موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا میتوان مدارک احراز هویت را از صرافی حذف کرد؟
پرسیده شده ۹ ماه پیش
۳۲ پاسخ ثبت شده
سلام
در صرافیهای رمز ارز جهت احراز هویت مدارک هویتی آپلود میشود. آیا میتوان از طریق مراجع قضایی اقدام نمود تا این مدارک از دیتابیس و سرورهای این سایتها حذف شود؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بیشتر وکلا معتقدند به دلیل الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای نظارتی، صرافیها موظف به نگهداری اسناد هویتی هستند و امکان حذف کامل آنها وجود ندارد، اما برخی طرح دادخواست یا الزام به خروج مدارک از سرورهای آنلاین را ممکن میدانند.
امکان پیگیری قضایی به داخلی بودن صرافی و وجود تخلف یا سوءاستفاده از اطلاعات بستگی دارد.
الهام دامغانی ثانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان حذف مدارک احراز هویت از صرافی
طبق قوانین مبارزه با پولشویی و مقررات نظارتی، صرافیها مکلف به نگهداری سوابق هویتی کاربران برای مدت مشخص هستند و نابودی کامل آنها ممکن نیست. با این حال، در صرافیهای داخلی امکان طرح دادخواست جهت الزام به حذف یا انتقال مدارک از سرورهای آنلاین به بایگانی امن وجود دارد. تا زمانی که عنوان کیفری یا تخلفی رخ نداده باشد، دادگاهها معمولا با حذف کامل مدارک موافقت نمیکنند.
منابع: قوانین مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای پلیس فتا
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۳۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
پاسخ برتر۹ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
پاسخ کوتاه این است که خیر، معمولا نمیتوانید صرافی را مجبور به حذف کامل مدارک هویتی خود از تمام بایگانیها کنید، زیرا طبق قوانین پلیس فتا و مقررات مبارزه با پولشویی، صرافیها ملزم به نگهداری این اطلاعات برای مدت طولانی (معمولا ۱۰ سال) هستند.
با این حال، شما میتوانید از طریق مراجع قضایی یا پلیس فتا درخواست کنید که اطلاعات شما از دیتابیس آنلاین (که به اینترنت متصل است) حذف و به بایگانی آفلاین (امن و بدون دسترسی اینترنتی) منتقل شود.
در ادامه جزئیات قانونی و راهکارهای عملی را برای شما توضیح میدهم:
۱. چرا صرافیها مدارک را حذف نمیکنند؟ (الزام قانونی ۱۰ ساله)
طبق دستورالعملهای پلیس فتا و قوانین مالی کشور، صرافیهای ارز دیجیتال موظف هستند اطلاعات هویتی و سوابق تراکنشهای کاربران را به مدت حداقل ۱۰ سال نگهداری کنند.
دلیل: این قانون برای جلوگیری از جرایم سایبری، پولشویی و کلاهبرداری است تا در صورت وقوع جرم در آینده، امکان پیگیری برای مراجع قضایی وجود داشته باشد.
نتیجه: حتی اگر شما حساب خود را ببندید، صرافی حق ندارد مدارک شما را به طور کامل نابود کند، زیرا در صورت بازرسی قضایی باید پاسخگو باشد.
۲. تفاوت حذف از «سرور آنلاین» و «بایگانی»
اگرچه صرافی باید مدارک را نگه دارد، اما طبق الزامات امنیتی پلیس فتا، این مدارک نباید روی سرورهای آنلاین (که در معرض خطر هک هستند) باقی بمانند.
حق شما: شما میتوانید از صرافی بخواهید که پس از بستن حساب، مدارک هویتی شما را از دیتابیس عملیاتی و آنلاین حذف کرده و صرفا در سرورهای آفلاین (Cold Storage) و به صورت رمزنگاریشده بایگانی کند.
تخلف صرافی: اگر صرافی بعد از قطع همکاری، همچنان اطلاعات شما را در پروفایل کاربری قابل دسترس نگه داشته یا امنیت آن را تامین نکند، این مورد قابل پیگیری قضایی است.
۳. چه زمانی میتوانید شکایت کنید؟
در موارد زیر میتوانید از طریق پلیس فتا (سایت cyberpolice.ir) یا دفاتر خدمات قضایی شکایت کنید:
عدم بستن حساب: اگر صرافی گزینهای برای «بستن» یا «غیرفعال کردن» حساب ندارد.
نشت اطلاعات: اگر مدارک شما به دلیل ضعف امنیتی صرافی فاش شده باشد.
استفاده غیرمجاز: اگر صرافی از مدارک شما استفادهای غیر از احراز هویت (مثلا تبلیغات یا فروش اطلاعات) کرده باشد.
بله، در صورتی که صرافی رمز ارز در ایران فعالیت داشته باشد و ملزم به رعایت قوانین داخلی باشد، میتوان از طریق مراجع قضایی یا شکایت به نهادهای نظارتی (مانند پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانهای) درخواست حذف یا محدودسازی دسترسی به مدارک هویتی را مطرح کرد. اما اگر صرافی خارج از کشور باشد، اجرای چنین حکمی عملا دشوار یا غیرممکن خواهد بود.
سلام صرافیها معمولا طبق قوانین ضدپولشویی موظف به نگهداری مدارک هویتی هستند و حذف کامل آنها همیشه ممکن نیست.
- ابتدا باید درخواست رسمی حذف مدارک را به پشتیبانی صرافی بدهید.
- اگر پاسخگو نبود یا سوءاستفاده شد، میتوانید از طریق دادسرای جرایم رایانهای شکایت کنید.
دادگاه فقط در صورتی حکم حذف میدهد که نگهداری مدارک خارج از الزامات قانونی یا بدون رضایت شما باشد.
حذف مدارک فقط در شرایط خاص از طریق مراجع قضایی ممکن است، وگرنه صرافیها موظف به نگهداری هستند.
صرافیهای رمزارز موظفند مدارک احراز هویت را مطابق قوانین مبارزه با پولشویی نگهداری کنند. درخواست حذف مدارک از سرورهای آنها از طریق مراجع قضایی امکانپذیر است، اما نیاز به دلایل قانونی موجه مانند اثبات سوءاستفاده یا نقض حریم خصوصی دارد و فرآیند پیچیدهای است
با سلام
صرافیها طبق مقررات مبارزه با پولشویی و الزامات احراز هویت، معمولا مکلف به نگهداری مدارک هویتی کاربران برای مدت قانونی مشخص هستند و در این مدت امکان حذف کامل آنها وجود ندارد.
سلام و درود بیدلیل نمیشود چون مدارک احراز هویت برای صرافیها لازم است که داشته باشند اخذ شود ولی نباید از آنها سو استفاده شود یا در دسترس عموم قرار گرفته شود
سلام کاربر گرامی
بله، میتوانید از طریق دادگاه و با طرح شکایت یا دادخواست، الزام صرافی به حذف مدارک هویتی را درخواست کنید؛ اجرای آن منوط به حکم قضایی است.
با سلام
امکان چنین اقدامی وجود ندارد
اما میتوانید با ارسال اظهارنامه آنها را مطلع سازید که هرگونه سوءاستفاده از مدارک شما برای آنان عواقب قانونی در پی دارد
