بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نحوه شکایت کلاهبرداری با استفاده از کارت بانکی دیگری

پرسیده شده ۲ سال پیش ۱۰ پاسخ ثبت شده

سلام وقت بخیر، خسته نباشید، کارت عابربانک بنده دست پدرم بوده ، یکی از رفقای پدرم با شگردی کارت رو از پدرم برای یک روز قرض میگیره و دو تا پنج میلیون دزدی می‌کنه و پول‌ها رو به کارت من واریز میکنه. یکی از پنج تومن‌ها رو در عرض سه دقیقه به حساب شخص دیگری واریز میکنه.(احتمالا جنسی خریده)، یکی دیگه از پنج تومن‌ها به دلیل شکایت از بنده در حسابم مسدود می‌شود. الان توسط دو نفر علیه بنده شکایت شده. آیا بنده هم از اون فردی که پول رو از حساب من براش واریز کرده شکایت کنم؟ به این دلیل شکایت کنم که فرد واریز کننده من نبودم و کالایی هم نگرفتم تا موضوع روشن بشه و بیگناهی من ثابت بشه. آیا از فردی که کارت رو قرض گرفته شکایت کنم؟(اما مدرکی ندارم که کارت دست این آقا بوده، اما پدرم میتونه شهادت بده). تشکر.

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

برای رهایی از اتهام باید بی‌اطلاعی خود و بودن کارت در دست دوست پدرتان را با شهادت پدر یا دوربین‌های خودپرداز و پوز ثابت کنید. همچنین می‌توانید علیه فرد قرض‌گیرنده تحت عناوین سرقت یا سوءاستفاده، و در صورت لزوم علیه دریافت‌کننده وجه شکایت نمایید.

این مسیر کلی برای رفع اتهام است، اما اثبات بی‌گناهی به نوع مدارک شما برای نشان دادن تصرف کارت توسط دیگری بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

اثبات بی‌گناهی در سوءاستفاده از کارت بانکی

در برابر شکایت‌های مطرح‌شده، دفاع اصلی شما اثبات عدم سوءنیت مجرمانه و نشان دادن این نکته است که کارت در زمان وقوع جرم در اختیار فرد دیگری بوده است. برای اثبات این موضوع می‌توانید به شهادت پدرتان و درخواست بررسی فیلم دوربین‌های خودپرداز یا فروشگاه‌ها در زمان تراکنش استناد کنید. همچنین می‌توانید علیه فردی که کارت را امانت گرفته تحت عنوان سرقت یا تصرف غیرقانونی شکایت کیفری ثبت نمایید. علیه دریافت‌کننده وجه نیز در صورت عدم دریافت هرگونه کالا، امکان طرح شکایت برای روشن شدن ابعاد ماجرا وجود دارد.

منابع: قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۷۲، ۶۷۳ و ۷۴۲

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۱ سال پیش
حسین حاجی زاده

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

سلام وقت شما هم بخیر. در این شرایط پیچیده، اقدامات حقوقی زیر می‌تواند به شما کمک کند تا بی‌گناهی خود را ثابت کنید:

### ۱. **شکایت از فرد سودجو (قرض‌گیرنده کارت)**
- حتی اگر مدرک مستقیم (مانند رسید یا فیلم) ندارید، **شهادت پدرتان** به عنوان شاهد می‌تواند کافی باشد.
- **ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی** (تصرف غیرقانونی در اموال دیگران) و **ماده ۷۴۲** (کلاهبرداری) ممکن است شامل حال او شود.
- **نکته:** اگر فرد مذکور از حساب شما پول را به دیگری انتقال داده، این روند می‌تواند به عنوان مدرک غیرمستقیم علیه او استفاده شود.

### ۲. **شکایت از دریافت‌کننده پول (واریز دوم)**
- شما می‌توانید علیه شخصی که ۵ میلیون به حسابش واریز شده شکایت کنید (**ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی: دریافت مال غیر**).
- **توجیه شما:** ثابت کنید این انتقال بدون رضایت شما بوده و در ازای آن کالا/خدماتی دریافت نکرده‌اید.
- **مدارک لازم:** تاریخچه تراکنش‌های بانکی و عدم ارتباط شما با دریافت‌کننده.

