موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مسدود شدن حساب بانکی توسط پلیس فتا چه دلایلی دارد؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۲۴ پاسخ ثبت شده
دیروز پیامکی مبنی بر مسدود شدن حسابهای بانکیام به مبلغ ۴۹۰ میلیون تومان توسط پلیس فتا استان کردستان دریافت کردم. علت این مسدودی را نمیدانم و نتوانستم بهصورت آنلاین با پلیس فتا ارتباط برقرار کنم. چطور میتوانم از دلیل مسدودی و اتهام احتمالی مطلع شوم؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
مسدود شدن حساب ناشی از دستور مقام قضایی به دلیل جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ یا ورود پول مشکوک است. برای اطلاع از علت باید ابتدا به شعبه بانک مراجعه کرده و شماره و مرجع دستور قضایی را دریافت کنید.
حامد صادقیان مهرآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مسدودی حساب بانکی با دستور قضایی
مسدودی حساب صرفاً با دستور مقام قضایی و معمولاً به دلیل ظن به کلاهبرداری، فیشینگ، پولشویی یا قرار گرفتن حساب در مسیر وجوه بزه رخ میدهد. ابتدا به شعبه بانک خود مراجعه کنید و شماره، تاریخ و مرجع قضایی صادرکننده دستور را بگیرید. همچنین سامانه ثنا را برای بررسی ابلاغیههای احتمالی چک کنید. با مشخص شدن مرجع صادرکننده، مدارک و اسناد تراکنشهای اخیر را جمعآوری کرده و از طریق دادسرا یا دفاتر خدمات قضایی پیگیری نمایید.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
مسدودی حساب توسط پلیس فتا غالبا در قالب دستور مقام قضایی و به استناد گزارش ضابط سایبری انجام میشود و بانک صرفا مجری دستور است. مهمترین جهات مسدودی عبارت است از ظن به کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز، قرار گرفتن حساب در مسیر گردش وجوه بزه (حساب واسط یا اجارهای)، شکایت بزهدیدگان و رهگیری مبالغ، فیشینگ و درگاه یا کارتبهکارتهای مشکوک، پولشویی و تراکنشهای نامتعارف، یا اشتباه در تطبیق هویت و شماره حساب در جریان رسیدگی.
برای اطلاع از علت و عنوان اتهامی، مسیر عملی و قانونی این است:
۱- از شعبه بانک، کتبا «شماره و مرجع دستور مسدودی، تاریخ، شعبه صادرکننده و کد رهگیری/نامه» را مطالبه کنید. بانک مکلف به اعلام مرجع صادرکننده دستور است.
۲- با در دست داشتن پیامک، کارت ملی، پرینت حساب و پاسخ بانک، به دادسرای محل یا دادسرای ویژه جرایم رایانهای مرجع اعلامی مراجعه و درخواست «اعلام علت مسدودی، پرونده مرتبط و ابلاغ احضاریه/قرار» کنید.
۳- همزمان در پلیس فتا استان مربوط، صرفا برای پیگیری ارجاع و شماره پرونده ضابط اقدام کنید؛ رفع مسدودی منوط به دستور قضایی است نه پلیس.
۴- اگر خود را بزهدیده میدانید، شکواییه ثبت و تقاضای پیوست شدن مدارک و ردیابی وجوه را مطرح کنید؛ اگر مظنون/متهم تلقی شدهاید، قبل از هر توضیح مکتوب یا امضای صورتجلسه، مستندات و عنوان اتهام را رؤیت و از حق همراه داشتن وکیل استفاده کنید.
۵- پس از احراز بیارتباطی وجوه یا تعیین تکلیف شکایت، از مرجع قضایی «رفع انسداد یا تبدیل آن به تامین متناسب» را درخواست دهید.
برای اینکه دقیق بگویم پرونده شما بیشتر به کدام جهت نزدیک است، بفرمایید در روزهای اخیر چه مبالغی از چه اشخاصی به حسابتان واریز شده و آیا فروش کالا/خدمات آنلاین یا درگاه پرداخت داشتهاید؟
با سلام
ابتدا از طریق بانک خودتان استعلام کتبی بگیرید که مسدودی با دستور کدام مرجع و با چه شماره نامه یا پروندهای انجام شده است
سپس با همان مشخصات به دادسرای جرایم رایانهای یا پلیس فتا استان کردستان مراجعه یا لایحه ثبت کنید و درخواست اعلام علت مسدودی و رفع توقیف بدهید
از سامانه ثنا هم ابلاغیهها و پروندههای احتمالی را بررسی کنید
اگر امکان مراجعه حضوری ندارید میتوانید وکیل محلی بگیرید تا از بانک دادسرا و فتا پیگیری کند
تا علت مشخص نشده پول جابهجا نکنید و مدارک تراکنشهای مشکوک یا منبع وجوه را آماده داشته باشید
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
اولین و مطمئنترین راه برای پیگیری، مراجعه حضوری به یکی از شعب بانکی است که پیامک مسدودی مربوط به آن حساب است.
متصدی شعبه با بررسی سیستم میتواند به شما اعلام کند که آیا حساب واقعا مسدود شده است یا اینکه آیا این مسدودی از طریق دستور قضایی (پلیس فتا یا دادسرا) بوده است
اگر مسدودی واقعا منشا قضایی داشته باشد و پروندهای علیه شما تشکیل شده باشد، اطلاعات و ابلاغیههای آن در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) ثبت میشود.
