لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام، به حساب من پول کارت به کارت میشه، از بانک تماس گرفتن این پولها از چه طریقی به کارت شما واریز میشه، شغل شما چیه؟ شغل من هم که میوه فروشم به صورت عمده کار میکنم، باید چه مدارکی به بانک ارائه بدم؟
احتمالا شما در مظان جرم و پولشویی قرار گرفتهاید و مرجع مذکور مراجعه و توضیح دهید که منشا و مبدا پول از کجا بوده است
سلام اگر مبالغ بابت خرید میوه باشد مدارک آن را ارایه دهید
باسلام،باتوجه به اینکه بحث پولشویی ومبارزه باجرایم فوق در دستور کاراست،لذا درراستای این مبحث بانک یا مراجع مربوطه،احتمالا باشما تماس گرفتند که البته جای نگرانی نیست،چون مدارک نظیر بارنامه وفاکتوررا ارایه نمایید موضوع مرتفع میشود
باسلام، بارنامه های خرید و فروش خود را به بانک ارائه دهید.
