با سلام. حدود هفت سال پیش خواهرم فردی را معرفی کرد و گفت او تاجر است و بهتر است پولم را به او بدهم تا به صورت شراکتی شرکت حمل و نقل تاسیس کنیم. من پول را پرداخت کردم و رسیدی نوشتم مبنی بر اینکه مبلغ به دلار است و هر زمان بخواهم باید بازگردانده شود. اکنون پس از چند سال او را پیدا کردهام، اما میگوید پولی ندارد و حتی ادعا میکند مرا نمیشناسد. مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان حدود هفت سال است نزد اوست. من آدرس منزل او را به همراه همسر و فرزندانش میدانم. برای وصول طلبم چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟
با توجه به توضیحات شما، اصل موضوع از منظر حقوقی «مطالبه وجه یا استرداد سرمایه پرداختی» است و صرف ادعای بدهکار مبنی بر نداشتن پول یا انکار آشنایی، مانع طرح دعوا نیست.
۱. ابتدا مدارک خود را بررسی کنید
مهمترین دلیل شما همان رسید یا نوشتهای است که هنگام پرداخت وجه تنظیم شده است. اگر در آن قید شده باشد:
مبلغ پرداخت شده است؛
گیرنده وجه مشخص باشد؛
مبلغ به دلار یا معادل آن درج شده باشد؛
تعهد به استرداد وجه عندالمطالبه یا هر زمان که شما بخواهید ذکر شده باشد؛
سند مزبور دلیل بسیار مهمی برای اثبات طلب خواهد بود.
همچنین هرگونه:
پیامک،
چت واتساپ یا تلگرام،
شهادت خواهر شما و سایر مطلعان،
فیش بانکی یا رسید انتقال وجه،
میتواند به عنوان دلیل تکمیلی ارائه شود.
۲. ارسال اظهارنامه
پیش از طرح دعوا، بهتر است از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای وی اظهارنامه رسمی ارسال کنید و مطالبه وجه را اعلام نمایید.
این اقدام دو فایده دارد:
مطالبه رسمی طلب اثبات میشود.
در صورت انکار بعدی، سوءنیت وی بهتر قابل احراز خواهد بود.
۳. طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه
اگر رسید عادی در اختیار دارید، میتوانید دادخواست:
«مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی»
علیه وی مطرح کنید.
مستندات قانونی:
مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص خسارت تاخیر تادیه).
۴. درخواست تامین خواسته
نکته بسیار مهم این است که همزمان با دادخواست، تقاضای تامین خواسته نمایید.
در این صورت چنانچه:
ملک،
خودرو،
حساب بانکی،
سهام،
حقوق و مزایا،
به نام وی باشد، امکان توقیف آنها قبل از صدور حکم وجود خواهد داشت.
۵. اگر واقعا شراکت ثابت شود
چنانچه از مدارک مشخص شود رابطه طرفین مشارکت یا شرکت مدنی بوده است، ممکن است دعوا به سمت:
مطالبه سهمالشرکه،
حسابرسی،
تصفیه شراکت،
هدایت شود.
اما از توضیحات شما چنین برمیآید که تعهد اصلی وی بازگرداندن وجه بوده و دعوای مطالبه وجه معمولا مسیر مناسبتری است.
۶. آیا پس از ۷ سال طلب از بین رفته است؟
خیر. در حقوق ایران اصل بر این است که دعاوی مالی مشمول مرور زمان عمومی نیستند؛ بنابراین صرف گذشت ۷ سال، حق مطالبه شما را ساقط نمیکند.
۷. امکان شکایت کیفری
اگر بتوانید ثابت کنید از ابتدا با مانور متقلبانه و تحت عنوان سرمایهگذاری یا تجارت، وجه را دریافت کرده و قصد بازگرداندن آن را نداشته است، احتمال بررسی عنوان کلاهبرداری نیز وجود دارد؛ اما صرف عدم پرداخت بدهی، جرم محسوب نمیشود. لذا بدون وجود دلایل کافی، مسیر حقوقی معمولا مطمئنتر و کمریسکتر است.
جمعبندی
اگر رسید کتبی پرداخت وجه را در اختیار دارید، بهترین اقدام عبارت است از:
۱. ارسال اظهارنامه رسمی.
۲. طرح دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه.
۳. درخواست تامین خواسته همزمان با دادخواست.
۴. شناسایی اموال بدهکار از طریق اجرای احکام پس از صدور رای.
در صورتی که متن دقیق رسید یا سند پرداخت را ارائه کنید، میتوان ماهیت حقوقی آن (قرض، سرمایهگذاری، مشارکت، امانت یا تعهد به استرداد) را بهطور دقیق تحلیل و مناسبترین عنوان دعوا و استراتژی اثباتی را تعیین کرد.