در صورتی که بانک تایید کرد مسدودی از سمت کردستان است، باید تمام مستندات مربوط به تراکنشهای اخیر خود (رسیدهای پرداخت، چتها، فاکتورهای فروش و…) را جمعآوری کنید. احتمالا نیاز خواهد بود که یا شخصا به دادسرای مربوطه در استان کردستان مراجعه کنید و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی شهر خودتان، لایحهای دفاعیه تنظیم و ارسال نمایید
سلام. مسدودی حساب توسط پلیس فتا معمولا در پی شکایت مرتبط با کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، برداشت غیرمجاز، تراکنش مشکوک یا ارتباط حساب با وجوه حاصل از جرم انجام میشود و لزوما به معنای مجرم بودن صاحب حساب نیست
برای اطلاع از علت دقیق، ابتدا باید مرجع صادرکننده دستور و شماره پرونده را از بانک یا مرجع قضایی مربوطه استعلام کنید و سپس با مراجعه به شعبه قضایی یا پلیس فتا، موضوع و اتهام احتمالی را پیگیری و دفاعیات و مدارک مربوط به منشا وجه را ارائه دهید. اگر حساب به اشتباه مسدود شده باشد، میتوان درخواست رفع مسدودی کرد.
اول اینکه از صحت پیامک و توقیف حساب خود بصورت حضوری به بانک خود مطمعن شوید .
دوم اینکه معمولا توقیف حساب توسط پلیس فتا در پی شکایت کیفری یک شخص یا دستور قضایی در پروندههای کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی یا جرایم سایبری اتفاق میافتد؛ به این معنا که احتمالا یک پروندهی قضایی علیه شما یا با استفاده از حساب شما در جریان رسیدگی ست .
سوم با مراجعه حضوری به مرکز پلیس فتای استان خود مراجعه کنید و دستور مسدودی و شماره پرونده را دریافت کنید .
در نهایت با مراجعه به دادسرای مربوطه یا معرفی وکیل از محتوایات پرونده مطلع شوید.
با سلام
بالطبع هر دلیلی میتواند داشته باشد من جمله، کلاهبرداری، پولشویی، قمار و برداشت و انتقال وجه بصورت غیر قانونی، بدهی،چک برگشتی و ده ها مورد دیگر. لذا بهتر است از طریق مراجع مربوطه کسب اطلاع نمایید.
با سلام
برای مطلع شدن از علت مسدودی، بهترین راه مراجعه حضوری به پلیس فتای استان کردستان هست. چون مبلغ بالاست، به احتمال به صورت تلفنی پاسخگو نیستن.
میتونید از قبل به شعبه بانکتون مراجعه کنید شاید از موضوع اطلاعاتی داشته باشند ، ولی برای موضوع اصلی باید مراجعه حضوری داشته باشید.
با سلام
مسدودی حساب توسط پلیس فتا معمولا بهدلیل ظن به جرایم مالی، کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ یا گردش مالی مشکوک و با دستور مقام قضایی انجام میشود. برای اطلاع از علت دقیق، باید به دادسرای صادرکننده دستور یا پلیس فتا مربوطه مراجعه و پرونده را استعلام کنید.
درود
مسدودی حساب بانکی با دستور مرجع قضایی اتفاق میافتد لذا در جرایم اینترنتی ، کلاهبرداری و پولشویی دستور توقیف حساب بانکی صادر میشود در بدو امر حتما به پلیس فتا محل مزبور مراجعه و علت مسدودی را جویا شوید تا بر حسب آن بتوان رفع مسدودی اخذ نمود.
وقت بخیر،
ابتدا به شعبه بانک مراجعه و از صحت مسدودی اطلاع حاصل نمایید، در صورتی که مسدودی صحیح باشد شعبه موظف است یک کپی از دستور صادره جهت مسدودی به شما تحویل دهد در این صورت با مطالعه مرجع توقیف، دلیل آن و شما پیگیری ان مشخص میگردد و امکان پیگیری خواهد داشت.
سلام با پلیس فتا کردستان تماس بگیرید و علت را جویا شوید ممکن است فردی از کدملی یا حساب بانکی شما سواستفاده کرده باشد توقیف صرفا می بایست با دستور مقام قضایی باشد. جهت بررسی دقیق می بایست مشاوره تخصصی اخذ کنید
باسلام
برای اطلاع از دلیل مسدودی حساب بدوا به شعبه بانک مراجعه کنید در صورت عدم حصول نتیجه موضوع را حضورا از پلیس فتا پیگیری کنید یا منتظر اطلاع رسانی درسامانه ثنا بمانید.
باسلام،با مراجعه حضوری یا تماس با پلیس فتا استان کردستان و ارائه مدارک هویتی، میتوانید علت مسدودی را پیگیری کنید و در صورت نیاز، از مرجع قضایی مربوطه استعلام بگیرید.
با سلام
معمولا پلیس فتا به دلیل وجود دستور قضایی و وقوع جرم می باشد.باید به صورت حضوری به پلیس فتا مراجعه کنید و منشا مسدودی مشخص شود.سپس به مرجع قضایی مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کنید.
با سلام اگر حساب توسط پلیس فتا مسدود شده حتما یک دعوای کیفری علیه شما در جریان هست ( کلاهبرداری اینترنتی - پول شویی و....) لذا با مراجعه به پلیس فتا و دادیاری پیگیر موضوع شکایت شوید ( توصیه میشود به یک وکیل مراجعه فرمایید)
سلام.اولا مطمئن شوید که پیامک از سرشماری رسمی ارسال شده باشد .
بعد به بانک و پلیس فتا مراجعه کنید.در اغلب مواردی که شخصی به حساب شما واریزی داشته و آن شخص تحت تعقیب باشد ابتدا حساب شما هم مسدود میشود.
