میخوام که با شخص دیگر قراردادی بنویسم که بجای ایشون معاملات انجام بدم و ایشون اطلاعات حقوقی مثل کد ملی و ایمیل و شماره تماس به اسمشون رو در اختیار من قرار بدهند تا حساب مجازی ارزی ایجاد کنم به اسم ایشون؛ صحیح است؟
سلام وقت بخیر
بنده می خوام در امور خرید و فروش ارز در بستر اینترنت که اصطلاحا فارکس نامیده میشه معامله انجام بدم اما این کار محدودیت داره و میخوام که با شخص دیگر قراردادی بنویسم که بجای ایشون معاملات انجام بدم و ایشون اطلاعات حقوقی مثل کد ملی و ایمیل و شماره تماس به اسمشون رو در اختیار من قرار بدهند تا حساب مجازی ارزی ایجاد کنم به اسم ایشون و من با سرمایه خودم کار خودم رو انجام بدم که در ازای این اطلاعات مقدار مبلغ مشخصی یا سود مشخصی رو به ایشون بدم
این کار چه نام دارد؟ آیا درسته از نظر حقوقی؟ و چگونه میتونم قرارداد رسمی بنویسم لازم به ذکر که تمام سرمایه برای من بوده و تمام ریسک و ضرر های احتمالی به عهده من می باشد
بیشتر کارشناسان این اقدام را غیرقانونی و پرخطر دانسته و آن را به دلیل خطراتی مانند پولشویی، جرایم مالیاتی و جعل هویت توصیه نمیکنند، اگرچه یک نظر مخالف نیز وجود دارد که آن را بدون ایراد کلی دانسته است.
این هشدارها وضعیت کلی استفاده از هویت دیگران است و نوع معامله و منشأ وجوه پرونده شما میتواند مسئولیتهای متفاوتی ایجاد کند.
