موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
چگونه میتوان وجه واریزی به حسابهای ثالث در کلاهبرداری را پس گرفت؟
پرسیده شده ۲۳ ساعت پیش
۲۳ پاسخ ثبت شده
فردی با ادعای ارائه خدمات، برای واریز دستمزد چند شماره حساب متعلق به اشخاص مختلف معرفی کرد. او علاوه بر عدم انجام کار، وسایل خانه را نیز به سرقت برد. این شخص هیچ آدرس یا سامانه ثنای مشخصی ندارد و حتی شماره تلفنش به نام فرد دیگری ثبت شده است. آیا میتوانم وجوه واریزی را از صاحبان آن حسابها مطالبه کنم؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
امکان پس گرفتن پول از صاحبان حسابهای ثالث از طریق شکایت کیفری کلاهبرداری و رد مال یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه به دلیل ایفای ناروا وجود دارد.
این مسیرهای کلی به شواهد واریز بستگی دارد، اما وضعیت نهایی پرونده وابسته به اطلاع یا بیخبریِ صاحبان حساب از ماجرا است.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان پس گرفتن وجه از حساب اشخاص ثالث
شما میتوانید علاوه بر طرح شکایت کیفری برای کلاهبرداری و سرقت وسایل، وجوه واریزی را از صاحبان حسابها پیگیری کنید. این مطالبه میتواند از مسیر حقوقی و تحت عنوان مطالبه وجه به دلیل ایفای ناروا علیه دارندگان حساب ثبت شود. همچنین در شکایت کیفری باید دقیقاً قید شود که این حسابها توسط متهم معرفی شدهاند تا امکان رد اصل مال فراهم شود. در صورت امکان ردیابی پول در حسابها، درخواست توقیف و تأمین خواسته نیز از همان ابتدا قابل طرح است.
منابع: ماده ۱ قانون تشدید، ماده ۳۰۱ قانون مدنی
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
باسلام
بله، امکان مطالبه وجه از صاحبان حسابهای ثالث وجود دارد، باید روشن شود صاحب حساب از جریان کلاهبرداری و منشا نامشروع وجه اطلاع داشته یا وجه را بدون استحقاق دریافت کرده است، در شرح شکایت کلاهبرداری باید دقیقا قید شود که متهم برای دریافت دستمزد، حسابهای متعلق به اشخاص ثالث را معرفی کرده و وجوه به دستور او به آن حسابها واریز شده است. همچنین سرقت وسایل منزل را نیز با ادله مستقل مطرح کنید.اگر رفتار او واجد ارکان کلاهبرداری باشد، ماده ۱ قانون تشدید علاوه بر مجازات، رد اصل مال به صاحب آن را نیز مقرر کرده است. اگر هنوز وجه در حسابهای معرفیشده یا حسابهای مرتبط قابل ردیابی باشد، از همان ابتدا درخواست تامین خواسته و توقیف اموال تا میزان وجه مورد مطالبه را مطرح کنید.
با سلام و احترام بله، امکان پیگیری و پس گرفتن وجه وجود دارد؛ اما صرف اینکه پول به حساب شخص دیگری واریز شده، بهتنهایی باعث مسئولیت صاحب حساب نمیشود. باید مشخص شود صاحب حساب از موضوع کلاهبرداری اطلاع داشته یا در آن همکاری کرده است.
در شکایت، مشخصات حسابها، مبلغ و تاریخ واریز و همچنین پیامها یا مدارکی که نشان میدهد این حسابها را خود متهم معرفی کرده، ارائه کنید. در صورت اثبات کلاهبرداری، رد مال قابل مطالبه است و میتوانید برای جلوگیری از انتقال اموال، حسب مورد درخواست توقیف اموال و تامین خواسته کنید.
