عواقب قانونی داشتن دستگاه پوز به اسم من برای شخصی دیگر چیست؟

پرسیده شده ۶ سال پیش ۱۰ پاسخ ثبت شده

اگر من به اسم خودم برای محل کار فرد دیگری که گردش مالی بالایی داره دستگاه کارتخوان بگیرم چه خطرانی منو تهدید میکنه؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

گرفتن کارتخوان به نام خود برای دیگری می‌تواند شما را با مالیات‌های سنگین، اتهام جرایم مالیاتی و پولشویی و مسئولیت هرگونه کلاهبرداری یا سوءاستفاده مواجه کند.

این هشدارها کلی است و میزان خطرات به نوع فعالیت شغلی آن شخص و گردش مالی حساب بستگی دارد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا از اتهامات مالیاتی و کیفری در امانید؟

عناوینی مانند تخلفات مالیاتی، پولشویی یا جرایم احتمالی صاحب کار و همچنین نحوه دفاع شما مسئولیت نهایی را تعیین می‌کند.

آنلاین

محمد محمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹(۱۰۷۹) · ۳٬۶۱۷ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

عواقب حقوقی واگذاری دستگاه پوز به دیگران

در اختیار گذاشتن دستگاه پوز برای فرد دیگر به دلیل گردش مالی بالا می‌تواند منجر به مطالبه مالیات‌های سنگین از شما شود. استفاده از کارتخوان دیگران تخلف و جرم مالیاتی به شمار می‌رود و خطر اتهام پولشویی را نیز به همراه دارد. در صورت وقوع هرگونه کلاهبرداری یا تخلف با آن دستگاه، از نظر قانونی شما پاسخگو و مسئول شناخته می‌شوید و اثبات بی‌گناهی بسیار دشوار خواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی کیفری
عواقب قانونی داشتن دستگاه پوز به اسم من برای شخصی دیگر چیست؟

۱۰ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۶ سال پیش

صلاح الدین عالمی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۰۳ مشاوره موفق

با سلام و احترام احتمال مالیات خیلی بالایی به نسبت در آمد برای شما تعیین شود و استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران، استفاده از حساب بانکی دیگران و استفاده از کارتخوان صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات خیریه نیز تخلف و جرم مالیاتی محسوب می‌شود. وهمچنین احتمال پولشویی نیز وجود دارد که جرم جداگانه ای می باشد به طور کلی در مقابل هر گونه تخلفات قانونی و سو استفاده احتمالی شما مسول شناخته می شوید و ثابت کردن غیر از این نیز کار دشواری خواهد بود

محمدعلی رضائی برزانی تأیید‌شده

۶ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۷۷۳ مشاوره موفق

اگر شما از اون شخص شناخت نداشته باشید دستگاه به نام خودتون برای اون شخص نمیگیرید، یک سری مزیت دارد و یک سری عیب، که عیبش میتوونه بیشتر از مزیتش باشه، از ابتدای سال ۹۸ کلیه حسابهای بانکی توسط اداره مالیات قابل دسترسی میشه، ولی میتونید ازمیانگین بالای حساب استفاده کنید و وام بانکی با سود کمتر از نزخ مصوب بگیرید.