با داشتن رسید کتبی، بهترین راه این است که علیه بدهکار دادخواست مطالبه وجه بدهید و همزمان تامین خواسته بگیرید تا اموالش فورا توقیف شود. ادعای «نمیشناسم» اثری ندارد چون رسید معتبر است
.برای شروع، دادخواست مطالبه وجه و درخواست تامین خواسته ثبت میشود.
با رسید (اسناد عادی) به دادگاه حقوقی شکایت اثبات مالکیت و استرداد وجه دهید و همزمان درخواست تامین خواسته (مثل توقیف اموال) از طریق معرفی اموال همسر یا منزل وی کنید. هفت سال تاخیر را با پیامک، شاهد یا اقرار تلفنی توجیه کنید تا ادعای مرور زمان رد شود.
نیاز به بررسی سند تنظیم شده است بر اساس قانون و با توجه به اظهارات شما ، اگر سندی بین شما و طرف مقابل مبنی بر تسلیم ارز خارجی ( دلار ) تنظیم شده باشد شما می توانید با استناد به سند تنظیم شده دادخواست حقوقی مطالبه وجه دلار را نمایید و در صورت اثبات موضوع حکم به پرداخت اصل دلار ( خواسته دعوا ) بر اساس قیمت دلار در بازار صادر خواهد شد و
چنانچه مدرکی دال بر واریز پول بحساب او دارید و شاهد نیز دارید میتوانی دادخواست مطالبه یا استرداد بدهی مطرح نمایید دادگاه با وجود دلایل رسیدگی و رای خواهد داد و خسارت تاخیر تادیه نیز از تاریخ دادخواست معمولا قابل وصول است
با توجه به برگه دست نویس اقدام به مطالبه وجه نمایید
دقت فرمایید که ذکر دو مورد دیگر نیز ضروری است
۱- ارجاع به کارشناسی جهت تعیین مبلغ دلاری
۲- تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال
همزمان با خواسته دوم دادخواست اعسار از پرداخت خسارت احتمالی نیز طرح نمایید
باید متن رسید بررسی گردد چنانچه طرف شما صرفا اقرار به دریافت مبلغ نموده ابتدا اظهارنامه بدهید و مبلغ را به دلار مطالبه کنید ولی چنانچه قرارداد دارید و در خصوص تاسیس شرکت و حمل و نقل مواردی قید شده موضوع باید توسط وکیل بررسی گردد تا دادخواست متناسب تنظیم کردد
متن رسید باید دقیق بررسی شود.می توانید اظهارنامه دهید و در صورت عدم افاقه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را از طریق دفتر خدمات قضایی ثبت نمایید.
با وجود رسید پرداخت و تعهد بازپرداخت، میتوانید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید و همزمان درخواست تامین خواسته برای توقیف اموال بدهید. انکار شناخت شما توسط بدهکار، در برابر رسید و دلایل کتبی ارزش اثباتی ندارد.
ابتدا اظهارنامه مطالبه وجه بدید بلافاصله دادخواست مطالبه وجه به استناد روش پرداخت که اگر واریز به حساب بوده پرینت مهر شده بانک و رسیدعادی بدید خواسته تاخیر تادیه و کلیه خسارتهای قانونی هم باشه
در حالت کلی با توجه به رسید کتبی می توانید اظهارنامه داده و مطالبه وجه مطرح کنید. اما اثبات مشارکت و یا مطالبه مازاد و اظهارنظر دقیق بستگی به متن رسید نوشته شده دارد..
بدوا اظهارنامه ای با موضوع مطالبه وجه ارسال کنید ؛ دقت کنید مطالبات مطابق با رسید قید شود و مهلتی جهت تادیه دین به ایشان اعلام نمایید . در صورت عدم پرداخت بدهی با ارائه کلیه مدارک اقدام به طرح دعوا نمایید .
اگر رسید یا قرارداد عادی در اختیار دارید که در آن تعهد بازپرداخت مبلغ (به دلار) قید شده است، میتوانید دادخواست مطالبه وجه مطرح کنید. همزمان نیز در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تامین خواسته بدهید تا در صورت شناسایی اموال، قبل از صدور حکم توقیف شوند.
صرف اینکه طرف مقابل میگوید شما را نمیشناسد، در صورت وجود رسید و سایر ادله، مانع رسیدگی نیست. اگر بعد از صدور حکم مالی پرداخت نکند، میتوانید از طریق اجرای احکام، اموال یا حسابهای او را توقیف کنید. آدرس منزل او نیز برای ابلاغ و اجرای حکم مفید است.
باید قراردادتون بررسی بشه که آیا براساس ۳۰۰ میلیون اقدام بشه و یا بر اساس دلار به قیمت روز ، تا زمانی قراردادتون بررسی نشه امکان دادن نظر قطعی وجود ندارد
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
