اگر کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کند و پولشویی انجام شود، چه عواقبی دارد؟
سلام
اگه طرف ایران نبوده باشه و کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کنه و توی اون حساب پولشویی رخ بده و ایران نبود اون شخص برای مراجع ثابت شده باشه چه عواقبی متوجه طرف هستش؟
حتی اگر مقدار پول خارج شده از حساب قبل از بلاک شدن رو پرداخت کنه باز میشه شخص متوجه مجازات نباشه؟
