واریز پول زیاد به حساب پیکیری خواهد شد؟

شرایط پیگیری واریزهای روزانه به حساب بانکی

واریز پول به حساب بانکی در صورتی که در هر روز بیش از ۱۵ میلیون تومان باشد، معمولاً نیاز به پر کردن فرم پول‌شویی پیدا می‌کند. اگر مبالغ واریزی در هر نوبت یا در هر روز کمتر از این مقدار باشد، چنین الزامی وجود ندارد و پیگیری نخواهد شد. بنابراین برای تراکنش‌های روزانه ۱۰ میلیون تومانی، نیاز به تکمیل فرم مربوطه وجود ندارد.