لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
سلام خداقوت از کد بورسی ۱۰نفر از آشنایان نزدیکم با رضایت خودشون استفاده میکنم عرضه اولیه میخرم همکاران شما گفتن که با رضایت صاحب کد باشه غیرقانونی نیست. ولی یکی که فک کنم کارشناسه گفت تحت عنوان پولشویی قرار میگیره ( انتقال مالکیت به دیگری و خرید و فروش با هویت او )
پولشویی یعنی منشا پول کثیف(مجرمانه) رو با ورود به بازار و معاملات متسلسل گم کردن و سپس بیرون کشیدن آن ک و به این طریق قانونی جلوه دادن اصل و عایدی سرمایه؛
استفاده از کد معاملات بورسی دیگری برای صاحب حساب مشکل ایجاد می کند به این صورت که اگر فی المثل شخصی که دسترسی به اکانت او دارد اعمالی نظیر استفاده از اطلاعات نهایی ممنوع الانتشار کند وی نیز در معرض اتهام قرار می گیرد.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۶۱۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
و درود
پولشویی تعریف دارد
تعریف ساده آن این است که برای پنهان کردن منشا پول های حاصله از جرم اقداماتی صورت دهید
دو رکن اساسی دارد:
منشا الوده و حاصله از جرم پول
اقدام جهت مخفی نمودن آن
در فرض سوال شما این موارد نیست لذا مشمول پولشویی نیست
موفق و موید باشید
در این فرض مشمول پولشویی نخواهد بود، لکن توصیه میشود جهت عدم ایجاد مشکلات در آینده، قراردادی باایشان تنظیم نمایید.
اینگونه معاملات شما اگر با رضایت افراد دارای کد بورس باشد، عنوان مجرمانه ندارد
خیر پولشویی محسوب نمی شود لاکن برای شفافیت موضوع بین خودتان قراردادی تنظیم نمایید
استفاده از کد بورسی دیگران پولشویی نمی باشد.
باتوجه به توضیحات شما پول شویی نمی باشد
از موارد و مصادیق جرم پولشویی محسوب نمی شود .
پولشویی نیست.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
