انتقال درآمد به حساب شخص دیگر جهت برداشت تبعات قانونی دارد؟

Question

کسی که پول و درامد زیادی دارد و تمام درامد و داراییش رو به حساب کسی دیگه میریزه و ازش استفاده میکنه به این کارش قانونا چی میشه گفت

محمد محمدی · Accepted Answer

سلام .
. به قصد فرارازمالیات نباشد فاقد اشکال می باشد

ابوالفضل جهان بخش · Answer

بادرودوسلام به قصد فرارازمالیات نباشد فاقد اشکال می باشد.

ثارالله قادرنیا · Answer

باسلام صاحب حساب درخصوص وجوه واریزی مسئولیت دارد ودرآینده هر سوء استفاده یا ندادن مالیات به عهده صاحب حساب است

محمدرضا پیرمحمدی · Answer

با احترام به قصد پولشویی نباشد منعی ندارد.

سید رسول قاضی · Answer

وقت بخیر به قصد فرار از مالیات نباشد مشکلی نیست

گل نوش ملکی · Answer

مشکلی نخواهد بود مگر به قصد پولشویی باشد..

امیر ضیغمی · Answer

درود فراوان
اگر به قصد فرار مالیاتی یا پولشویی نباشد مشکل قانونی ندارد .

عصمت علی گل تبار آهنگرکلایی · Answer

سلام. اگربرای فرارمالیاتی نباشد، مشکلی ندارد.

محمد نظامی وطن دوست · Answer

سلام
اگر هدف فرار از مالیات و پولشویی نباشد مشکل قانونی ندارد .

امید پوستچی · Answer

سلام و درود اگر فرار مالیاتی یا پول شویی نباشد هیچ مشکلی ندارد

سید صالح رضی زاده · Answer

با سلام در صورتیکه فرار مالیاتی نباشد و یا پولشویی نباشد جای نگرانی نیست وصف کیفری خاصی ندارد.

عذرا نصرآبادی · Answer

سلام.وصف کیفری خاصی ندارد...

رضا گلریز · Answer

سلام در صورت قانونی و شرعی بودن وصف مجرمانه ندارد مگر از حساب آن شخص سواستفاده  و بدون اطلاع یا با فریب صورت دهد

دانیال تمیزالنیا · Answer

این عمل جرم نمی‌باشد و وصف کیفری خاصی ندارد مگر منشا درآمد حاصله مجرمانه باشد که مشمول پولشویی بشود.

مجتبی عاشوری · Answer

با درود اگر فرار مالیاتی نباشد و یا پولشویی نباشد جای نگرانی نیست

حسین امامی · Answer

موضوع وصف مجرمانه ندارد مگر تحت شرایطی در جرائمی مانند کلاهبرداری ک امکان انتساب اتهام ب شخص پذیرنده مبلغ وجود داشته باشد ک البته امکان دفاع قانونی نیز هست

اکرم فرخ · Answer

با سلام
جرمی اتفاق نبافتاده تا بخواهد تبعاتی داشته باشد

مهسا خاکپور · Answer

اصولاجرمی واقع نشده مگه برای فرارازدین اینکارراکرده باشد

فائزه احمدی · Answer

باسلام واحترام  برای کسی که به کارت ایشان انتقال داده میشود تحت شرایطی تبعات به دنبال دارد همچنین برای خودش شخص درصورت بدهکار بودن

مشاوره حقوقی فوری (۲۴ ساعته)

انتقال درآمد به حساب شخص دیگر جهت برداشت تبعات قانونی دارد؟

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

نحوه اطلاع از رای صادره دادگاه چگونه است؟

یک و نیم هزارم دیه کامل چقدر میشود؟

یک نمونه متن رضایت نامه در پرونده حقوقی میخواهم؟

پرینت پیامک‌های دریافتی و ارسالی تا چه مدت امکان‌پذیر است؟

چگونه می‌توانم بفهمم چه کسی به حساب همسرم پول واریز کرده است؟

مفهوم پیگیری شکایت مطروحه در ابلاغیه چیست؟

آیا دادسراها پنجشنبه ها باز هستند؟

رفع توقیف خودرو بابت بد حجابی چگونه انجام میشود؟

بعد از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر چه اقدامی باید انجام دهم؟