سقف مبلغ واریزی برای یک شخص عادی که پیگرد قانونی نداشته باشه چقدره؟

Question

سوالم این بود که منی که معاملات ارز دیجیتال انجام میدم هر از گاهی یه مبلغی رو بدست میارم و اگر این مبلغ در حد ۲۰۰میلیون شد بازم جای باز پرس داره یعنی اینکه پیگرد قانونی برا یه همچین مبلغی هم هست....
ممنون میشم پاسخ بدید...

شاهین حمزه صورتی · Accepted Answer

باسلام
در صورت قانونی بودن منشا آن جای نگرانی نیست

زهرا زارعی · Answer

سلام اگر تحت عنوان معاملات مشروع باشد منعی ندارد

عادل حزباوی · Answer

سلام
اگر کار شما قانونی باشد و منشا آن صحیح باشد وپولشویی لحاظ نشود منعی ندارد

ابوالفضل جهان بخش · Answer

باسلام  چنانچه فعالیت شما قانونی باشد،مانعی ندارد.

علی محمد کریمی برشنه · Answer

اگر منشا پول شویی نداشته باشد منعی ندارد

مهسا خاکپور · Answer

سلام
چنانچه فعالیت ها و معاملات شما قانونی باشد حتی در صورت پیگیری نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد .

سارا علیپور · Answer

سلام وقت بخیر
در صورت قانونی بودن اقدامات مشکلی ایجاد نمیشود.

حسین حاجی زاده · Answer

با سلام انشالله در این خصوص مشکلی برای شما بوجود نخواهد آمد

فرهاد عموزاده · Answer

اگر معاملات شما با مجوز باشد جای نگرانی نیست

ننا فرد · Answer

درود 
اگر  معاملات با مجوز باشد جای نگرانی نمی باشد

فرشید شاه مردانی فیروزجائی · Answer

با سلام ،در صورت مجاز بودن  شما برای معاملات ارزی مشکلی بوجود نمی آید

عذرا نصرآبادی · Answer

سلام.خیر جای نگرانی وجود ندارد

رضا جمشیدی · Answer

با سلام نگران نباشید در این خصوص مشکلی برای شما بوجود نخواهد آمد

فرشته نوری · Answer

با سلام،خیر جای نگرانی نیست.

محمدرضا صادقی · Answer

سلام 
  در صورت مجاز بودن فعالیت بالا بودن سقف درآمد قابل تعقیب نیست.

علی اصغر نادری · Answer

با سلام
جای نگرانی برای شما وجود ندارد

امیرحسین رضوانی · Answer

باسلام
در این خصوص مشکلی برای  شما بوجود نخواهد آمد .

آسیه فتاحی امیردهی · Answer

خیر جای نگرانی وجود ندارد

احسان عبدالهی · Answer

خیر . موضوع محل نگرانی نیست .

پریسا استکی · Answer

باسلام و احترام، معاملات و گردش حساب شما تا زمانی که اوضاع احوال بیانگر خلاف قانون نباشد صحیح می باشد و سقف خاصی ندارد..

مجتبی عاشوری · Answer

با درود جای نگرانی نیست برای شما

مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)

سقف مبلغ واریزی برای یک شخص عادی که پیگرد قانونی نداشته باشه چقدره؟

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

موتور مزایده قابل پلاک زدن هست؟

زن کارمند بعد از فوت حقوق دارد؟

یک فرد برای چند نفر می تواند ضامن وام بانکی بشود؟

دفاع در مقابل دعوای اعسار مطرح شده از سوی محکوم علیه چگونه است؟

منظور از ۱۸ سال تمام شمسی چیست؟

با گذشتن تاریخ وکالت خودرو دیگر نمیتوان سند خودرو را تنظیم کرد؟

آیا سفته ای که بابت ضمانت یا حسن انجام کار پرده میشود قابل مطالبه میباشد؟

آیا فک پلاک خودرو در صورتیکه سند در رهن لیزینگ باشد امکان پذیر است؟

اعسار تا چه زمانی فرصت دارد؟