واریز درآمدهای بالا به حساب اینجانب حاصل معامله مشتقات نفتی مشکلی برایم ایجاد میکند؟
با سلام. بنده با برخی تجار و شرکتها ( اکثرا خارجی ) برای بازاریابی و فعالیت در خصوص انجام معاملات مشتقات نفتی همکاری مینمایم. برخی از معاملات خارج از کشور انجام میشود و قرار است سود حاصل از ان به نسبت سهم مورد توافق به حساب بنده در ایران واریز شود که مبالغ زیادی خواهد شد. اگر این معاملات انجام شود و این پول به حساب من در ایران واریز شود ایا مشکلی برای من ایجاد خواهد شد یا حساب من مسدود میشود؟ چه مدارک و اسنادی لازم است داشته باشم که نشان دهد منشا پول سالم است؟ ایا قرارداد کارگزاری یا نامه ای از شرکت خارجی داشته باشم که در آن توضیحات لازم داده شده است کفایت میکند؟ و سوال اخر در خصوص اینکه اگر شرکت ایرانی باشد و معاملات داخل ایران انجام شود چطور؟
واریز مبالغ بالا تنها در صورتی مجاز است که فعالیت تجاری دارای مجوزهای قانونی باشد و منشأ سود یا حقالعمل مشخص باشد. طبق ضوابط بانکی، برای تراکنش‌های سنگین باید مدارک و اسناد مثبته معامله یا قرارداد به بانک ارائه شود.
این چارچوب قانونی است، اما نوع اسناد و مدارک مورد نیاز به شیوه واریز و سقف تراکنش‌های حساب شما بستگی دارد.
