لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
ضمن تشکر از پاسخگویی وکلای این سایت
سوال: اگر مبلغ بالای ۵ میلیارد به حساب شخصی که هیچ گونه گردش مالی و تراکنشی نداشته منتقل بشه چه سری مشکلاتی ایجاد میشود؟
طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی موظف به ارائه اطلاعات راجع به منشا پول هستید
عواقب قضایی ندارد اما عواقب مالیاتی دارد
سلام
اولین و اساسی ترین مشکل اداره دارایی هست که به سراغ شما می آیند و بر اساس این مبلغ به احتمال زیاد برای شما مالیات تعیین می نمایند
احتمال ارسال اطلاعات شخص صاحب حساب به اداره مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی وجود دارد.
