افتتاح حساب با مدرک شخص دیگر در بانک مجازات دارد؟
باسلام.شخصی با اصل مدارک شناسایی کارت ملی و شناسنامه در بانک‌افتتاح حساب کرده و کسی که با مدارکش سو استفاده شده به دادگاه مراجعه و شاکی شده کاانتری بعنوان مطلع کارمند و رییس مربوطه رو خواسته و توضیحات لازم داده شده که اصل مدارک رویت شده و کپی هم گرفته شده و از سامانه ثبت احوال هم استعلام مدارک گرفته شده و در حد عرف بانکداری عکس طرف تطبیق داده شده و از نظر بانک همه مراحل انجام شده واینکه شخص مدعی شده که اصل مدارک و داده به یکی از بستگان تا برایش کار پیدا کند برای بانک و کارمند و رییس مشکلی خواهد بود یا خیر؟؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اگر تشخیص هویت طبق عرف بانکی انجام شده و اصل مدارک و کپی آنها رویت و دریافت شده باشد، تخلفی متوجه کارمندان و رئیس بانک نخواهد بود.
این قاعده بر فرض رعایت کامل مراحل احراز هویت است و وضعیت نهایی به بررسی نحوه احراز هویت در پرونده شما بستگی دارد.
