موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شکایت از کلاهبرداری با واریز وجه به کارت فرد ثالث چگونه است؟
پرسیده شده ۹ ساعت پیش
۲۶ پاسخ ثبت شده
به شخصی وجهی پرداخت کردم، اما او شماره کارت بانکی متعلق به فرد دیگری را به من داد و من وجه را به همان حساب واریز کردم. اکنون مشخص شده که این فرد کلاهبرداری کرده و پول مرا پس نمی‌دهد. لطفاً راهنمایی کنید برای شکایت باید به کجا مراجعه کنم و چه توضیحاتی برای ثبت شکایت ارائه دهم.
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
برای شکایت باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید و حتماً واریز به حساب شخص ثالث را توضیح دهید. با این حال، باید مشخص شود علت واریز چه بوده، زیرا صرف عدم پس دادن پول لزوماً کلاهبرداری کیفری نیست و شاید دعوای حقوقی باشد.
این مسیر کلی شکایت است، اما کیفری یا حقوقی بودن پرونده شما دقیقاً به علت انتقال وجه و ادعاهای طرف مقابل بستگی دارد.
سمانه پیرانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
نحوه شکایت بابت واریز به حساب ثالث
برای پیگیری باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت شکایت کنید. در متن شکواییه باید نحوه آشنایی، ادعاهای طرف، تاریخ و مبلغ واریز و اینکه حساب متعلق به شخص ثالث بوده را دقیق بنویسید و پیامها و فیش واریز را ضمیمه کنید. همچنین باید تقاضای شناسایی صاحب حساب را مطرح نمایید. توجه داشته باشید که صرف پس ندادن وجه جرم کلاهبرداری نیست و بسته به دلیل انتقال، ممکن است نیاز به اقدام حقوقی داشته باشید.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
برای ثبت شکایت می‌توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری مطرح کنید. در شرح شکایت، نحوه آشنایی، وعده یا ادعای طرف مقابل، شماره کارتی که اعلام کرده، مبلغ و تاریخ واریز و اینکه وجه به حساب شخص ثالث واریز شده را دقیقا ذکر کنید.
رسید واریز، پیامها و مکاتبات و هر مدرکی که ارتباط شما با فرد موردنظر را اثبات می‌کند، ضمیمه کنید و تقاضای شناسایی صاحب حساب مقصد و استرداد وجه را نیز مطرح نمایید.
با سلام و احترام
برای ثبت شکایت به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و موضوع را با شرح دقیق ماجرا و حسب مورد تحت عنوان کلاهبرداری مطرح کنید.
در شرح شکایت بنویسید وجه را بابت چه موضوعی و به چه شخصی پرداخت کرده‌اید، ایشان شماره کارت متعلق به شخص ثالث را اعلام کرده، مبلغ و تاریخ واریز و شماره پیگیری چیست و با وجود دریافت وجه، تعهد خود را انجام نداده و وجه را مسترد نکرده است.
رسید واریز، پیامها، قرارداد یا توافق، آگهی و مشخصات شخص را ضمیمه کنید و درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد، بررسی ارتباط وی با مشتکی‌عنه و استرداد وجه را مطرح کنید. صرف ثالث بودن صاحب کارت، مانع رسیدگی نیست اما برای احراز کلاهبرداری، اقدامات متقلبانه و نحوه فریب باید قابل اثبات باشد.
درود
درود
توجه کنید که صرف انتقال وجه به حساب شخص ثالث به‌تنهایی کلاهبرداری را ثابت نمی‌کند و باید فریب و سوءنیت مرتکب احراز شود.
شکایت را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید و در شرح شکایت توضیح دهید که مشتکی‌عنه با فریب و معرفی شماره کارت متعلق به شخص ثالث، شما را ترغیب به واریز وجه کرده و پس از دریافت وجه از استرداد آن خودداری نموده است.
در شکواییه، درخواست شناسایی صاحب حساب مقصد، استعلام تراکنش‌های بانکی، تعقیب کیفری مرتکب و رد مال را مطرح کنید. رسید واریز، پیامها و مکاتبات، شماره کارت، شماره تلفن و هر مدرکی که نحوه فریب را نشان می‌دهد نیز ضمیمه کنید.
