بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

برای من ابلاغیه اومده که پولشویی و تحصیل مال نامشروع کردم تکلیف چیست؟

پرسیده شده ۴ سال پیش ۷ پاسخ ثبت شده

ی ملک خریدم و ثمن معامله رو طلا دادم
حالا اون شاهد و بنگاهی با یکی از دوستان من مشکل دارن رفتن ب ضرر ایشون شهادت دادن و پای منو کشیدن وسط ک این اقا پول ملک رو بما نداده و شاکی دوست منو رو وادار گردن کردن ک بگه من پول زمین روندادم واین زمین برای متهم پر‌ونده س
درصورتیکه اصلا از ایشون نخریدم
و ایشون جای دیگه از فروشنده دیگه ملک رو خریده وبمن هیچ ارتباطی نداره
و شکابت کردن از دوستم و الان دادسرا برای من ابلاغیه اومده ک پولشویی و تحصیل مال نامشروع کردم
چنین چیزی میشه چون مدرک ندادم ک ثمن معامله رو طلا دادم ولی توی قرارداد نوشته ثمن معامله پرداخت شد

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

با توجه به توضیحات، اتهام پولشویی در این معامله محقق به نظر نمی‌رسد و درج پرداخت ثمن در قرارداد به نفع شماست.

این ارزیابی بر اساس توضیحات شماست و اثبات بی‌گناهی به نحوه ارائه ادله پرداخت و مفاد قرارداد بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

رد اتهام پولشویی در صورت اثبات پرداخت ثمن

طبق نظر وکلا، با اوصافی که مطرح کردید این موضوع مصداق پولشویی به نظر نمی‌رسد. وجود عبارت پرداخت ثمن در متن قرارداد یکی از مستندات دفاعی مهم شماست. با این حال باید ادله کافی مبنی بر پرداخت ثمن معامله ارائه دهید. در دادسرا می‌توانید علاوه بر قرارداد، به تحویل گرفتن ملک نیز برای اثبات اصالت معامله استناد کنید.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۷ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۴ سال پیش
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۳۷۲ مشاوره موفق

سلام
شما باید دادله کافی مبنی بر پرداخت ثمن از طریق طلا ارائه نمایید و در این راستا میتوانید به تحویل ملک و نیز همان عبارت مندرج در قرارداد مبنی بر اینکه ثمن پرداخت شده است استناد نمایید

حسین حاجی زاده ۴ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

با سلام در خصوص سوال شما باید به استظهار برسانم مدارک شما می‌بایست بررسی شود در صورت نیاز از خدمات مشاوره یه سایت استفاده نمایید

گل نوش ملکی
گل نوش ملکی
۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳۶۲ مشاوره موفق

موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد، به نظر نمی رسد پولشویی تحقق یافته باشد

سارا علیپور ۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۴۷۰ مشاوره موفق

سلام وقت بخیر
باتوجه به توضیحات بنظر نمیرسد پولشویی صورت گرفته باشد.

نمایش ۳ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
محجوبه یداله پور ۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۴ مشاوره موفق

اگر نوشته شده که ثمن را پرداخت کردید، پول شویی تحقق نیافته است.

فهیمه صیاد ۴ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۵۳۸ مشاوره موفق

درود
پولشویی با این تفاسیر محقق نمی شود.

حسین مظاهری تهرانی ۵ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
موضوع مذکور مصداق پولشویی نیست‌.

۱۴ وکیل متخصص کیفری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید