بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

چگونه سوءنیت را اثبات کنم؟

پرسیده شده ۲ سال پیش ۱۲ پاسخ ثبت شده

سلام، من پام شکسته نمی‌توانستم جایی بروم، به خاطر همین دنبال یک کار مجازی بودم که با یک شخصی آشنا شدم. به من گفت پول به حسابم واریز می‌کند و من برایش ارز تتر می‌خرم، بعد روزانه به من حقوق می‌دهد. من هم قبول کردم. بعد در صرافی احراز هویت کردم و با دو تا کارت بانکی‌ام برایش کار می‌کردم. نزدیک ۴۰ میلیون به حساب‌هایم واریز کرد و من برایش ارز تتر خریدم. بعد از دو روز، کارت‌هایم مسدود شد و متوجه شدم که آن شخص کلاهبردار است. و بعد که به سراغش رفتم جریان را به او بگویم، من را بلاک کرد و پیام‌ها را پاک کرد، اما من از قبل از همه پیام‌هایمان اسکرین‌ شات گرفته بودم و دارمشان. یک شماره تماس هم ازش گرفتم که یک بار با آن شماره تماس به من زنگ زده بود. الان می‌توانم با اسکرین‌ شات‌هایی که موقع انتقال تترهای خریداری شده توسط بنده گرفتم، سوءنیت خود را اثبات کنم؟ مشکلی هم با پول ندارم، پول همه شاکیان را می‌توانم پرداخت کنم. لطفا راهنمایی کنید، بدجور فریب خوردم و نگرانم.

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

شما باید در اولین قدم وجوه دریافتی را به شاکیان بازگردانید و رضایت آن‌ها را جلب کنید، سپس با تکیه بر پیام‌ها و مدارک، عدم سوءنیت خود را اثبات کرده و علیه کلاهبردار اصلی شکایت ثبت نمایید.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

اثبات عدم سوءنیت و جبران خسارت مالباختگان

در گام اول باید مبالغ واریز شده را به مالباختگان و صاحبان اصلی حساب‌ها مسترد نمایید تا رضایت آن‌ها جلب شود و خطر مجازات سنگین کاهش یابد. اسکرین‌شات‌ها، پیام‌های مکالمه، سابقه تماس و رسیدهای انتقال تتر برای نشان دادن اینکه فریب خورده‌اید و قصد مجرمانه نداشته‌اید بسیار کمک‌کننده‌اند. پس از استرداد وجوه و اثبات عدم سوءنیت، می‌توانید از طریق مراجع قضایی یا پلیس فتا علیه فرد کلاهبردار طرح شکایت کنید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۱۰ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام .
این اتفاق برای افراد زیادی رخ داده است، بنابراین خودتان را بیش از حد سرزنش نکنید، اما موضوع را بسیار جدی بگیرید. شما قربانی کلاهبرداری موسوم به «حساب اجاره‌ای» یا «پولشویی» شده‌اید.

خوشبختانه چون اعلام کردید «امکان بازپرداخت پول شاکیان» را دارید، بخش بزرگی از خطر (حبس و مجازات‌های سنگین) از شما دور شده است. بازپرداخت وجه (رد مال) مهم‌ترین فاکتور برای نجات شما در این پرونده است.

در ادامه قدم‌به‌قدم کارهایی که باید انجام دهید را برایتان توضیح می‌دهم:

۱. آیا اسکرین‌شات‌ها کمک می‌کند؟ (اثبات عدم سوءنیت)
بله، بسیار زیاد.
در قانون، برای اینکه شما شریک جرم محسوب شوید، باید «سوءنیت» (قصد انجام جرم) داشته باشید.

اسکرین‌شات‌ها، پیام‌ها و سابقه تماس شما نشان می‌دهد که شما قصد کلاهبرداری نداشتید و خودتان فریب یک آگهی کار دروغین را خورده‌اید.​

این مدارک ثابت می‌کند شما «سردسته باند» نیستید، بلکه قربانی‌ هستید که ناآگاهانه ابزار دست آن‌ها شده‌اید.

نکته مهم: هرگز هیچ پیامی را پاک نکنید. از تمام صفحات چت، پروفایل شخص، شماره تماس و رسیدهای انتقال تتر پرینت رنگی و خوانا بگیرید.

