واریز از طریق ساتنا یا پایا بصورت روزانه به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان امکان مسدودشدن دارد؟
سلام
من میخواستم بدونم حساب شخصی خودم اگر روزانه بصورت پایا یا ساتنا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشه، مشکل ساز میشه؟ امکان مسدودی داره؟ امکان بازخواست داره؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
هوش مصنوعی
واریز روزانه این مبلغ به خودی خود جرم نیست، اما اگر منشأ وجه مشخص نباشد یا کسب‌وکار معتبری نداشته باشید، طبق مقررات پولشویی و مالیاتی امکان بازخواست و بروز مشکل وجود دارد.
این یک قاعده کلی است و بروز مشکل دقیقاً به شغل شما و علت واریز این وجوه بستگی دارد.
