میترسم با هویت من پولشویی انجام بشه چکار باید بکنم؟

ارسال اظهارنامه رسمی به صرافی

اگر نگران سوءاستفاده از مدارک و هویت خود برای پولشویی در صرافی هستید، اقدام قانونی مناسب ارسال اظهارنامه است. شما باید یک اظهارنامه رسمی به صرافی مورد نظر بفرستید و تمامی جزئیات را به طور دقیق متذکر شوید. با انجام این کار، در صورتی که هرگونه اتفاق یا سوءاستفاده‌ای از مدارک شما رخ دهد، می‌توانید به استناد همین اظهارنامه اقدام کرده و خود را تبرئه کنید.