لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام اخیرا به طور مکرر در اخبار شاهد دستگیری سلطان سکه و سلطان... میشویم. آیا هر شخص ثروتمندی ممکن است دچار این عاقبت بشود؟ ده میلیارد تومان پول باعث چنین دردسرهایی میشود؟پولشویی چیست و چه ارتباطی دارد؟ خلاف اینگونه افراد دقیقا چیست؟
باسلام درصورتی که ثروت اشخاص از منابع مشروع به دست آمده باشد و خلافی صورت نگرفته باشد و باعث اخلال در نظام بانکی و اقتصادی کشور درشرایط کنونی نباشد پس جرم هم نیست و نگران نباشید.
پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد میشود.
