تا چه مدت می‌توانم از برداشت ارز دیجیتال شکایت کنم؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

مدت زمان شکایت برای برداشت غیرمجاز از تراست والت (Trust Wallet)
۱. در صورت برداشت غیرمجاز (هک یا کلاهبرداری):
🔹 شکایت کیفری (سرقت یا کلاهبرداری):
طبق قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت و کلاهبرداری دارای مرور زمان نیست، یعنی در هر زمانی می‌توانید شکایت کنید.
اما هرچه سریع‌تر اقدام کنید، شانس پیگیری و بازگشت ارز بیشتر است (به‌ویژه اگر تراکنش اخیرا انجام شده باشد).

🔹 شکایت از صرافی مقصد (اگر آدرس مقصد مشخص است):
اگر ارز به یک صرافی متمرکز (مثل بایننس) انتقال یافته، می‌توانید با ارائه مدارک (TXID، آدرس‌ها، اثبات مالکیت) به پلیس فتا کمک کنید تا صرافی را مجبور به مسدودسازی و استرداد کنند.

۲. در صورت برداشت با اجازه شما (اما بعدا پشیمان شده‌اید):
🔹 اگر تراکنش با رضایت شما بوده (مثلا به یک فرد یا شرکت اعتماد کرده‌اید اما کلاهبرداری شده)، می‌توانید حداکثر تا ۱ سال پس از کشف کلاهبرداری شکایت کنید (طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری).

۳. اقدامات فوری برای افزایش شانس بازگشت ارز:
✅ ۱. ذخیره مدارک:
TXID (شناسه تراکنش) از تراست والت.
آدرس مبدا و مقصد تراکنش.
تاریخ و ساعت دقیق برداشت.

✅ ۲. شکایت به پلیس فتا:
به سایت https://cyberpolice.ir مراجعه و فرم گزارش جرایم اینترنتی را پر کنید.

✅ ۳. گزارش به تراست والت:
از طریق پشتیبانی Trust Wallet (support@trustwallet.com) درخواست بررسی کنید (هرچند معمولا غیرمتمرکز است و دخالت نمی‌کنند).

✅ ۴. ردیابی تراکنش:
آدرس مقصد را در Blockchain Explorer (مثل Etherscan برای اتریوم یا BscScan برای BSC) ردیابی کنید.

۴. آیا امکان بازگشت ارز وجود دارد؟
اگر تراکنش تایید شده باشد، غیرقابل برگشت است (مگر با همکاری صرافی مقصد).
اگر هنوز در حال انتظار (Pending) باشد، ممکن است بتوان آن را Cancel یا Replace کرد.

۵. پیشگیری از تکرار:
🔐 فعال‌سازی ۲FA (احراز هویت دو مرحله‌ای).
🔐 ذخیره Seed Phrase در جای امن (نه در موبایل یا ایمیل).
🔐 عدم کلیک روی لینک‌های مشکوک (فیشینگ).

اگر نیاز به راهنمایی دقیق‌تر در مورد ردیابی تراکنش یا تنظیم شکایت دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم!