اگر این پول به حساب بنده واریز شود آیا برای بنده مشکلی پیش خواهد امد یا خیر؟

Question

با سلام. بنده فردی هستم در کار معاملات مختلف تجاری. و در حال حاضر بدون انجام دادن هیچ گونه خلافی  موفق به انجام معامله ای شده ام که سهم مربوط به بنده که همان بروکری باشد ، شاید برابر با ۱۰۰ میلیارد باشد.

مینا امیری ثانی · Accepted Answer

با درود
جرمی مرتکب نشدید

مهسا خاکپور · Answer

سلام
جرمی مرتکب نشده اید

فاطمه زارع · Answer

خیر  مشکلی وجود ندارد

مریم مرادی · Answer

سلام جرمی مرتکب نشده اید ممکن است باتوجه ب مبلغ بالا واریزی در اینخصوص تحقیق شود

امین احمدی · Answer

اگر معامله قانونی بوده باشد خیر

محمدرضا پیرمحمدی · Answer

باسلام
جرمی مرتکب نشده اید اما به دلیل مبلغ بالا پیگیری میشود .

محمد بابایی فیشانی · Answer

بااحترام 
باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام تا مشکلی جهت روندکار شما پیش نیاید

حسین حاجی زاده · Answer

درود جرمی قابل تصور نیست

فهیمه صیاد · Answer

درود
امکان گزارش بانک به مراجع قضایی وجود دارد.

مصطفی مستاجران · Answer

باسلام
جرمی قابل تصور نیست ولی احتمالا از نظر مالیاتی و از طرف اداره دارایی مورد رصد قرار بگیرید

طاهره جوکار · Answer

با سلام
عناصر جرم هنوز محقق نگردیده است اما به دلیل مبلغ زیاد واریزی ممکن است در مظن اتهام واقع گردید

علی محبی · Answer

با سلام و درود 
ممکن است که به عنوان جرم پول شویی توسط بانک استعلام شود

محمدرضا صادقی · Answer

سلام
 جرمی واقع نشده است. اما به احتمال خیلی زیاد ازتون تحقیق شود.

مرصاد پوراعتضاد · Answer

موضوع فاقد وصف مجرمانه است.

سیده عاطفه مجیدی طهران · Answer

باسلام
جرمی مرتکب نشده اید اما به دلیل مبلغ بالا صددرصد پیگیری میشود و بابت علت و منشا این پول از شما تحقیق میشود

علیرضا زرینه پور · Answer

باسلام 
خیر جرمی واقع نشده

مجتبی عاشوری · Answer

با درود جای نگرانی نیست جرمی واقع نشده است

رامین رضایی · Answer

با سلام ، اگر جرمی به وقوع نپیوسته باشد مساله ای ندارد .

ننا فرد · Answer

درود
اگر معاملات مشروع باشد مشکلی نخواهد داشت ولی بدلیل مبلغ بالا حتما منشا آن مطالبه می گردد

کبری فتحیان باغی · Answer

سلام اگر جرمی محقق نشده باشد مشکلی ندارد

سید رسول قاضی · Answer

با احترام اگر جرمی واقع نشده باشد مشکلی پیش نمی اید

ابوالفضل جهان بخش · Answer

بادرودوسلام پاسخ منفی می باشد مگر جرمی محقق شده.

سهراب کلانتری · Answer

با سلام
اگر قانونی باشد مشکلی ندارد

محمدابراهیم لطیفی · Answer

سلام و وقت بخیر.
چون رقم اعلامی شما بالا محسوب میشود ممکن به جهت جلوگیری از جرم پولشویی به جهت منشا مجرمانه آن مورد بررسی واقع شود که اگر جرمی ارتکاب نیافته باشد مشکلی وجود ندارد.
موفق باشید

مژگان صالح ابادی · Answer

با توجه به منشا پول، ممکن است جهت پولشویی، حساب شما مورد بررسی قرار گیرد.

آسیه فتاحی امیردهی · Answer

اگر مرتکب عمل مجرمانه ای نگردید خیر مشکلی ایجاد خواهد شد

مریم عابدی · Answer

سلام.چنانچه در این معامله مشکل یا جرمی انجام نشده باشد خیر.

عنایت احمدی نورالدین وند · Answer

باسلام خیر مگر اینکه جرمی انجام شده باشد.

فریدالدین اسماعیلی ایوانکی · Answer

اصولا خیر، اگر عمل مجرمانه ای نداشتید مشکلی به وجود نخواهد آمد.

مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)

اگر این پول به حساب بنده واریز شود آیا برای بنده مشکلی پیش خواهد امد یا خیر؟

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

موتور مزایده قابل پلاک زدن هست؟

زن کارمند بعد از فوت حقوق دارد؟

یک فرد برای چند نفر می تواند ضامن وام بانکی بشود؟

دفاع در مقابل دعوای اعسار مطرح شده از سوی محکوم علیه چگونه است؟

منظور از ۱۸ سال تمام شمسی چیست؟

با گذشتن تاریخ وکالت خودرو دیگر نمیتوان سند خودرو را تنظیم کرد؟

آیا سفته ای که بابت ضمانت یا حسن انجام کار پرده میشود قابل مطالبه میباشد؟

آیا فک پلاک خودرو در صورتیکه سند در رهن لیزینگ باشد امکان پذیر است؟

اعسار تا چه زمانی فرصت دارد؟