موفق باشید
با سلام
با توجه به اظهارات شما در صورتی که جرم کلاهبرداری محقق شده باشد شما می بایست در دفتر خدمات قضایی شکوائیه تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را بر علیه شخصی که وجه نقد به حساب ایشان واربز شده است و شخص کلاهبردار مطرح نمایید اگر جرم کلاهبرداری از طریق فضای مجازی صورت گرفته باشد شما درخواست نمایید که ابتدا پرونده به پلیس فتا ارسال گردد
ابتدا باید مشخص گردد که ایا بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، جرم کلاهبرداری محقق شده است و یا خیر
اگر جرم کیفری محقق نشده باشد شما می‌بایست دادخواست حقوقی مطالبه وجه را اقامه نمایید
سلام فوری پیگیری رو شروع کنید اول به پلیس فتا گزارش کنید و از طریق خدمات قضایی شکایت کیفری تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع رو مطرح کنید چون صرف واریز وجه به حساب شخص ثالث به‌تنهایی کلاهبرداری را قطعی نمی‌کند باید فریب و سوءنیت و موارد دیگه بررسی بشه. مهم نیست موضوع چیه چون خود مرجع قضایی عنوان درست رو تعیین میکنه توی متن شکواییه هم بنویسید که پول رو بابت چی و به چه شماره حسابی واریز کردید و اون شماره حساب رو کی بهتون معرفی کرده بود. مبلغ و فیش واریزی و تاریخ و شماره پیگیری تراکنش هم اضافه کنید.
فورا موضوع را به پلیس فتا گزارش کنید و از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت کیفری ثبت کنید عنوان دقیق اتهام را مرجع قضایی تعیین می‌کند در شکواییه بنویسید وجه بابت چه موضوعی به چه شماره حسابی واریز شده و شماره حساب را چه کسی معرفی کرده است مبلغ تاریخ و شماره پیگیری تراکنش و فیش واریزی را هم ضمیمه کنید صرف واریز وجه به حساب شخص ثالث به تنهایی کلاهبرداری را ثابت نمی‌کند و فریب و سوءنیت باید بررسی شود
با سلام
برای ثبت شکایت، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و موضوع را با عنوان متناسب با ماجرا، از جمله کلاهبرداری، مطرح کنید. ثبت شکایت و ارائه مستندات از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام میشود.
در شرح شکایت دقیقا بنویسید که وجه را به دستور و معرفی شخص موردنظر، به شماره کارت متعلق به شخص ثالث واریز کرده‌اید و با ارائه رسید بانکی، پیامها، قرارداد یا هر مدرکی که فریب و ارتباط پرداخت با او را نشان می‌دهد، تقاضای شناسایی صاحب حساب، تعقیب مرتکب و رد مال کنید.
برای شکایت، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و همزمان با شماره ۰۹۶۳۸۰ پلیس فتا تماس بگیرید. در شکواییه، شرح دهید که او شماره کارت شخص دیگری را به شما داد و وجه را به آن حساب واریز کردید و اکنون پول را پس نمی‌دهد، و تقاضای شناسایی صاحب حساب را مطرح کنید.
اگر احتمال می‌دهید موضوع از طریق فضای مجازی، سایت، پیام‌رسان یا تماس تلفنی انجام شده، می‌توانید موضوع را از طریق پلیس فتا نیز پیگیری کنید؛ به‌خصوص اگر اطلاعات و ادله الکترونیکی دارید.
صاحب کارت مقصد را بدون دلیل، لزوما کلاهبردار تلقی نکنید. در شکواییه درخواست کنید صاحب حساب نیز احضار و درباره علت دریافت وجه و ارتباطش با مشتکی‌عنه تحقیق شود. ممکن است صاحب کارت شخص ثالث بی‌اطلاع باشد یا خودش در ماجرا نقش داشته باشد.
ابتدا اظهارنامه رسمی مطالبه وجه برای شخصی که وجه را دریافت کرده و نیز شخصی که حساب متعلق به اوست ارسال کنید. در صورت عدم استرداد، حسب رابطه و ادله موجود، دادخواست مطالبه وجه به‌همراه خسارت تاخیر تادیه مطرح نمایید.
اگر مدارک قوی دارید، اولویت با «شکایت کیفری» است. اگر مدارک ضعیف است، ممکن است بازپرس پرونده را به «حقوقی» ارجاع دهد که در آن صورت باید دادخواست «مطالبه وجه» (بدون نیاز به اثبات جرم) ارائه دهید. اما برای شروع، شکایت کیفری کلاهبرداری بهترین اهرم فشار است.
