آیا مورد پیگرد قانونی و اتهام تحصیل مال نا مشروع قرار خواهد گرفت؟
با سلام
اگر شخصی از طریق کارگزاری های فارکس "در کشور های اروپایی" اقدام به سرمایه گذاری بر روی نفت، طلا (انس جهانی) و سهام های خارجی کرده و سود حاصل را به صورت ارز از طریق صرافی ها وارد کشور کند (در حدود ۱۰ هزار دلار) ، با توجه به بالا رفتن گردش حساب ریالی فرد و اینکه فعالیت فارکس در ایران قانونی نیست، آیا مورد پیگرد قانونی و اتهام تحصیل مال نا مشروع قرار خواهد گرفت؟ حتی با وجود اینکه این نوع سرمایه گذاری در تمام بازار های بین المللی کاملا قانونی بوده و فرد نه تنها ارزی از کشور خارج نکرده بلکه باعث ارز آوری در شرایط تحریم نیز شده است؟
سپاس
به دلیل دریافت سود و وقوع نتیجه در ایران، این فعالیت طبق قوانین کشور قابل پیگرد است. همچنین درباره ماهیت مجرمانه بودن آن بحث وجود دارد و ممکن است این معاملات نوعی ربا تلقی شود.
این چارچوب کلی پیگرد است، اما عنوان دقیق اتهام به نحوه دریافت وجوه و شکل معاملات شما بستگی دارد.
