موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا شرکت متهم به کلاهبرداری میتواند ادعای استرداد وجه از طریق کارمند را اثبات کند؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴، شرکتی که پرونده‌های کیفری متعددی در مراجع قضایی مختلف دارد، با ترفندهایی مبلغ ۵ میلیون تومان از اینجانب کلاهبرداری کرد و این مبلغ را به حساب بانکی آن شرکت واریز کردم. پس از طرح شکایت کیفری، شخصی که ادعا می‌کند از کارکنان همان شرکت است، مدعی شده که مبلغ ۵ میلیون تومان را به حساب اینجانب واریز کرده است. بانک نیز تأیید کرده که واریز از سوی یک شخص حقیقی انجام شده، نه مستقیماً از حساب شرکت. آیا با وجود اینکه اینجانب وجه را به حساب شرکت واریز کرده‌ام، شرکت میتواند ادعا کند که استرداد وجه از طریق یکی از کارکنانش صورت گرفته است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
واریز وجه توسط شخص ثالث جرم کلاهبرداری انجام‌شده را از بین نمی‌برد، اما در صورت اثبات اینکه واریزی بابت بدهی شرکت بوده، به عنوان بازگرداندن وجه پذیرفته میشود. صرف ادعای کارمند کافی نیست و باید رابطه او با شرکت و منشأ پرداخت نزد مرجع قضایی مشخص گردد.
اینکه پرداخت کارمند دقیقاً به منزله رد مال شرکت باشد یا خیر، به بررسی گردش مالی و اثبات رابطه واریزی با بدهی شرکت بستگی دارد.
سمانه پیرانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
تاثیر واریز وجه توسط کارمند بر کلاهبرداری شرکت
استرداد مال پس از تحقق مانورهای متقلبانه مانع از رسیدگی به اصل جرم کلاهبرداری نمی‌شود و تنها ممکن است در مجازات تاثیرگذار باشد. اگر شخصی به دستور شرکت بدهی را پرداخته باشد، پرداخت دین توسط شخص ثالث به عنوان استرداد مال پذیرفته میشود و شما نمیتوانید وجه را مجدداً دریافت کنید. با این حال صرف ادعا کافی نبوده و مرجع قضایی باید گردش مالی، ارتباط کارمند با شرکت و منشأ واریز را احراز کند تا واریزی بابت بدهی شرکت شناخته شود.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود و احترام.
زمانی که پس از مانور متلقبانه، شما پول را به حساب شرکت واریز کردید، جرم کلاهبرداری تحقق یافت.
استرداد وجه کلاهبرداری شده چه توسط همان شخص چه توسط شخص ثالث، باعث زوال جرم واقع شده نخواهد شد.
اما در هرحال، مبلغ ۵ میلیون به حساب شما واریز شده و اگر شخص ثالث از جانب شرکت این وجه را واریز کرده باشد، دیگر نمیتوانید آن را از شرکت مطالبه کنید چرا که پرداخت دین از سوی ثالث نیز جایز است.
اگر کارمند حاضر است که در یک کاغذ بنویسد و امضا کند که این مبلغ را برای دین شرکت به شما پرداخته، چون شما به هدف خود یعنی استرداد پول رسیده اید، توصیه میشود دیگر شکایت را دنبال نکنید چرا که این امر مستلزم وقت و هزینه است.
موفق باشید.
صرف اینکه وجه از حساب شخص حقیقی واریز شده، به‌تنهایی ثابت نمیکند که وجه از طرف شرکت مسترد شده است؛ شرکت باید ارتباط این پرداخت با خودش و علت پرداخت را اثبات کند. در مقابل، شما میتوانید اصل واریز ۵ میلیون تومان به حساب شرکت، تاریخ آن و مستندات مربوط به معامله را ارائه کنید و توضیح دهید که وجهی که بعدا شخص ثالث واریز کرده، لزوما استرداد وجه از سوی شرکت نبوده است.
