کلاهبرداری در خرید با حواله اینترنتی پول دزدی از مغازه
سلام، من بازار بزرگ تهران عمده فروشی دارم. یک مشتری اومد مغازه و به اندازه ۵۰ میلیون تومن خرید کرد از ما و برامون ۵۰ تومن حواله اینترنتی زد به حساب بانکی مغازه. خودش نیسان گرفت و اجناس خریداری شده رو برد. ما دوربینهامون هم خاموش هست. چند روز بعد پلیس فتا حساب بانکی مغازه رو بست و هیچ اطلاعرسانی و ابلاغیهای هم برامون نیومده تا الان. ما پیگیری کردیم گفتن برو پلیس فتا. رفتیم اونجا گفتن از پلیس فتا سیستان و بلوچستان مسدود کردن و به ما مربوط نیست! من هم گفتم اصلا به من ربطی نداره که، وقتی کسی مواظب نبوده و حسابش رو هک کردن و باهاش میان از مغازه ما خرید میکنند، مگه من مقصرم؟! پلیس میگه باید ۵۰ تومن پول فرد شاکی که حسابش رو هک کردن رو بهش بدی و ازش رضایت بگیری! شاکی هم در سیستان و بلوچستان هست! من الان هم به اندازه ۵۰ تومن جنس از مغازهم رفته و هم باید ۵۰ تومن به شاکی بدم؟! یعنی ۱۰۰ میلیون ضرر بدم از جیبم؟! من چند روز دیگه چک سنگین دارم. چطور چکها رو پاس کنم وقتی حساب بانکی مغازه مسدوده؟! اصلا اگر شاکی و اون دزده که اومده از ما خرید کرده با هم تبانی کرده باشند چی؟! پیش خودشون گفتن هم ۵۰ تومن جنس میبریم از مغازه و هم ادعا میکنیم که حسابمون رو هک کردن و ۵۰ میلیون پولمون رو هم پس میگیریم از مغازه! اگر اینجوریه که هر کسی میره خرید سنگین میزنه از یک مغازه بعد صاحب حساب میاد میگه حسابم رو هک کردند! اینجوری هم جنس رو بردن هم پولشون رو پس میگیرند!
وکلا متفقالقول هستند که شما باید علیه فرد خریدار کلاهبردار شکایت ثبت کنید. برخی وکلا پرداخت پول به شاکی و جلب رضایت او را سریعترین راه رفع مسدودی حساب میدانند و برخی دیگر بر ارائه مستندات فروش به مرجع قضایی و پلیس فتا برای اثبات بیگناهی تأکید دارند.
این روالِ کلی پروندههای فیشینگ است، اما نحوه بازگشایی حساب به میزان شواهد شما از معامله و نظر مرجع قضایی بستگی دارد.