. تراکنش بالا توسط سازمان های مالیاتی و مبارزه با پولشویی استعلام و پیگیری میشود. یکی از دلایل ارایه مدرک جهت تراکنش بالا به بانکها همین موضوع است.

سلام
واریز و برداشت مبالغ خیلی کلان از نظر بانکداری فقط رصد می شود و فی نفسه موجبی برای انسداد و غیره نیست.