موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در کلاهبرداری تلفنی با واریز بهحساب فردِ ثالث، شکایت چگونه پیش میرود؟
پرسیده شده ۱ روز پیش
۲۶ پاسخ ثبت شده
حدود یک ماه پیش در محل کارم بودم که فردی تماس گرفت و با دانستن اطلاعات هویتی من و مدیران و همکارانم، مدعی شد سیستم مرکزی اشتباهاً مبلغی به حساب من واریز کرده و باید آن را عودت دهم. او شماره کارتی به نام شخص دیگری اعلام کرد و از من خواست مبلغ چهارده میلیون و نهصد و نود هزار تومان را به آن واریز کنم؛ من به دلیل اینکه او با اطلاعات دقیق از مجموعهی محل کارم تماس گرفته بود، اعتماد کردم و پول را واریز کردم، اما بعداً متوجه شدم کلاهبرداری بوده است.
همان شب به پلیس فتا مراجعه کردم، اما گفتند این موضوع کلاهبرداری سنتی است و به آنها مربوط نیست؛ فقط یک برگه شرح واقعه و مشخصات حساب مقصد از من گرفتند که اکنون تصویری از آن ندارم. حدود یک تا دو هفته بعد، فردی که ادعا میکرد صاحب حساب مقصد است و مدعی مالکیت یک هتل بود، با همکارم تماس گرفت و گفت حسابش مسدود شده و میخواهد پول را برگرداند؛ او و برادرش طی چند هفته چندین بار وعده واریز دادند اما عملی نکردند و در نهایت گفتند اگر میخواهیم شکایت کنیم. تمام مکالمات پیامکی در گوشی همکارم موجود است. اکنون نمیدانم باید علیه این شخص شکایت کنم یا چه اقدام دیگری انجام دهم.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
وکلا توصیه میکنند بدون توجه به تماسها و وعدههای صاحب حساب، شکایت کیفری خود را ثبت کنید. همچنین تأکید شده که تمام ماجرا را شرح دهید و صرفاً صاحب حساب را کلاهبردار معرفی نکنید تا دادگاه نقش او را بررسی کند.
این یک راهکار کلی برای پیگیری است و روند پرونده شما میتواند بر اساس نحوه تنظیم شکواییه و ادله موجود تغییر کند.
فاطمه شکیباییآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
لزوم ثبت شکایت کیفری با شرح کامل واقعه
به هیچ وجه به تماسها و وعدههای صاحب حساب مقصد توجه نکنید و پیگیری قضایی را به تعویق نیندازید. اقدام درست این است که هرچه سریعتر شکایت کیفری خود را مطرح نمایید. در متن شکایت نباید فقط صاحب حساب را به عنوان کلاهبردار متهم کنید، بلکه باید کل زنجیره اتفاقات و نحوه فریب را شرح دهید. مرجع قضایی با بررسی روند واقعه، نقش و مسئولیت صاحب حساب را تعیین خواهد کرد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
سلام .با توضیحاتی که دادید، بهتر است حتما شکایت کیفری را مطرح کنید و منتظر وعدههای صاحب حساب نمانید. نکته مهم این است که صرفا علیه «صاحب حساب» به عنوان کلاهبردار شکایت نکنید؛ بلکه در شرح شکایت، کل زنجیره واقعه را مطرح کنید تا مرجع قضایی مشخص کند صاحب حساب چه نقشی داشته است.
بسم تعالی
با مراجعه به دادسرا و یا دفاتر خدمات قضایی شکایتی مبنی بر کلاهبرداری از شخص تماس گیرنده از طریق شماره تلفن و صاحب حساب مقصد تنظیم نمایید و رسید مبلغ واریز و پیامک ها و مشخصات حساب مقصد را ضمیمه کنید همچنین درخواست کنید تا مقام قضایی دستور به استعلام هویت شخص مورد نظر دهد .
با توجه به شرح شما، بهتر است شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری علیه شخص تماسگیرنده و سایر افرادی که تحقیقات، دخالت آنان را مشخص میکند مطرح شود و مشخصات صاحب حساب مقصد نیز در شکواییه ذکر گردد. صرف اینکه وجه به حساب شخص ثالث واریز شده، بهتنهایی برای انتساب کلاهبرداری به صاحب حساب کافی نیست و باید مشخص شود وی با فرد کلاهبردار ارتباط یا همکاری داشته و از موضوع اطلاع داشته است.