اگر شرکت مدعی است کارمندش به دستور شرکت وجه را به شما برگردانده، این موضوع قابل اثبات است، اما صرف ادعای کارمند کافی نیست؛ باید دستور یا اذن شرکت، ارتباط واریز با معامله، منشا وجه و سایر قرائن بررسی شود. بنابراین از مرجع رسیدگی بخواهید منشا واریز دوم، ارتباط شخص واریزکننده با شرکت و علت پرداخت بررسی شود. اگر این ارتباط اثبات نشود، اصل واریز شما به حساب شرکت همچنان یک دلیل مهم در پرونده خواهد بود و میتوانید نسبت به ادعای استرداد دفاع کنید. در پرونده کیفری نیز دادگاه میتواند مجموع قرائن و امارات را برای احراز واقع و علم قضایی مورد بررسی قرار دهد.
سلام.
خیر، شرکت نمیتواند با این ادعا خود را تبرئه کند. واریز وجه شما به حساب رسمی شرکت انجام شده و مسئولیت استرداد بر عهده شرکت است. صرف واریز مبلغی توسط یک کارمند به حساب شخصی شما، بدون ارائه رسید بانکی معتبر که نشان دهد عینا همان وجه به حساب شما برگشت داده شده، برای اثبات استرداد کافی نیست. ادعای شفاهی کارمند قابل قبول نیست و شما باید در پرونده کیفری، اصل کلاهبرداری و عدم استرداد واقعی وجه را پیگیری کنید.
سلام
بله، شرکت میتواند چنین ادعایی را مطرح کند، اما صرف ادعا کافی نیست.
اگر شما ۵ میلیون تومان را مستقیما به حساب شرکت واریز کردهاید، برای اثبات استرداد وجه، باید پرداخت واقعی و ارتباط آن با همان معامله اثبات شود. اینکه یکی از کارکنان شرکت مبلغی را از حساب شخصی خود به حساب شما واریز کرده، به‌تنهایی ثابت نمیکند که شرکت وجه را مسترد کرده است.
بنابراین اگر شرکت مدعی تسویه است، باید رابطه این پرداخت با شرکت و علت پرداخت را اثبات کند؛ مثل رسید، دستور شرکت، اسناد حسابداری یا سایر قرائن. رسید بانکی واریز اولیه شما به حساب شرکت و همچنین مشخصات واریزکننده وجه برگشتی را حتما در پرونده ارائه کنید.
در چنین وضعیتی، دفاع مناسب این است که پرداخت شخص ثالث را، بدون اثبات نمایندگی و ارتباط آن با تعهد شرکت، معادل استرداد وجه توسط شرکت ندانید.
بله، شرکت میتواند چنین ادعایی مطرح کند، اما صرف ادعا کافی نیست.
اگر شما مبلغ ۵ میلیون تومان را به حساب رسمی شرکت واریز کردهاید و شخص دیگری وجهی را از حساب شخصی خودش به حساب شما واریز کرده است، این دو پرداخت از نظر اثباتی مستقل هستند. شرکت باید ثابت کند آن واریز شخص ثالث به نمایندگی از شرکت و بابت استرداد همان وجه انجام شده است.
رسید واریز ۵ میلیون به حساب شرکت را نگه دارید.
گواهی بانک درباره حساب مبدا واریز دوم را بگیرید.
در پرونده کیفری درخواست استعلام گردش حساب و منشا وجه و بررسی ارتباط آن شخص با شرکت را مطرح کنید.
اگر دلیل معتبری بر نمایندگی شخص و ارتباط پرداخت با شرکت ارائه نشود، صرف واریز وجه از حساب یک کارمند، لزوما به معنای استرداد وجه توسط شرکت نیست.
اگر وجه دوم دقیقا همان ۵ میلیون تومان است، موضوع میتواند از نظر اثباتی حساس‌تر شود و باید مشخص شود چه کسی، با چه سمتی و بابت چه موضوعی آن را واریز کرده است.
خیر، شرکت نمیتواند چنین ادعایی کند، مگر اینکه رسید رسمی یا مدارک کتبی دال بر اینکه آن شخص حقیقی بهعنوان نماینده شرکت عمل کرده، ارائه دهد.
صرفا واریز توسط یک شخص حقیقی، مسئولیت شرکت را ساقط نمیکند، زیرا:
· شما وجه را به حساب شرکت واریز کردهاید، نه به حساب شخص حقیقی.
· شرکت برای اثبات بازپرداخت، باید رسید انتقال وجه از حساب شخص حقیقی به حساب شما را ارائه کند که نام شرکت در آن قید شده باشد (یا وکالتنامه رسمی برای بازپرداخت).
