پولشویی حساب میشود؟

Question

سلام. یکی از اشنایان بنده چک خود را به حساب همسرم خواباند(برای اینکه به صاحب چک نشان دهد که چک را خرج کرده و حتما باید پرداخت شود) و بعد از چند روز هم برداشت. مبلغ چک حدود ۷۰ میلیون تومن بوده است. و اینکه اینکار ۵ بار تکرار شده است.
حساب همسرم هم هیچ گونه تراکنش دیگری ندارد.خواستم بپرسم اینکار عواقبی دارد و ما باید اقدامی انجام دهیم؟

حسن آرین پور · Accepted Answer

با سلام ،خیر جرمی محقق نشده است

محمد محمدی · Answer

سلام
خیر جرمی محقق نشده است.

راحله شفیعی عربی · Answer

درود 
خیر جرمی محقق نشده است.

رضا رستمی · Answer

خیر این مورد مربوط به پولشویی نیست

بهناز رمضان زاده · Answer

درود نیازی نیست که اقدامی انجام دهید چون جرمی مرتکب نشده .

آسیه فتاحی امیردهی · Answer

خیر جرمی محقق نگردیده

امین احمدی · Answer

خیر پولشویی نمی باشد.

ابوالفضل جهان بخش · Answer

بادرودوسلام فاقد وصف کیفری و جزایی می باشد.

سعیده زمانی · Answer

سلام خیر جرمی رخ نداده و عواقبی ندارد.

رویا مهدوی میمند · Answer

باسلام
خیر مصداق پولشویی نیست.

فهیمه صیاد · Answer

درود
جرمی محقق نشده است.

مجتبی عاشوری · Answer

با درود فاقد وصف مجرمانه است.

سهراب کلانتری · Answer

با سلام
پولشویی محسوب نمی شود و فاقد وصف مجرمانه است

رضا جمشیدی · Answer

باسلام خیر،پولشویی محسوب نمبگردد

محسن اسدالهی · Answer

خیر هیچگونه ارتباطی با پولشویی ندارد

علیرضا زرینه پور · Answer

باسلام 
پولشویی محسوب نمیشود

فریدالدین اسماعیلی ایوانکی · Answer

صرف این اقدامات مصداق پولشویی نیست.

مسعود زمانیان · Answer

بله امکان این امر ممکن است اگر دارند چک به قصد فرار مالیاتی یا هر عملی دیگر موجب نقض قانون شود

محمد بابایی فیشانی · Answer

بااحترام 
این که در چندین مورد مبلغ هفتاد میلیون واریز شده باشد پولشویی محسوب نمی شود مگر آنکه جرمی صورت گرفته باشد

مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)

پولشویی حساب میشود؟

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

نحوه اطلاع از رای صادره دادگاه چگونه است؟

یک و نیم هزارم دیه کامل چقدر میشود؟

یک نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی میخواهم؟

پرینت پیامک‌های دریافتی و ارسالی تا چه مدت امکان‌پذیر است؟

چگونه می‌توانم بفهمم چه کسی به حساب همسرم پول واریز کرده است؟

مفهوم پیگیری شکایت مطروحه در ابلاغیه چیست؟

آیا دادسراها پنجشنبه ها باز هستند؟

رفع توقیف خودرو بابت بد حجابی چگونه انجام میشود؟

بعد از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر چه اقدامی باید انجام دهم؟