اگر وجه را به شماره کارت متعلق به شخص ثالث واریز کرده‌اید، در شکایت باید این موضوع را دقیقا بیان کنید؛ چون این امر می‌تواند برای شناسایی مسیر انتقال وجه و احراز نقش اشخاص بسیار مهم باشد.جهت ثبت شکایت می‌توانید به دفتر خدمات قضایی یا وکیل دادگستری مراجعه نمایید
درود
برای شکایت باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنید و حتما واریز به حساب شخص ثالث را توضیح دهید. با این حال، باید مشخص شود علت واریز چه بوده، زیرا صرف عدم پس دادن پول لزوما کلاهبرداری کیفری نیست و شاید دعوای حقوقی باشد.
باسلام
تحقق جرم کلاهبرداری منوط به وجود شرایط قانونی هست بنحوی که ممکن است عملی در نظر جامعه کلاهبرداری محسوب گردد ولی از نظر قانون خیر.
بنابراین با بررسی آنچه که واقع شده و مدارک موجود میشود اظهارنظر کرد.
ممکن است طرح دعوی کیفری منتفی و لازم باشد در قالب دعوی حقوقی مبادرت به پیگیری نمایید.
شکواییه باید از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال شود و باید ارکان کلاهبرداری مانند عمل متقلبانه و فریب خوردن مالباخته و بردن مال صورت گرفته باشد تا عنوان کلاهبرداری صدق نماید در غیر این صورت دعوای حقوقی مطالبه وجه پرداختی علیه شخص ثالث طرح نمایید
با سلام
اگر با عملیات متقلبانه پول را از شما گرفته و یا اینکه شما را فریب داده به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و با عنوان کلاهبرداری شکایت کنید و در شرح شکواییه موضوع را توضیح دهید .
اثبات کلاهبرداری راحت نیست و شما دلیلی مبنی بر کلاهبرداری ندارید از دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مطالبه وجه به استناد واریزی به مرجع قضایی صالح ارسال کنید
به دادسرای جرایم رایانه‌ای یا پلیس فتا محل تراکنش برو و بگو فلان تاریخ به فلان شماره کارت پول واریز کردم طرف شماره کارت شخص دیگری را داد و کلاهبرداری کرد و پول را پس نمی‌دهد رسید و چت را ببر
با سلام
با تقدیم دادخواست با عنوان استرداد وجه دعوای حقوقی علیه هر دو شخص اقامه نمایید.
صرف توضیحات شما برای احراز کلاهبرداری کافی نیست . با توضیحاتی که شما ارائه کردین جرم کلاهبرداری احراز نمی شود .
عرض ادب ، چنانچه معامله ای بین شما انجام نشده می بایست نسبت به مبالغ واریزی به طرفیت ثالث دادخواست ایفاء ناروا با داراشدن بلاجهت تقدیم نمایید و می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی طرح دعوی کنید.
درود بر شما - باید مشخص شود انتقال وجه بابت چه کاری بوده، ممکن است پرونده فاقد جنبه کیفری باشد و باید حقوقی اقدام کنید .صرف واریز وجه و عدم استرداد آن موجب تحقق جرم کلاهبرداری نمیشود.
ابتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و درخواست ثبت شکواییه کیفری با موضوع کلاهبرداری بدهید. حتما در شرح شکواییه بیان کنید که طرف مقابل شماره حساب شخص ثالثی رو به شما داده و از متن پیامها و مکاتبات انجام شده، قرارداد برای کمک به اثبات ادعای شما استفاده میشه و مشخصات صاحب حساب و مبلغ واریزی و فیش رو هم ضمیمه شکواییه کنید تا صاحب حساب شناسایی شود و علت دریافت وجه و ارتباط وی با مشتکی عنه مشخص شود.
چون با میل خود وجه را واریز نمودید، احتمال به ثمر رسیدن دعوای کیفری ریسک بالایی دارد، طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه بطرفیت هر دو نفر، یعنی متقاضی و دریافت کننده وجه گزینه مطمعن تری است.
قبل از طرح دعوا، دادخواست خود را با نظر یکی از همکاران تنظیم و ادله استنادی را بررسی کنید که در روند رسیدگی به مشکل نخورید.
سلام . به نظر می رسد موضوع شما دارای جنبه حقوقی هست و کیفری نمی باشد . البته باید با جزییات توضیح دهید که چرا پول را واریز کردید و ایا وجه واریزی بابت معامله بوده یا علت دیگری داشته است
با سلام
سریعا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرید موضوع رو با پلیس فتا در میان بگذارید
حساب شخص ثالث توقیف می‌گردد و بعد از مراحل قانونی پول به حساب شما مسترد می‌گردد.
