آیا کار ادمینی تلگرام طلافروشی می‌تواند کلاهبرداری محسوب باشد؟

سلام
با این روشی که توضیح دادید، به‌خودی‌خود لزوما یعنی حتما کلاهبرداری نشده، اما بله اگر سایت‌ها یا آن آیدی سالم و قانونی نباشند، امکان سوءاستفاده جدی از مدارک هویتی و حساب کاربری شما وجود دارد و در بدترین حالت می‌تواند برایتان مسئولیت قانونی ایجاد کند.​

چرا این مدل همکاری مشکوک است؟
پلیس فتا قبلا درباره آگهی‌های استخدام «ادمین تلگرام / ادمین صرافی / کار اینترنتی در خانه» هشدار داده که بعضی از آن‌ها پوششی برای کلاهبرداری و پول‌شویی است و از اطلاعات و حساب افراد جویای کار سوءاستفاده می‌شود.​
در یک مدل مشابه، مجرمان از افراد می‌خواهند در سایت یا صرافی (رمزارز، طلا و …) ثبت‌نام و احراز هویت کنند و بعد از طریق همان حساب، تراکنش‌های مالی مشکوک یا غیرقانونی انجام می‌دهند، در حالی که همه چیز به نام فرد جویای کار ثبت می‌شود.​

ریسک اصلی برای شما چیست؟
سوءاستفاده از مدارک هویتی (کد ملی و…):
در گزارش‌ها و مشاوره‌های حقوقی متعدد آمده که کلاهبرداران با گرفتن عکس کارت ملی، اطلاعات هویتی و انجام احراز هویت در سایت‌ها و صرافی‌ها، به نام صاحب مدارک حساب و اکانت باز می‌کنند و بعد از آن برای خرید و فروش و حتی کلاهبرداری از دیگران استفاده می‌کنند.​
در چنین حالتی، هر معامله، خرید و فروش یا تخلف مالی در سیستم‌ها به اسم شما ثبت می‌شود و ممکن است در آینده به عنوان «شریک جرم» یا «ذی‌نفع» پای شما به پرونده باز شود و مجبور شوید ثابت کنید خودتان دخیل نبودید.​

درگیر شدن ناخواسته در پول‌شویی یا معاملات مشکوک:
پلیس فتا درباره روشی هشدار داده که در آن به فرد جویای کار می‌گویند: «فقط ادمین پاسخگویی هستی»، اما عملا از حساب یا احراز هویت او برای جابه‌جایی پول‌های مشکوک استفاده می‌شود، مثلا خرید و فروش ارز یا دارایی دیگر برای فرد ناشناس.​
در گزارش‌ها تاکید شده که حتی اگر فرد «سود کمی» بگیرد و فکر کند صرفا واسطه است، باز هم از نظر قانون ممکن است در فرآیند پول‌شویی شریک شناخته شود، چون حساب و هویت به نام خودش استفاده شده است.​

اعتبار و مسئولیت پاسخگویی به مشتری‌ها:
اگر سایت‌ها جعلی باشند یا مجوز نداشته باشند، پاسخگویی شما در تلگرام عملا کمک به جلب اعتماد قربانی‌ها برای خرید و سرمایه‌گذاری در یک پلتفرم مشکوک است که می‌تواند بعدا برای شما ایجاد دردسر حقوقی یا اخلاقی کند.​
در پرونده‌های مشابه دیده شده که گردانندگان اصلی فرار می‌کنند و افرادی که جلوی چشم مردم بوده‌اند (ادمین‌ها، معرف‌ها و…) بیشتر در تیررس شکایت‌ها قرار می‌گیرند، چون قربانی‌ها آن‌ها را می‌شناسند.​

آیا صرفا ثبت‌نام و احراز هویت، بدون واریز پول، خطرناک است؟
ثبت‌نام و احراز هویت در پلتفرم‌های معتبر خریدوفروش طلا، ارز و… به خودی خود چیز عجیبی نیست و اساسا برای مبارزه با پول‌شویی انجام می‌شود.​
اما مشکل زمانی است که:

سایت یا اپلیکیشن مجوز روشن و قابل تایید نداشته باشد،

شما طرف قرارداد واقعی آن شرکت نیستید و فقط از طریق یک آیدی ناشناس در تلگرام وصل شدید،

دقیقا نمی‌دانید قرار است با حسابی که به نام شماست چه معاملاتی انجام شود.

در ایران مواردی گزارش شده که از همین مدارک احراز هویت افراد در سایت‌های مختلف، برای خرید و فروش غیرقانونی، دریافت ارز، یا کلاهبرداری از دیگران استفاده شده و بعدا صاحب مدارک دچار دردسر شده است.​

درباره سایت‌های «خرید و فروش طلا» که به شما معرفی شده
رئیس اتحادیه طلا و جواهر هشدار داده که بسیاری از سایت‌ها و صفحات مجازی که ادعا می‌کنند مجوز اتحادیه دارند، در عمل هیچ مجوزی نگرفته‌اند و فقط لوگو و نوشته «مجوز داریم» روی سایت‌شان گذاشته‌اند.​
همچنین گفته شده که در خرید و فروش آنلاین طلا، اگر سایت مجوز و پشتوانه مشخص نداشته باشد، ریسک کلاهبرداری و ندادن طلا یا پول بسیار بالاست و مردم باید قبل از اعتماد، حتما از طریق مراجع رسمی مثل اتحادیه و نماد اعتماد، صحت مجوزها را بررسی کنند.​

