اگر مبلغ بالای ۵ میلیارد به حساب شخصی که هیچ گونه گردش مالی و تراکنشی نداشته منتقل بشه چه عواقبی دارد؟
ضمن تشکر از پاسخگویی وکلای این سایت
سوال: اگر مبلغ بالای ۵ میلیارد به حساب شخصی که هیچ گونه گردش مالی و تراکنشی نداشته منتقل بشه چه سری مشکلاتی ایجاد میشود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
انتقال چنین مبلغی عواقب قضایی ندارد اما به احتمال زیاد باعث تشکیل پرونده مالیاتی، تعیین مالیات از سوی اداره دارایی و الزام به اثبات منشأ پول طبق مقررات بانکی میشود.
این پیامد کلی است، اما بسته به علت واریز و اسنادی که برای اثبات منشأ پول دارید، وضعیت می‌تواند متفاوت باشد.
