مسئولیت کیفری و حقوقی در اجاره حساب بانکی و انتقال وجوه نامشروع
ادامهٔ متن پرسشبستن
متاسفانه در فضای مجازی (تلگرام) با فردی آشنا شدم که مدعی بود خارج از کشور حضور دارد و نیاز دارد فردی مبالغی را به کیف پول (ولت) ارز دیجیتال ایشان انتقال دهد. طی ۴ مرحله در مجموع مبلغ ۳۷۵ میلیون تومان از طریق حساب من جابه‌جا شد و در ازای آن کارمزد دریافت کردم. در مرحله آخر، مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان که ظاهراً حاصل از سرقت یا کلاهبرداری بوده وارد حسابم شد و روز بعد حساب مسدود گردید. در حال حاضر فقط برای همین تراکنش آخر (۱۱۵ میلیون تومان) شکایت ثبت شده است. از پلیس فتا نیز تماس گرفتند و اعلام کردند که در صورت عدم استرداد وجه، پرونده پولشویی تشکیل خواهد شد.
سوالات من به شرح زیر است:
۱- آیا مجازات این عمل صرفاً جزای نقدی است یا امکان صدور حکم حبس و کیفری نیز وجود دارد؟
۲- در صورت صدور حکم حبس، وضعیت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد چگونه خواهد بود؟
۳- آیا باید اصل وجه مال‌باخته مسترد شود یا صرفاً برگرداندن پورسانت دریافتی کفایت می‌کند؟
۴- در حال حاضر تعهد من نسبت به استرداد، مربوط به کل ۳۷۵ میلیون تومان است یا صرفاً مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان که مورد شکایت قرار گرفته است؟
۵- آیا امکان تقسیط وجه جهت پرداخت به شاکی وجود دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
مسئولیت بازگرداندن پول بر عهده صاحب حساب است و رد صرف پورسانت کافی نیست، بلکه اصل وجه شاکی باید پرداخت شود. این اقدام ممکن است عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری داشته و علاوه بر جزای نقدی، حبس نیز در پی داشته باشد، هرچند صرف تشکیل پرونده مانع تحصیل نیست.
مسئولیت کیفری دقیق و امکان تقسیط وجه، به علم و اطلاع شما از نامشروع بودن پول و همچنین نظر قاضی یا رضایت شاکی بستگی دارد.