### ۳. **دفاع در برابر شکایت‌های موجود**
- **ارائه مدارک:** سوابق تراکنش‌ها (به ویژه انتقال سریع پول به حساب سوم) نشان می‌دهد شما قصد سوءاستفاده نداشته‌اید.
- **استشهادیه:** از پدرتان بخواهید به نفع شما شهادت دهد که کارت در اختیر فرد سودجو بوده است.
- **درخواست استرداد پول مسدود شده:** با اثبات بی‌گناهی، می‌توانید درخواست رفع مسدودی کنید.

### ۴. **پیگرد بانکی**
- به شعبه بانک مراجعه و **گزارش سوءاستفاده از کارت** را ثبت کنید. بانک می‌تواند اطلاعاتی مانند IP تراکنش‌ها یا محل استفاده از کارت را ارائه دهد.

### توصیه‌ها:
- **وکیل بگیرید:** پرونده‌های مالی پیچیده هستند و یک وکیل می‌تواند با استناد به قوانین، مسیر را تسهیل کند.
- **جمع‌آوری مدارک:** هرگونه پیامک، ایمیل یا شاهد دیگری که ارتباط شما با قرض‌گیرنده یا دریافت‌کننده پول را رد کند، مفید است.
- **عدم تماس با طرفین:** از هرگونه تماس مستقیم با متهمان خودداری کنید تا مدارک شما خدشه‌دار نشود.

اگر مدارک شما قوی باشد (شهادت پدر + سوابق بانکی)، احتمال تبرئه شما بالا است. موفق باشید.

رضا گلریز
رضا گلریز
۲ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۹ · ۱٬۱۷۲ مشاوره موفق

سلام برای انتقال یا خرید چاره ای جز استفاده از atm یا دستگاه پوز نداشته که در اینصورت تمامی دستگاه های atm دارای دوربین هستند و اصولا مغازه ها هم دوربین دارند از این طریق می توانید کارت در اختیار دیگری را اثبات نمائید

حسین مظاهری تهرانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
در برابر اتهام وارده توسط شکات، بایستی وجود کارت بانکی در ید دوست پدرتان به هنگام ارتکاب جرم، بی اطلاعی از اقدامات صورت گرفته و کلا عدم سوء نیت مجرمانه را اثبات کنید.

حسن آرین پور ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی ،در برابر اتهام وارده توسط شکات، بایستی وجود کارت بانکی در ید دوست پدرتان به هنگام ارتکاب جرم، بی اطلاعی از اقدامات صورت گرفته و کلا عدم سوء نیت مجرمانه را اثبات کنید.

نمایش ۶ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
راضیه حیدری ۲ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۷ مشاوره موفق

سلام ، یکی از ارکان جرم ، رکن معنوی است با توجه به اینکه شما هیچ اطلاعی از موضوع نداشتید و همچنین اثبات اینکه در زمان وقوع جرم کارت بانکی شما نزد دوست پدرتان بوده به شما کمک میکند تا بی گناهی خود را در دادگاه به اثبات برسانید.

افشین طنازی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

سلام وقت بخیر
در برابر اتهام وارده، دفاع شما باید این گونه باشد که بایستی وجود کارت بانکی در دست دوست پدرتان به هنگام ارتکاب جرم، بی اطلاعی از اقدامات صورت گرفته و کلا عدم سوء نیت مجرمانه خودتان را اثبات کنید.

محمدرضا توکلی ۶ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۰۵۳ مشاوره موفق

با سلام تحت عنوان سرقت شکایت نمائید

ندا فرخ نیا ۶ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۶ · ۱۴۰ مشاوره موفق

باسلام
تحت عنوان سرقت شکایت نمایید

محمد محمدی
محمد محمدی تأیید‌شده
۹ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۵۲۰ مشاوره موفق

سلام
تحت عنوان سرقت شکایت کنید

سعید قیطانی ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۷۵۶ مشاوره موفق

سلام
تحت عنوان سرقت شکایت کنید

۱۷ وکیل متخصص کیفری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید