مشاوره حقوقی پول شویی

سلام.چه مقدار پول روزانه جهت واریز به حساب بانکی شامل پولشویی نمیگردد؟

سلام. من کارمند یه شرکت هستم که به عنوان حسابدار مشعول به کار هستم. کارفرما از من درخواست داره که با حساب بانکی شخصی خودم یه دستگاه کارت خوان برای یک رستوران بگیرم که تراکنش های…

سلام درمورد همدستی یه نفر که تو ایران کلاهبرداری کرده وفرار کرده از ایران رفته یه سری اطلاعات دارم که مطمعا هستم مفید هستش میخوام جای گزارش کنم که هویتم یه راز بمونه وحتما…

سلام اگر به حساب من که پولی توش نباشه روزانه یا یک روز در میون 10 میلیون به حسابم واریز بشه تا سقف 300میلیون توسط دولت پیگیری خواهد شد

با عرض سلام و خسته نباشید . میخواستم بدونم سقف پولی که وارد حساب شخص دیگری میشه و شامل پول شویی حساب نمیشه چه مبلغیه. ممنون

سلام میخواستم بپرسم اگه ی پول زیادی مثلا 1ملیارد تومن بره ب حساب شخصی ک اصلا شغل و کاری ندارد و انرا خرج کند قابل پیگیری هست؟و یا مثلا دولت این کار پیگیری میکنه از اون شخص…