لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام
سوال من اینه اگر شخصی با رضایت و امضا و اقرار خودش مبلغ بالایی را به من بدهد
یعنی مثلا یک چک با رقم بالا بدهد و من اون چک را به حسابم بزنم
مثلا با بهانه هایی که شما حسابت اینقدر تراکنش تا حالا نداشته یک هو چطور این همه پول بابت چی گرفتی و..
این بحث پولشویی و این حرفها که میگن اگر مبلغ از یک حدی بالا باشد حساب مسدود میشه حقیقت دارد؟
اگر حقیقت دارد راه حلش چیست؟
"با سلام"
بستگی به میزان مبلغ دارد
اگر تخلف اثبات شود مسدود میشود
سلام
اگر مبلغ بالا باشد اداره دارایی حتما به سراغ شما می آیند و منبع درآمد شما را بررسی می نمایند تا مالیات آن را بپردازید
و اگر تخلفی نموده باشید و منشاء پول مشخص و معلوم نباشد ممکن است تحت عنوان پولشویی نیز تحت تعقیب قرار بگیرید
