آیا سابقهٔ پرونده‌های متعدد یک شرکت در مراجع قضایی، دلیل اثبات کلاهبرداری آن است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
شخصی که خود را نماینده و کارمند یک شرکت حقوقی معرفی می‌کرد، به قصد کلاهبرداری، در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به بهانهٔ برنده‌شدن در قرعه‌کشی جوایز نقدی و لوازم خانگی این شرکت، مبلغی از من دریافت کرد. من این مبلغ را به حساب همان شرکت واریز کردم، اما نه قرعه‌کشی‌ای برگزار شد و نه کالایی برای من ارسال گردید. با پیگیری‌های من نیز مبلغ بازگردانده نشد و شکایت کیفری مطرح کردم. در دادسرا مشخص شد دادیار از سامانه سمپ دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و این شرکت در مراجع مختلف قضایی پرونده‌های متعددی داشته است. به همین دلیل دادیار قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پروندهٔ من را به مرجع قضایی شهری فرستاد که پیش‌تر شاکیانی از همان شرکت در آنجا طرح شکایت کرده بودند. آیا با این توضیحات می‌توان استدلال کرد که این شرکت به‌طور سازمان‌یافته در زمینهٔ کلاهبرداری فعالیت می‌کند؟ و آیا امکان استعلام گرفتن از مرجعی برای تأیید کلاهبردار بودن این شرکت وجود دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
تعدد پرونده‌ها و شکایات به‌تنهایی دلیل قطعی بر کلاهبرداری یا سازمان‌یافتگی نیست، اما قرینه مهمی است که مرجع قضایی را به رسیدگی یکپارچه و تحقیق درباره الگوی مجرمانه سوق می‌دهد. همچنین مرجع مستقلی برای صدور تاییدیه کلاهبردار بودن وجود ندارد و بررسی سوابق تنها از طریق دادسرا و سامانه قضایی امکان‌پذیر است.
