لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام
شخصی که در فارکس فعالیت می‌کنه، به شرط اینکه فقط با سرمایه ی شخصی خودش معامله کنه، در صورت کسب سود فراوان (میلیاردی)، آیا مشکلاتی مثل پیگیری بانک و قانون که مثلا بیان بگن اینهمه پول توی مدت کوتاه از کجا داره میاد به حسابت براش پیش میاد؟ و اگه پیگیری کنن و بفهمن از طریق فارکس بوده چی میشه؟ ممنون میشم جواب بدید
درود
بانک می تواند گزارش پولشویی در خصوص حساب شما بدهد.
با سلام ،اینگونه فعالیت هابدون اخذ مچوز غیر قانونی است .به شرح ذیل مجازات دارد :
طبق بند ۱ مادۀ ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار: « هر شخص که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد». با توجه به اطلاق بند ۱ مادۀ ۴۹ و همچنین مادۀ ۳۳ از همین قانون که شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستوالعمل های اجرایی آن است و با توجه به اهداف این قانون که حمایت از سرمایه گذاران می باشد برای انجام معاملات در بازار فارکس نیاز به عضویت کارگزاران در کانون مربوط و اخذ مجوز می باشد.
سلام .
بطور کلی در ایران، فارکس و معاملات در آن غیرقانونی و بدلیل ربوی بودن آن و خروج ارز از کشور جرم محسوب میشه .
درخصوص تجمع پول در حساب بانکی با توجه به تعیین سقف قانونی آن ، احتمال پیگیری قانونی آن و توضیح در خصوص آن وجود خواهد داشت
امکان بلوکه شدن وجود داره!
سلام و احترام. با توجه به آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، بانک ها موظفند، در صورتی که نراکنش های مالی از مبلغ مشخصی بالاتر باشه، گزارش مشکوک به پولشویی تنظیم کنند