۲. چرا حساب‌هایتان مسدود شد؟
پولی که به حساب شما واریز شده، پول دزدی (فیشینگ) است. یعنی کلاهبردار حساب شخص دیگری را خالی کرده، به حساب شما ریخته و شما آن را تبدیل به تتر کرده و برای کلاهبردار فرستاده‌اید.
اکنون صاحب اصلی پول (شاکی) شکایت کرده و پلیس فتا به دستور مقام قضایی حساب مقصد (حساب شما) را مسدود کرده است.​

۳. مراحل قانونی که باید فورا طی کنید
قدم اول: مراجعه به بانک
به بانکی که حسابش مسدود شده بروید. از متصدی بخواهید «شماره نامه مسدودی» و «نام مرجع قضایی» (مثلا دادسرای جرایم رایانه‌ای ناحیه فلان یا پلیس فتای شهر فلان) را به شما بدهد.​

قدم دوم: مراجعه به پلیس فتا یا دادسرا
با در دست داشتن پرینت اسکرین‌شات‌ها و مدارک هویتی، به آن شعبه دادسرا یا پلیس فتا مراجعه کنید.

در آنجا پرونده‌ای علیه شما تشکیل شده است. نترسید، با احترام و صداقت کل ماجرا را توضیح دهید.

بگویید: «من جویای کار بودم، فریب خوردم و حاضرم پول شاکی را همین الان پس بدهم.»

قدم سوم: بازپرداخت پول (رد مال)
این مهم‌ترین بخش است.

هشدار: هرگز خودسرانه پول را به همان شماره کارتی که برایتان پول ریخته بود برنگردانید (چون ممکن است کارت دزدی دیگری باشد).

فقط و فقط به شخصی که از شما شکایت کرده و هویتش در پرونده دادگاه مشخص است پول را برگردانید و حتما در حضور قاضی یا پلیس فتا «رضایت‌نامه کتبی» و «بی‌قید و شرط» بگیرید.​

۴. وضعیت حقوقی شما چه می‌شود؟
اگر پول شاکیان را بدهید و رضایت بگیرید، و با اسکرین‌شات‌ها ثابت کنید که فریب خورده‌اید:

اتهام «مشارکت در کلاهبرداری» احتمالا به «تسهیل مال نامشروع» یا عناوین سبک‌تر تغییر می‌کند.

با توجه به جبران خسارت و عدم سابقه، معمولا دادگاه یا حکم به برائت می‌دهد یا مجازات را تعلیق می‌کند (یعنی زندان نمی‌روید).​

بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده
۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۴۰۹ مشاوره موفق

سلام

باید مبالغی که از شکات دریافت شده است را به ایشان مسترد کنید و سپس علیه فرد متخلف طرح شکایت کنید

محمد محمدی
محمد محمدی تأیید‌شده
۹ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۶۰۶ مشاوره موفق

سلام
باید عدم سوء نیت خود را اثبات نموده
ضمنا باید وجوه به شکات بازگردانده شود

مصطفی مستاجران
مصطفی مستاجران تأیید‌شده
۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۲٬۵۴۰ مشاوره موفق

با سلام بله باید رضایت شاکیان را اخذ و سپس علیه کلاهبردار طرح شکایت کنید

نمایش ۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
حسین مظاهری تهرانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
بایستی وجوه ماخوذه را به مالباختگان مسترد نموده و علیه آن شخص طرح شکایت کنید.

محمدرضا توکلی ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۰۷۴ مشاوره موفق

با سلام می‌بایست عدم سوء نیت خود را اثبات نموده ضمنا می‌بایست وجوه به شکات بازگردانده شود

حسن آرین پور ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

با سلام و عرض ادب ،رضایت شاکی را جلب نمایید سپس شکایت کلاهبرداری مطرح نمایید

محمد اکبری ۱ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۱۱۰ مشاوره موفق

عرض سلام و احترام، بعد از جلب رضایت شکات،نسبت به طرح شکایت کلاهبرداری اقدام نمائید.

محمدباقر سلیمانگلی ۲ هفته پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۸۵ مشاوره موفق

با سلام شما باید پول شکات را پرداخت نموده از کلاهبردار اصلی شکایت نمایید

فاطمه صفایی پور  زمانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۹ مشاوره موفق

با سلام
مطالبات شاکیان را پرداخت نمایید و از طریق پلیس فتا شکایت کلاهبرداری را مطرح کنید

مرتضی حاتمی فر ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۵۶ مشاوره موفق

درود رضایت شکایت را جلب نمایید سپس شکایت کلاهبرداری مطرح نمایید

سعید قیطانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۷۵۶ مشاوره موفق

سلام
مبالغ را به حساب شکات مسترد کنید

۲۴۴ وکیل متخصص کلاهبرداری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

کانال تلگرام بنیاد وکلا · هر روز پرسش‌های حقوقی واقعی مردم با پاسخ وکیل

عضویت در کانال