رسید واریز وجه، شماره تلفن تماسگیرنده، مشخصات حساب مقصد و پیامها و مکالمات بعدی با صاحب حساب را ضمیمه شکایت کنید و موضوع مراجعه قبلی به پلیس فتا را نیز توضیح دهید. اظهارات صاحب حساب درباره بازگرداندن وجه و پیامهای موجود میتواند در تحقیقات مؤثر باشد و مرجع قضایی نیز از طریق استعلام حسابها، خطوط تلفن و سایر اطلاعات مرتبط، نقش هر یک از اشخاص را بررسی خواهد کرد.
باسلام
صرفا علیه صاحب حساب مقصد شکایت نکنید؛ شرح ماجرا را بهگونهای تنظیم کنید که فرد تماسگیرنده بهعنوان مرتکب اصلی و صاحب حساب بهعنوان دریافتکننده وجه/شخص مرتبط با حساب هر دو بررسی شوند. اینکه پول به حساب شخص ثالث واریز شده، مانع طرح شکایت کلاهبرداری نیست
شکواییه را علیه شخص یا اشخاص ناشناس دخیل در کلاهبرداری با ذکر کامل مشخصات صاحب حساب مقصد تنظیم کنید و از دادسرا بخواهید هویت و نقش هر دو طرف مشخص شود، نه اینکه بدون دلیل فقط صاحب حساب را کلاهبردار معرفی کنید.
سلام و با تقدیم احترام بله شکایت کنید و همینطور که اینجا نوشتید با همین توضیحات و دقیق تر شرح واقعه را در شکواییه بنویسید و از نام گذاری جرم ارتکابی مثل کلاهبرداری اینترنتی خودداری کنید و اجازه بدید دادسرا جرم ارتکابی را نام گذاری کند، مدارک مربوط مثل پرینت حساب و پرینت از مکالمات پیام ها را مخصوصا اگر به برگرداندن پول یا عمل ارتکابی خودشان در پیام های تلفنی اقرار کردند همراه شکواییه ارسال کنید و در شکواییه هم از این مدارک نام ببرید یا در اولین مراجعه بعد از ارسال شکواییه مدارک را به بازپرس تحویل دهید ، امیدوارم مشکل شما حل شود ، موفق باشید
با درود خدمت شما در این مورد بایستی،مشخص شود:
چه کسی تماس اولیه را گرفته؟ چه کسی اطلاعات شما و محل کارتان را در اختیار داشته؟ چه کسی کارت مقصد را معرفی کرده؟ وجه نهایتا به چه حسابی رفته؟ و صاحب حساب چه ارتباطی با فرد تماسگیرنده داشته است؟
اگر حساب مقصد متعلق به شخص دیگری بوده و آن شخص واقعا بیاطلاع بوده، ممکن است نهایتا دارنده حساب مورد استفاده کلاهبردار باشد و مسئولیت او با مرتکب اصلی متفاوت خواهد بود. اما اگر تحقیقات نشان دهد عمدا حسابش را در اختیار کلاهبردار گذاشته یا در نگهداری و انتقال وجوه نقش داشته، وضعیت متفاوت است.
با این اوصاف حتما شکایت کیفری مطرح کنید و منتظر بازپرداخت نمانید.
شکایت را علیه فرد تماسگیرنده و در صورت شناسایی، صاحب حساب مقصد مطرح کنید؛ عنوان اصلی میتواند کلاهبرداری باشد و تشخیص نهایی عنوان با مرجع قضایی است.
مبلغ ۱۴۹٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال، رسید واریز، مشخصات حساب مقصد و هر اطلاعاتی از شماره تماس را ضمیمه کنید.
پیامکها و مکالمات همکارتان با صاحب حساب را حفظ و ارائه کنید و درخواست بررسی فنی و بانکی حساب مقصد را بدهید.
شما قربانی کلاهبرداری شدهاید و باید علیه صاحب حساب و فرد تماسگیرنده شکایت کنید. صاحب حساب مدعی است پول را برمیگرداند، پس او را به عنوان مطلع یا شریک جرم معرفی کنید تا تحت فشار قضایی قرار گیرد. پیامکهای موجود در گوشی همکارتان را به عنوان دلیل نگه دارید و به دادسرا ارائه دهید.
