لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
آیا شخصی که اموالی را از جایی دزدیده (حتی ثابت شده و زندان است) و ادعا می‌کند تاجر است و قبل این ماجرا با سکه در خارج از کشور خرید و فروش میکرده زیرا به بانک اعتماد نداشته ، آیا این عمل فرد را می‌توان پولشویی نام برد؟؟ (به بیان دیگر شخصی مال دزدی را به شکل سکه درآورده و در خارج از کشور استفاده میکرده، آیا این عمل پولشویی است؟؟) و پولشویی صرفا مختص شخص است؟؟ یا حتما باید یک سازمان یا شرکت یا ارگان و... باشد؟؟؟
بادرودوسلام پولشویی تلقی و محسوب نمی شود.
با درود مطابق آنچه در سوال آمده است به نظر پولشویی نیست.
پولشویی در قالب شرکت یا شخص قابل وقوع است و مستلزم انجام عملیاتی است که پول حاصل از ارتکاب جرم را بصورت قانونی در اورد صرف تبدیل پول مجرمانه به مالی دیگر پولشویی نیست
توصیفاتی که از اقدام فرد مذکور نموده اید فاقد اوصاف پولشویی است .
