لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام و وقت بخیر. یکی از اقوام ما در خارج از کشور از من خواستند مبالغی رو که از کسانی که در انجا زندگی میکنند و میخواهند به اشنایانشان در ایران پول بفرستند به حساب بنده واریز کنند و من اونها رو به حساب افرادی در ایران که میخواهند واریز کنم. این کار از نظر قانونی مشکل داره یا خیر؟
این اقدام شما در صورتی که طبق مقررات بانک مرکزی نباشد پولشویی و جرم می باشد از طرفی مالیات نبز باید پرداخت شود
انجام این کار اصلا توصیه نمی شود .به نظر مقدمات پولشویی بوده و باید بسیار دقت نمایید . بر اثر تراکنش بالا مشخصات شما به دارایی اعلام شده و مشمول مالیات خواهید شد .