با سلام
بله، اقدام مناسب طرح شکایت در دادسرا علیه صاحب حساب و درخواست شناسایی فرد تماسگیرنده است. رسید واریز، مشخصات حساب مقصد و پیامکهای موجود در گوشی همکارتان را ارائه کنید و تقاضای استعلام گردش حساب، شناسایی صاحب خط و ارجاع موضوع به پلیس فتا را مطرح کنید.
صرف اینکه حساب به نام شخص دیگری بوده، بهتنهایی برای اثبات کلاهبرداری او کافی نیست؛ باید نقش وی در دریافت یا انتقال وجه مشخص شود.
با سلام و احترام
ابتدا یک اظهارنامه رسمی با مدت کوتاه (۳روزه)بفرستید
و هشدار دهید که اگر تا این تاریخ مبلغ را عودت ندهند
با طرح شکایت کیفری اصل مبلغ بعلاوه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی قابل مطالبه است.
اگر طی مدت تعیین شده عودت نداد حتما شکایت کیفری را پیش ببرید
با سلام
شما تحت هیچ شرایطی به گفته های صاحب حساب مقصد توجه نکنید و حتما شکایت کیفری مطرح کنید و تمام مدارک و مستندات خود را جمع آوری کرده و کل وقایع را در شکوائیه شرح دهید و اجازه دهید دادسرا برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع تحقیقات لازم را انجام دهد و خودتان دیگر به جز دادن اطلاعاتی که دارید اقدام دیگری انجام ندهید.
علیه صاحب حساب و شخص یا اشخاص ناشناس، بابت کلاهبرداری و حسب نتیجه تحقیقات سایر عناوین مرتبط، شکایت کنید و رسید واریز، مشخصات کارت مقصد و پیامکهای صاحب حساب را ضمیمه و درخواست استعلام گردش حساب و شناسایی استفادهکننده واقعی حساب را مطرح کنید.
میتوانید علیه صاحب حساب (و در صورت اثبات تبانی، فرد تماسگیرنده) به اتهام کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرا شکایت کنید و همراه با پیامکها، گردش حساب و شرح واقعه، تقاضای مسدودی حساب و استرداد وجه نمایید.
بااحترام
شکایت را علیه صاحب حساب با شرح کامل ماجرا مطرح کنید و رسید واریز و پیامکهای همکارتان و مشخصات حساب مقصد را ضمیمه کنید و درخواست شناسایی نقش صاحب حساب و استعلام گردش حساب را بدهید اصل مبلغ چهارده میلیون و نهصد و نود هزار تومان را هم مطالبه کنید
از طریق دفتر خدمات قضایی شکواییه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع ثبت کنید و در آن درخواست استعلام صاحب حساب مقصد و شماره تلفن و تراکنشهای حساب و بررسی مکالمات و پیامها را هم مطرح کنید
درود
شکواییه کلاهبرداری و مطالبه رد مال مطرح کنید؛ علیه صاحب حساب مقصد و شخص تماسگیرنده، با پیوست رسید واریز و پیامکها. برای شناسایی و احراز نقش صاحب حساب، استعلام بانکی و مخابراتی بخواهید.
سلام دوست خوب پرسشگرم
شما به هیچ وجه به تماس و پیشنهادات افراد توجه نکنید
شکایتی مبنی بر کلاهبرداری هم از شخص تماس گیرنده از طریق شماره تلفن و صاحب حساب مقصد ارایه دهید
باسلام و احترام
با توجه به اینکه وجه در اثر فریب و مانور متقلبانه واریز شده، میتوانید با عنوان کلاهبرداری علیه فرد کلاهبردار شکایت کیفری مطرح و همزمان استرداد وجه را مطالبه کنید.
در خصوص صاحب حساب مقصد نیز صرفا مالکیت حساب برای مسئولیت کیفری کافی نیست و نقش و علم وی باید در تحقیقات مشخص شود.
درود. در شکایت، الزامی ندارید هویت مشتکی عنه را درج کنید. از دارنده حساب و مالک تلفن همراه در شکواییه نام ببرید. دادسرا خودش استعلام می کند. ننویسید که حساب ثالثی بوده که بهش واریز کردید. کلا بنویسید از این دو شکایت دارم.
