کارمند بانک هستم و افتتاح حسابی انجام دادم که با آن حساب کلاهبرداری شده است چه کنم؟

پرسیده شده ۴ سال پیش ۸ پاسخ ثبت شده

عرض سلان و خسته نباشید دارم. کارمند بانک هستم و افتتاحی حسابی انجام دادم که با آن حساب کلاهبرداری شده است.و حال طرف مورد نظر مدعی شده که فرد دیگه ای با مدارک ایشون اقدام به افتتاح حساب نموده است و ایشون مدارک رو مدتی است گم کرده. و حال میخوام نظر قانون رو در مورد خودم بدونم

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

مسئولیت احراز هویت اولیه و تطبیق تصویر با مدارک بر عهدهٔ شما بوده و در صورت سهل‌انگاری دچار تخلف اداری یا مسئولیت مدنی می‌شوید، اما مسئولیت کیفری تنها در صورت اثبات تبانی و همکاری شما در کلاهبرداری متوجه شما خواهد بود.

این چارچوب کلی است و وضعیت نهایی شما به نحوهٔ احراز هویت و اسناد ثبت‌شده در روز افتتاح حساب بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

مسئولیت کارمند بانک در افتتاح حساب جعلی

وظیفه کارمند بانک احراز هویت متقاضی و تطبیق چهره با اصل مدارک هویتی است. در صورتی که در این فرایند کوتاهی کرده باشید، دچار تخلف اداری یا مسئولیت مدنی برای جبران خسارت می‌شوید اما اتهام کیفری ندارید. اگر اثبات شود با کلاهبردار همکاری و تبانی داشته‌اید، عنوان معاونت در جرم مطرح می‌شود. همچنین برای بررسی ادعای فرد شاکی، تصاویر دوربین‌های بانک و اسناد زمان افتتاح حساب بازبینی خواهد شد.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی کیفری
کارمند بانک هستم و افتتاح حسابی انجام دادم که با آن حساب کلاهبرداری شده است چه کنم؟

۸ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۴ سال پیش

حدیثه علیمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۱ مشاوره موفق

با سلام.
ایشون باید ادعاشون رو اثبات کنند.
احتمال زیاد به دستور قاضی فیلم ضبط شده دوربین ها در زمان افتتاح حساب و تشکیل پرونده توسط شما بررسی می شود.
اگر در این زمینه دچار اهمال شده باشید، مجازات قانونی ندارید اما از نظر بانکی دچار تخلف شده اید.
و اگر چنین اتفاقی با همکاری شما صورت گرفته باشد به عنوان معاون جرم محکوم می شوید.

محمد محمدی تأیید‌شده

۹ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۹۱۴ مشاوره موفق

سلام بر شما
شما وظیفه داشتید قبل از افتتاح حساب نسبت به احراز هویت اقدا کنید در صورت قصور مسؤلیت دارید وشخصی که مدارکش رو گم کرده می بایست با مراجعه به مراجع ذی ربط نسبت به مفقودشدن وابطال مدارک اطلاع رسانی میکرد تا سوء استفاده از مدارک نشود وایشان هم اگر در خصوص این اقدامات قصور داشته باشد مسؤلیت دارد.

سید امیر دانشی

۴ سال پیش

دکترای حقوق

۵٫۰ · ۱۳ مشاوره موفق

باسلام
شما وظیفه داشتید قبل از افتتاح حساب نسبت به احراز هویت اقدا کنید در صورت قصور مسؤلیت دارید وشخصی که مدارکش رو گم کرده می بایست با مراجعه به مراجع ذی ربط نسبت به مفقودشدن وابطال مدارک اطلاع رسانی میکرد تا سوء استفاده از مدارک نشود وایشان هم اگر در خصوص این اقدامات قصور داشته باشد مسؤلیت دارد.