پس در دادگاه، بار اثبات بر عهده شرکت است که ثابت کند وجه از سوی کارمندش به دستور شرکت برگشت داده شده است. شما میتوانید با ارائه فیش واریز به نام شرکت، شکایت خود را ادامه دهید.
بله، شرکت میتواند ادعا کند وجه را توسط کارمندش مسترد کرده، اما صرف ادعا کافی نیست؛ باید واریز ۵ میلیون تومان به حساب شما و ارتباط آن با شرکت و پرونده اثبات شود. با توجه به اینکه وجه اولیه مستقیما به حساب شرکت واریز شده ولی وجه ادعایی از حساب شخص حقیقی آمده، این موضوع قرینه مهمی به نفع شماست. در لایحه، گردش حساب هر دو تراکنش و مشخصات واریزکننده را ارائه و درخواست کنید رابطه شخص واریزکننده با شرکت، منشا وجه و علت واریز از بانک و شرکت بررسی شود.صرف پرداخت شخص ثالث، بدون اثبات اینکه به نمایندگی و از طرف شرکت بوده، لزوما موجب استرداد وجه و رفع مسئولیت شرکت نمی‌شود.
شرکت نمیتواند با استناد به واریز وجه توسط یک کارمند، از مسئولیت خود در قبال استرداد وجه شانه خالی کند، زیرا این واریز توسط شخص حقیقی، تعهد مالی شرکت را که ناشی از کلاهبرداری و واریز وجه به حساب آن است، از بین نمی‌برد. پرداخت توسط شخص ثالث، بدون رضایت و اعلام قبلی شما به عنوان ذی‌نفع، نمیتواند به عنوان ایفای تعهد از سوی شرکت تلقی شود
با سلام
صرف ادعای شرکت یا شخصی که خود را کارمند آن معرفی می‌کند، برای اثبات استرداد وجه کافی نیست. اگر وجه اولیه مستقیما به حساب شرکت واریز شده و واریز بعدی از حساب شخص حقیقی انجام شده باشد، باید رابطه آن شخص با شرکت و علت واریز اثبات شود.
بنابراین میتوانید از مرجع رسیدگی‌کننده بخواهید منشا واریز، رابطه شخص و شرکت و مستند ادعای استرداد را بررسی و از بانک استعلام کند. اگر استرداد واقعی و از طرف شرکت بوده باشد، باید بتوانند ارتباط آن پرداخت را با شرکت و همین تعهد اثبات کنند؛ صرف یک واریز شخصی لزوما موجب رد ادعای شما نیست.
شرکت نمیتواند با این ادعا تبرئه شود چون واریز وجه شما به حساب رسمی شرکت انجام شده و مسئولیت استرداد بر عهده شرکت است و پرداخت کارمند به حساب شخصی شما بدون ارائه رسید بانکی معتبر که نشان دهد دقیقا همان مبلغ برگشت داده شده است برای اثبات استرداد کافی نیست همچنین ادعای شفاهی کارمند قابل قبول نیست و شما باید در پرونده کیفری اصل کلاهبرداری و عدم استرداد واقعی وجه را پیگیری کنید
سلام
سوال شما کامل نیست و مشخص نکردید که آیا شرکت مذکور به اتهام کلاهبرداری محکوم به رد مال شده یا خیر ؟
ویا اصلا شکایتی مطرح نکردید و قبل از شکایت وجه مذکور به حساب شما واریز شده است...
در خصوص کلاهبرداری انجام مانور متقلبانه و فریب قربانی و نهایتا بردن مال ملاک می باشد اگر این چرخه محقق شده باشد کلاهبرداری محرز بوده و رد مال توسط شرکت و یا کارمند وی تاثیری ندارد فقط ممکن است در تخفیف مجازات موثر باشد .
باسلام
بله، شرکت میتواند ادعا کند که کارمندش از طرف شرکت مبلغ را به شما برگردانده است؛ اما این ادعا باید اثبات شود. شخصی بودن حساب مبدا، به‌تنهایی ادعای شرکت را رد نمیکند؛ همان‌طور که صرف کارمند بودن واریزکننده نیز استرداد وجه توسط شرکت را ثابت نمیکند.
صرف واریز شخص ثالث به حساب شما، به‌تنهایی اثبات نمیکند که شرکت وجه را مسترد کرده است؛ باید رابطه پرداخت‌کننده با شرکت و سبب پرداخت ثابت شود.
