خرید کد ووچر از صرافی آنلاین، ارسال مدارک و متن اقرار
سلام وقت بخیر، از یک سایتی کد ووچر خرید کردم، گفتن که برای دریافت کد باید احراز هویت کنین. عکس خودم و کارت ملی و یک متنی که روش نوشته اینجانب....به شماره ملی...فرزند...در صحت سلامت عقلی قوانین پی ام ایکس چنچ را به صورت کامل مطالعه کرده و مسئولیت تمام خرید و فروشهایی که از حساب کاربری و حسابهای بانکی خود انجام میدهم را بر عهده میگیرم و متعهد میشوم حساب کاربری و حسابهای بانکی خود در اختیار شخص دیگری قرار ندارد و تمامی خریدها برای خودم میباشد، در غیر اینصورت تمام عواقب از جمله پولشویی و فیشینگ را میپذیرم، با هم پایین صورتم قرار بدم و عکس بفرستم. آیا اینها کلاهبردارن؟و اینکه امکان خالی کردن حساب وجود داره؟
دریافت این مدارک معمولاً روال احراز هویت برای جلوگیری از پولشویی است، اما بیشتر وکلا هشدار دادهاند که احتمال هرگونه سوءاستفاده نیز وجود دارد و باید احتیاط کنید.
اینکه این کار کلاهبرداری باشد یا احراز هویت قانونی، مستقیماً به اعتبارِ خودِ آن صرافی و نحوه استفاده از حساب شما بستگی دارد.
