برای جلوگیری از پولشویی چه کاری کنم؟

پرسیده شده

۴ سال پیش

۵ پاسخ ۱۶۳

سلام یک فردی میخواد که به کارتم پول واریز کنه و بنده براش ارز دیجیتال خرید کنم و انتقال بدم براشون و دلیلش برای مالیات ندادن هست

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حسین مظاهری تهرانی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۴۸۳) دیدگاه

۶ ماه پیش

با سلام
توصیه می شود از چنین اقدامی اجتناب نمایید.

گفتگو با وکلای آنلاین ۹۶ وکیل آنلاین

پیشنهاد بنیاد وکلا

خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۱۰,۰۰۰ تومان

۵۸۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات

شروع قیمت از

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۸۷۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۶۰,۰۰۰ تومان

۵۴۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۶۰۰,۰۰۰ تومان

۴۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

پیشنهاد بنیاد وکلا

آنلاین

ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۷۲۰,۰۰۰ تومان

۵۹۸,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آنلاین

خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ثبت احوال و هویت ارث و وصیت خانواده ملکی و املاک کیفری و جرایم

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۵۴۰,۰۰۰ تومان

۴۴۹,۰۰۰ تومان

فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل

شروع قیمت از

۴۲۰,۰۰۰ تومان

۳۴۹,۰۰۰ تومان

آنلاین

ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت

شروع قیمت از

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۳۹۸,۰۰۰ تومان

محمد محمدی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۹

(۸۷۷) دیدگاه

۷ ماه پیش

سلام بر شما
بحث پولشویی اینجا منتفی است
ممکن است ایشان از طریق فیشینگ از حساب اشخاص ثالث و بدون اطلاع آنها برای شما پول واریز نماید که در این صورت قطعا با مشکل مواجه میشوید
به وعده های ایشان توجه نکرده و از این کار منصرف شوید

بهنام رفیعی ساران

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴.۷

(۴۶۱) دیدگاه

۴ سال پیش

سلام
بحث پولشویی اینجا منتفی است
ممکن است ایشان از طریق فیشینگ از حساب اشخاص ثالث و بدون اطلاع آنها برای شما پول واریز نماید که در این صورت قطعا با مشکل مواجه میشوید
به وعده های ایشان توجه نکرده و از این کار منصرف شوید