اگر شرکت مدعی استرداد است، باید ارتباط پرداخت با دین و تعهد شرکت را اثبات کند؛ رسید واریز شما به حساب شرکت نیز قرینه مهمی برای اصل پرداخت شماست.
با احترام صرف ادعای شرکت یا کارمند آن کافی نیست باید واریز وجه و ارتباط آن شخص با شرکت و اینکه پرداخت برای استرداد همان مبلغ بوده اثبات شود اگر بانک مشخص کرده واریز از حساب شخص حقیقی بوده میتوانید استعلام بانکی و مدارک پرونده را ارائه کنید و بخواهید مشخص شود این مبلغ دقیقا بابت چه چیزی و از طرف چه کسی پرداخت شده است
سلام. شرکت میتواند با ارائه فیش واریزی و اثبات پرداخت بدهی از طریق نماینده یا شخص ثالث، مدعی جبران ضرر و زیان مالی شود و دادسرا رد مال را محقق می‌داند. پرداخت وجه مانع از تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری نیست و تنها میتواند از جهات تخفیف مجازات محسوب شود.
بله از نظر قانونی پرداخت دین توسط شخص ثالث جایز است و شرکت میتواند ادعا کند کارمندش پول را برگردانده اما باید این موضوع را در دادسرا ثابت و رسما اعلام کنند که این مبلغ بابت رد مال پرونده شما بوده تا آن شخص بعدا ادعای واریز اشتباه نکند
باسلام صرف واریز ۵ میلیون تومان به حساب شرکت و سپس واریز همان مبلغ از سوی شخصی دیگر به حساب شما، لزوما ثابت نمیکند که شرکت وجه را مسترد کرده است. باید رابطه آن شخص با شرکت و ارتباط واریز وجه با همان معامله و بدهی شرکت اثبات شود.
شرکت نمیتواند با این ادعا خود را تبرئه کند واریز وجه شما به حساب رسمی شرکت انجام شده و مسئولیت استرداد بر عهده شرکت است. صرف واریز مبلغی توسط یک کارمند به حساب شخصی شما بدون ارائه رسید بانکی معتبر برای اثبات استرداد کافی نیست.
ادعای شفاهی کارمند نیز قبول نیست
اگر کارمند شرکت پول را به حساب شما واریز کرده و بانک هم تایید کرده که پول از حساب او به حساب شما واریز شده بله شرکت میتواند ثابت کند مگر اینکه شما ثابت کنید مناسبات مالی با آن کارمند داشتید و واریز پول به آن مناسبت بوده است
درودبله، شرکت میتواند ادعا کند وجه را توسط کارمندش مسترد نموده، ولیکن صرف ادعا کافی نیست؛ باید واریز ۵ میلیون تومان به حساب شما و ارتباط آن با شرکت و پرونده اثبات شود. با توجه به اینکه وجه اولیه مستقیما به حساب شرکت واریز شده ولی وجه ادعایی از حساب شخص حقیقی آمده، این موضوع قرینه مهمی به نفع شمامیباشد. در لایحه، گردش حساب هر دو تراکنش و مشخصات واریزکننده را ارائه و درخواست کنید رابطه شخص واریزکننده با شرکت، منشا وجه و علت واریز از بانک و شرکت بررسی گردد.صرف پرداخت شخص ثالث، بدون اثبات اینکه به نمایندگی و از طرف شرکت بوده، لزوما موجب استرداد وجه و رفع مسئولیت شرکت نمیباشد
شخص پرداخت کننده از جانب شرکت ،چه جز هیات مدیره باشد چه نباشد ،ایفای دین از جانب شرکت صورت گرفته وشما مطالبه مازاد بر آن وجه اگر داشته باشید موفق نخواهید شد
با سلام کاربر گرامی
اصل واریز محرز میباشد و میتواند ادعا نماید به دستپر شرکت اقدام به واریز نموده
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام صرف اینکه شما ۵ میلیون را به حساب شرکت واریز کردهاید و شخص حقیقی دیگری همان مبلغ را به حساب شما واریز کرده لزوما اثبات نمیکند که شرکت وجه را مسترد کرده است. باید رابطه آن شخص با شرکت و اینکه واریز از طرف شرکت و بابت همین معامله بوده اثبات شود.
