آیا می توانم از آنها هم با عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری شکایت کنم؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۵ پاسخ ثبت شده

سلام

در پی یک کلاهبرداری از ما، متوجه شدیم که مبالغی از پولمون به حساب خانواده کلاهبردار (مادر ، برادر) واریز شده.

آیا می توانم از مادر و برادر شخص کلاهبردار هم با عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری شکایت کنم؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

عنوان پولشویی در این مورد قابل طرح نیست و صرفِ واریز پول به حساب خانواده، دلیلِ معاونت در کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. برای اثبات معاونت باید قصد مشترک و اطلاع آن‌ها از جرم ثابت شود، در غیر این صورت عناوین دیگری مثل تحصیل مال نامشروع یا دعوای حقوقیِ استرداد وجه پیشنهاد می‌شود.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

آیا صاحبان حساب از ماجرای کلاهبرداری باخبر بودند؟

اثبات وحدت قصد و علم آن‌ها به نامشروع بودن پول تعیین می‌کند که شکایت کیفری به نتیجه می‌رسد یا پرونده باید به صورت دادخواست حقوقی پیگیری شود.

مهشید باوفا

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

شکایت از صاحبان حساب مقصد کلاهبرداری

عنوان پولشویی برای این مورد صحیح نیست و ممکن است با قرار منع تعقیب مواجه شود. همچنین صرف واریز وجه به حساب مادر یا برادر، دلیل قطعی برای معاونت در کلاهبرداری نیست مگر اینکه وحدت قصد و عنصر معنوی آن‌ها در جرم احراز شود. چنانچه اطلاعی از جرم نداشته باشند، می‌توانید با عنوان دارا شدن مال نامشروع یا دادخواست حقوقی مبنی بر استرداد مال اقدام کنید.

منابع: ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

خانه
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی کیفری
آیا می توانم از آنها هم با عنوان پولشویی یا معاونت در کلاهبرداری شکایت کنم؟

۵ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش

هادی رستمی

دکترای حقوق

۵٫۰

می توانید شکایت کنید اما توجه داشته باشید عنوان مجرمانه معاونت در کلاهبرداری تنها زمانی ثابت می شود که در ایشان عنصر معنوی عمل مجرمانه وجود داشته باشد
و الا تنها می توانید دادخواست حقوقی مبنی بر بازگردادن و استرداد مال داشته باشید

سیدمهرداد توسلی

۷ سال پیش

کارشناس حقوقی

۴٫۸ · ۲۰ مشاوره موفق

بسمه تعالی : در فرض سوال حضرتعالی با این عنوان صزف ادارات دولتی و ... میتوان شکایت نمود اما چنانچه طرف شما و مبالغ دریافتی از شما کلا در شخصیت حقیقی صورت گرفته به نظر بنده عنوان شکایت شما باید با عنوانی دیگر مطرح گردد و با عن.انی که فرمودید منع تعقیب صادر میشود ..