اگر صاحب حساب بدون اطلاع از ماجرا وجه را دریافت کرده باشد، مسئولیت کیفری او نیاز به دلیل دارد؛ با این حال، در صورت دریافت وجه بدون استحقاق، امکان مطالبه آن از طریق حقوقی نیز وجود دارد. سرقت وسایل منزل را هم جداگانه با مدارک و دلایل مربوط مطرح کنید. نداشتن آدرس یا ثبت نبودن شماره تلفن به نام متهم، مانع رسیدگی و شناسایی او از طریق تحقیقات قضایی نیست.
صرف واریز وجه به حساب اشخاص ثالث، بهتنهایی موجب مسئولیت مدنی آنان نیست. مطالبه وجه از صاحبان حساب، منوط به اثبات دریافت بلاجهت وجه، عدم استحقاق یا مشارکت آنان در دریافت وجوه و اقدامات متقلبانه است. در غیر این صورت، اصل دعوا باید علیه متعهد یا دریافتکننده واقعی وجه مطرح شود.
همچنین در پرونده کیفری میتوانید شناسایی صاحبان حساب، استعلام گردش حسابها و ردیابی وجوه و عندالاقتضاء صدور حکم به رد مال را از مرجع قضایی درخواست نمایید.
باسلام. شما میتوانید علیه صاحبان آن حسابها با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و مطالبه وجه دادخواست دهید. این افراد مسئولیت دارند که مبنای دریافت وجوه را اثبات کنند و در صورت عدم اثبات، ملزم به استرداد آن هستند. در شکواییه خود علیه فرد اصلی به اتهام کلاهبرداری و سرقت شکایت کنید و نام این افراد را به عنوان دریافتکنندگان مال معرفی نمایید تا دادسرا برای بازجویی و روشن شدن نقش آنها اقدام کند.
با سلام
اصل بر این است که مطالبه وجه باید از شخصی باشد که وجه را دریافت کرده؛ اما صرف واریز به حساب اشخاص ثالث، بدون اثبات اینکه آنان وجه را برای خود دریافت کردهاند، الزاما موجب مسئولیتشان نیست.
اگر بتوانید ثابت کنید آن حسابها را خود شخص معرفی کرده و وجوه بابت خدمات ادعایی او و به دستور او واریز شده، امکان طرح دعوای استرداد وجه علیه صاحبان حسابها وجود دارد؛ ولی دفاع آنان مبنی بر واسطه بودن باید بررسی شود.
بله، در اصل میتوانید وجه را از صاحب حسابی که وجه مستقیما به حساب او واریز شده مطالبه کنید؛ اما صرف اینکه حساب به نام اوست، بهتنهایی برای اثبات مسئولیت کیفری او کافی نیست.
از نظر حقوقی، اگر شخصی وجهی را بدون استحقاق دریافت کرده باشد، مطابق قانون مدنی مکلف به رد آن است؛ بنابراین میتوان علیه صاحب حساب، حسب مورد، دادخواست استرداد وجه مطرح کرد
نمیتوانید وجوه را مستقیما از صاحبان حساب مطالبه کنید، چون طرف قرارداد شما نبودهاند. طلب شما از خود کلاهبردار است. اگر تبانی یا اجاره حساب اثبات شود، میتوانید آنها را معاون جرم معرفی کنید. فیشها و شماره حسابها را به دادسرا بدهید.
با سلام و احترام
صرف اینکه وجه به حساب اشخاص واریز شده، بهتنهایی برای مطالبه از آنان کافی نیست.
باید نقش و علم صاحبان حساب و علت دریافت وجه احراز شود.
در شکایت کیفری، مشخصات حسابها و تراکنشها را ارائه و شناسایی صاحبان حساب و رد مال را درخواست کنید
در صورت احراز دریافت بدون استحقاق، مطالبه وجه نیز قابل پیگیری است.
اگر ثابت شود صاحب حساب وجه را بدون استحقاق دریافت کرده و خودش ذیحق نبوده، از نظر حقوقی مبنای مطالبه وجود دارد. مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مقرر کردهاند کسی که عمدا یا اشتباها مالی را که مستحق آن نیست دریافت کند، باید آن را به صاحب مال مسترد کند و نسبت به مال دریافتی مسئول است.
