بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا می‌توانم از شرکت‌های هرمی خارجی شکایت کنم؟

پرسیده شده ۲ سال پیش ۲۲ پاسخ ثبت شده

سلام. بنده داخل یک شرکت هرمی که به گفته معرفی‌کننده‌های سایت، خارج از کشور می‌باشد سرمایه‌گذاری کردم. حالا فهمیدم کلاهبرداری بوده و فرار کرده‌اند. خواستم بدانم امکان پیگیری دارد یا خیر؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

امکان ثبت شکایت و پیگیری قانونی علیه این شرکت‌ها وجود دارد، اما با توجه به ماهیت پرونده و خارجی بودن شرکت، حصول نتیجه قطعی و قابل پیش‌بینی نیست.

این امکان برای همه فراهم است، اما موفقیت در پرونده به در دسترس بودن مدارک و مشخصات افراد واسطه بستگی دارد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

امکان شکایت از شرکت هرمی خارجی و شرایط پیگیری

طرح شکایت کیفری علیه این شرکت‌ها امکان‌پذیر است و می‌توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی یا مراجع ذی‌صلاح مانند دادسرای بین‌الملل اقدام کنید. برای این کار باید تمامی مستندات مالی، رسیدهای واریز، قراردادها و پیام‌های دیجیتال را جمع‌آوری کرده و موضوع را به مراجع قضایی و پلیس آگاهی گزارش دهید. با این حال، به دلیل متواری یا خارجی بودن این مجموعه‌ها، دستیابی به نتیجه قطعی و بازگشت وجه از قبل قابل پیش‌بینی نخواهد بود.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۲ سال پیش
مریم بشارت

کارشناس ارشد حقوق

با عرض ادب
نحوه شکایت از شرکت های هرمی
جمع آوری مدارک و مستندات
قراردادها و مستندات مالی: تمامی قراردادها، رسیدهای پرداخت و مکاتبات مربوط به طرح هرمی را جمع‌آوری کنید.
مستندات دیجیتال: پیام‌ها، ایمیل‌ها، و سایر شواهد دیجیتال مرتبط با طرح را ذخیره کنید.
گزارش به پلیس
تماس با پلیس: به اداره پلیس آگاهی محل سکونت خود مراجعه کرده و موضوع را گزارش دهید.
ارائه مستندات: تمامی مدارک و شواهد جمع‌آوری شده را به پلیس آگاهی ارائه کنید.
ثبت شکایت
مراجعه به دفتر خدمات قضایی: به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و شکایت خود را ثبت کنید تا به مراجع قضایی مربوطه ارسال شود.

حامد صادقیان مهر ۱ هفته پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۴ مشاوره موفق

با سلام

در یک کلمه "بسیار دشوار، اما غیرممکن نیست " زیرا این شرکت‌ها با بهره‌گیری از خلاءهای قانونی در حوزه‌ی «ارزهای دیجیتال» و «سرورها در خارج از کشور»، عملا ردپای قضایی خود را پاک می‌کنند.

اما باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای (فتا) مراجعه و با عنوان «کلاهبرداری رایانه‌ای» شکایت کنید.

مستندات مربوطه از جمله تصاویر تمام تراکنش‌های مالی، پرینت حساب بانکی (که پول به آن واریز شده)، گفتگوها در پیام رسانها و رسیدهای کیف پول یا ارز دیجیتال را چاپ و ضمیمه کنید.

حتما هر شخص مرتبط مثل مشوق یا معرف یا واسطه‌ها و مدیران سایت یا لیدرها و حتی معرفی شماره تماسها را طرف شکایت قرار دهید چون «معاونت در جرم» یا «مشارکت در کلاهبرداری» دارند .

معصومه حیدری ۱ هفته پیش

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۱۵ مشاوره موفق

درود
بله، امکان پیگیری وجود دارد. حتی اگر گردانندگان خارج از کشور باشند، در صورت وجود ارتباط با ایران (پرداخت وجه، معرفی‌کننده، حساب بانکی یا فعالیت در ایران) می‌توانید در دادسرا/پلیس فتا شکایت کنید.
رسید واریز، چت‌ها، لینک سایت و مشخصات افراد را حفظ کنید و رد مال را نیز مطالبه کنید

زهرا رحیمی لولویی
زهرا رحیمی لولویی تأیید‌شده
۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۳۲ مشاوره موفق

سلام بله امکان شکایت وجود دارد اما حصول نتیجه قابل پیش بینی نیست.

نمایش ۱۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های بیشتر
مصطفی مستاجران
مصطفی مستاجران تأیید‌شده
۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۲٬۵۳۱ مشاوره موفق

با سلام بله می‌توانید شکایت کنید تا تحقیقات لازم انجام شود

بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران تأیید‌شده
۴ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۷ · ۳٬۳۹۶ مشاوره موفق

سلام

حسب توضیحات به نظر امکان اقدام دارید

محمدباقر سلیمانگلی ۱ هفته پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۸۵ مشاوره موفق

با سلام در صورت وجود دلایل کافی میتوانید شکایت کیفری مطرح ولی محاکمه و مجازات قابل پیش بینی نیست

محمدرضا توکلی ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۰۵۶ مشاوره موفق

با سلام بله امکان پیگیری هست ولی نتیجه قابل پیش بینی نیست

اکبر کولیوند ۱ هفته پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۱ مشاوره موفق

سلام، امکان طرح شکایت وجود دارد، اما نتیجه آن قابل پیش‌بینی و تضمین‌شده نیست.

مرتضی حاتمی فر ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱۵۶ مشاوره موفق

درود شکایت ممکن است اما نتیجه قابل پیش بینی نمی باشد

سعید قیطانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۷۵۶ مشاوره موفق

سلام
از طریق دادسرای بین الملل اقدام کنید

محسن جان نثاری ۲ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۵٫۰ · ۱۳ مشاوره موفق

با سلام می توانید شکایت مطرح کنید و امکان رسیدگی وجود دارد.

مینا امیری ثانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۴۷۶ مشاوره موفق

با درود
امکان شکایت و پیگیری وجود دارذ

ویدا سماوات ۷ ماه پیش

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۹۶ مشاوره موفق

قابلیت پیگیری متصور است///:::::::

محمدمهدی قنبری
محمدمهدی قنبری
۱۰ ماه پیش

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام وقتت بخیر
قابل پیگیری است
موفق باشید

محمد اکبری ۱ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۱۱۰ مشاوره موفق

عرض سلام و احترام، امکان طرح شکایت وجود دارد.

سعید ظفربخش ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴ مشاوره موفق

سلام
بله امکان شکایت وجود دارد ولی اخذ نتیجه بنظر حتمی نیست

امید زنوزی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

سلام
امکان طرح شکایت وجود دارد لیکن اخذ نتیجه مشخص نیست

محمد محمدی
محمد محمدی تأیید‌شده
۹ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۵۳۰ مشاوره موفق

سلام
قابلیت پیگیری متصور است

الهام دامغانی ثانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۲٬۸۸۵ مشاوره موفق

با سلام
قابل پیگیری است

حسین مظاهری تهرانی ۲ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۱٬۸۵۱ مشاوره موفق

با سلام
بله طرح شکایت ممکن است.

حسن آرین پور ۱ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۵٫۰ · ۲۱۰ مشاوره موفق

با سلام و عرض ادب ،طرح شکایت وجود دارد

۲۸۴ وکیل متخصص کلاهبرداری آنلاین‌اند

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید