سوءاستفاده از حساب و واریز مبلغ بیشتر از بدهی
سلام شب بخیر، داماد خانواده ما به دلیل مسدودی حسابش از من خواست کارتم در اختیارش قرار بگیره تا بدهکار به حساب من پول واریز کنه، مبلغ بدهی ۵۰ میلیون تومن بوده که گویا بدهکار با به دست آوردن حساب بنده اقدام به واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون میکنه و از طریق فیش بانکی ۳۰۵ میلیون برداشت میکنه و مبلغ ۱۹۵ میلیون مانده در حساب، میگه شما ۵۰ تومن خودت رو بردار و باقی پول رو بده. حالا بر اساس این اتفاق خلاهایی پیش اومده که به دلیل این واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومن بنده ضرر هنگفتی کردم.
واریزکننده حق دارد مبالغ مازاد بر بدهی را از شما پس بگیرد و واگذاری کارت به دیگری میتواند عواقب مالیاتی یا اتهام پولشویی برای شما داشته باشد. در صورت مطالبه وجه یا ورود خسارت، میتوانید اقدام به شکایت، مطالبه خسارت و درخواست جلب ثالث نمایید.
مسئولیت نهایی شما بستگی به این دارد که طرف مقابل بابت وجه مطالبهای ثبت کند یا منشأ این گردش مالی بررسی شود.