درود بله، امکان مطالبه وجه از صاحبان حسابهای ثالث وجود خواهدداشت، منتها اول باید روشن شود صاحب حساب از جریان کلاهبرداری و منشا نامشروع وجه اطلاع داشته یا وجه را بدون استحقاق دریافت کرده است، در شرح شکایت کلاهبرداری باید دقیقا قید شود که متهم برای دریافت دستمزد، حسابهای متعلق به اشخاص ثالث را معرفی کرده و وجوه به دستور او به آن حسابها واریز شده است. همچنین سرقت وسایل منزل را نیز با ادله مستقل مطرح نمایید.اگر رفتار او واجد ارکان کلاهبرداری باشد، ماده ۱ قانون تشدید علاوه بر مجازات، رد اصل مال به صاحب آن را نیز مقرر کرده است. اگر هنوز وجه در حسابهای معرفیشده یا حسابهای مرتبط قابل ردیابی باشد، از همان ابتدا درخواست تامین خواسته و توقیف اموال تا میزان وجه مورد مطالبه را مطرح نمایید
خیر، در حالت کلی شما فقط میتوانید از خود شخص متخلف (کلاهبردار) مطالبه کنید؛ ولی اگر اثبات شود صاحبان حسابها در کلاهبرداری معاونت یا مشارکت داشتهاند، میتوانید از آنها نیز مطالبه خسارت کنید.
باسلام و احترام؛
صرف اینکه وجه به حساب اشخاص دیگر واریز شده، بهتنهایی برای مطالبه وجه از صاحبان حساب کافی نیست؛ باید ثابت شود آنان وجه را بدون استحقاق دریافت کردهاند یا با علم و تبانی در عملیات مجرمانه دخالت داشتهاند.مطابق با مواد قانون مدنی، دریافتکننده مال بدون حق مکلف به استرداد آن است. بنابراین در شکایت کیفری، مشخصات حسابها و رسیدهای واریز را ارائه و درخواست شناسایی صاحبان حساب، بررسی گردش حساب و احراز ارتباط آنان با متهم کنید؛ سپس در صورت احراز دریافت بلاجهت یا تبانی، امکان مطالبه وجه و مسئولیت آنان وجود دارد. صرف ثبت حساب به نام شخص دیگر، بدون اثبات علم و سوءنیت، موجب مسئولیت کیفری او نیست.
بله، در صورتی که ثابت شود صاحبان حساب وجه را بدون استحقاق دریافت کردهاند، میتوانید استرداد وجه را از خود آنان مطالبه کنید؛ مبنای آن مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی است. 
اما صرف اینکه حساب به نام آنهاست، بهتنهایی برای محکومیت کافی نیست؛ باید ارتباط آنها با دریافت وجه و فقدان استحقاقشان بررسی شود.
در پرونده کیفری نیز مشخصات صاحبان حسابها را از طریق استعلام بانکی درخواست کنید و در صورت وجود دلایل، رد مال و مسئولیت احتمالی آنها را مطرح کنید. برای دعوای حقوقی نیز مشخصات و اقامتگاه خوانده باید تا حد امکان مشخص باشد. 
با احترام
بله دعوی مطالبه و استرداد وجه از طریق حقوقی قابل انجام است همچنین با اثبات تعامل میان صاحبان حساب ها و فرد کلاهبردار و اینکه آن اشخاص از فرد کلاهبردار تبعیت کرده اند و از موضوع کلاهبرداری اطلاع داشته اند و نیز می بایست ادله کافی داشته و رسید وجوه واریزی را هم در دادگاه ارائه دهید
جهت سرقت نیز می توانید شکایت مستقل دیگر مطرح نمائید
درود وسلام
بله، امکان پیگیری وجوه واریزی به حساب اشخاص ثالث وجود دارد؛ اما صرف اینکه پول به حساب آنها رفته، بهتنهایی برای محکومیت صاحب حساب کافی نیست.
