پولشویی حساب میشود؟
سلام. یکی از اشنایان بنده چک خود را به حساب همسرم خواباند(برای اینکه به صاحب چک نشان دهد که چک را خرج کرده و حتما باید پرداخت شود) و بعد از چند روز هم برداشت. مبلغ چک حدود ۷۰ میلیون تومن بوده است. و اینکه اینکار ۵ بار تکرار شده است.
حساب همسرم هم هیچ گونه تراکنش دیگری ندارد.خواستم بپرسم اینکار عواقبی دارد و ما باید اقدامی انجام دهیم؟
