لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره اتهام پولشویی

۰

حکم تحصیل در اموال مسروقه چیست؟

بنده به علت جابجا کردن پول برا دوستم با چند کارت عابر بانک متهم به پولشویی شدم در صورتی که من ندانسته این کار رو کردم و کل پولها رو به مبلغ ۷۰ میلیون به حساب خواهر دوستم واریز…

۰

پولشویی توسط شرکت چگونه پیگیری شود؟

باسلام بنده عضو هیئت مدیره شرکتی هستم و متوجه شدم چکهایی از شرکت الف بجمع مبلغ ۹۰ میلیارد تومان در وجه شرکت ما صادر و بدون درج در حسابداری به بانک برده شده و به حساب شرکت ج واریز…

۰

اتهام پولشویی بر من نسبت داده شده، چه باید بکنم؟

سلام من یک سال پیش درگاه واسط داشتم متاسفانه یکی از مشتریان سوء استفاده کرده و با نشان داده یک سایت معتبر از ما درگاه گرفته و سپس با دور زدن سیستم ما در سایت خلاف خود (فروش…