نشانه‌هایی که می‌تواند نشان دهد ماجرا مشکوک است
ارتباط فقط از طریق یک آیدی ناشناس در تلگرام و نداشتن قرارداد کاری شفاف یا اطلاعات کامل شرکت (آدرس، شماره ثابت، ثبت رسمی و…).​

تاکید زیاد روی این‌که «فقط احراز هویت کن، هیچ هزینه‌ای نداره» بدون این‌که دقیق توضیح بدهند از حساب و هویت شما قرار است دقیقا چه استفاده‌ای بشود.​

در ادامه از شما بخواهند پول از دیگران بگیرید، در حساب خودتان نگه دارید یا به حساب/کیف‌پول دیگری منتقل کنید و بگویند در ازای آن پورسانت می‌گیرید؛ این دقیقا یکی از الگوهای رایج پول‌شویی و حساب اجاره‌ای است.​

فشار برای ارسال مدارک بیشتر (عکس کارت بانکی، سلفی با کارت ملی، رمز پیامک‌ها، …) که پلیس فتا بارها درباره سرقت اطلاعات بانکی و هویتی از این طریق هشدار داده است.​

الان چه کار می‌توانید بکنید؟
اول: هیچ کار مالی به اسم آن‌ها انجام ندهید
تا وقتی وضعیت برایتان شفاف نشده، هیچ واریز و برداشت پول، انجام معامله، یا پذیرش پول از دیگران برای خریدوفروش طلا/ارز برای آن‌ها انجام ندهید، چون هر تراکنش به اسم شما ثبت می‌شود.​
اگر از شما خواستند پول به حساب‌تان بیاید و شما برایشان طلا یا چیز دیگری بخرید و بفرستید، این دقیقا همان الگویی است که پلیس فتا درباره‌اش هشدار رسمی داده است.​

بررسی قانونی بودن سایت‌ها
نام سایت‌ها را در گوگل همراه با کلمات «مجوز»، «اتحادیه طلا»، «کلاهبرداری» جست‌وجو کنید و ببینید آیا سابقه شکایت یا گزارش منفی دارند یا نه.​
از طریق سامانه‌هایی مثل نماد اعتماد الکترونیکی و نیز سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر (یا تماس تلفنی با اتحادیه) می‌توان بررسی کرد آیا آن سایت واقعا مجوز دارد یا فقط ادعا کرده است.​

درخواست حذف حساب و مدارک (اگر نگرانید)
اگر احساس ناامنی می‌کنید، می‌توانید به پشتیبانی رسمی همان سایت (نه فقط آیدی تلگرام) پیام بدهید و به صورت کتبی بخواهید حساب کاربری و مدارک شما حذف شود یا دست‌کم دسترسی آن‌ها محدود شود.​
اگر پاسخ نامطمئن، طفره‌رفتن یا بی‌احترامی دیدید، این خودش یک علامت خطر است و می‌تواند دلیل خوبی برای طرح شکایت و مراجعه به پلیس فتا باشد.​

در صورت بروز هر مورد مشکوک، مستندات را نگه دارید و به پلیس فتا مراجعه کنید
اگر بعدا دیدید از اطلاعات شما سوءاستفاده شده (پیامک‌های مشکوک، تماس، یا حتی در آینده احضاریه‌ای بابت حسابی که باز شده)، حتما همه چت‌ها، لینک‌ها، اسکرین‌شات‌ها و نام سایت‌ها را نگه دارید.​
در پرونده‌های قبلی، افرادی که مدارک‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، برای دفاع از خودشان به همین مستندات نیاز داشتند و پلیس فتا هم دائما توصیه می‌کند در موارد این‌چنینی حضوری یا از طریق سایت رسمی پلیس فتا موضوع را گزارش کنید.​

جمع‌بندی متناسب با وضعیت شما
این‌که فقط ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اید و هنوز هیچ پولی جابه‌جا نشده، الزاما به این معنی نیست که حتما کلاهبرداری شده، اما ریسک سوءاستفاده از اطلاعات شما واقعی است و در ایران هم نمونه‌هایش وجود داشته است.​
اگر کوچک‌ترین تردیدی درباره قانونی بودن آن دو سایت یا آن آیدی تلگرام دارید، منطقی است که از هرگونه تراکنش مالی خودداری کنید، وضعیت مجوز سایت‌ها را بررسی کنید و در صورت نگرانی جدی، برای مشاوره و اطمینان خاطر با پلیس فتا یا یک مشاور حقوقی صحبت کنید

عرض سلام و احترام ، امکان سؤ استفاده وجود دارد.

با سلام و عرض ادب ،امکان سواستفاده و کلاهبرداری متصور است

با سلام
بله احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده وجود دارد

با سلام
امکان سواستفاده و کلاهبرداری متصور است.

با سلام. احتمال بروز کلاهبرداری شبکه ای متصور می باشد. توصیه می شود در خصوص اعتبار و قانونی بودن فعالیت آن ها، اطمینان حاصل بفرمایید.

با سلام بله احتمال سوء استفاده و کلاهبرداری وجود دارد.