لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی اتهام پولشویی

چه مشکلی برای من و اون که کارمند بانک هست به وجود میاد؟

سلام متاسفانه چند ماه پیش من اطلاعات شخصی کسی رو از دوستم که کارمند بانک هست رو به یک پیج افشاگری که برای افرادی که پولشویی میکردن دادم حالا اون اسخاص طی شکایتی صاحب اون پیج رو…

اتهام پولشویی چه مجازاتی دارد؟

درخواست سلام نامزد من از ۱۰ خرداد توسط اطلاعات گرفته شده در فرودگاه امام تهران و تا الان موفق به بیرون اومدنش نشدیم یکی دو جلسه دادگاه تشکیل شد براشون و قاضی خیلی سخت گیره میگن…

آیا هر شخص ثروتمندی ممکن است دچار این مجازات بشود؟

با سلام اخیرا به طور مکرر در اخبار شاهد دستگیری سلطان سکه و سلطان... میشویم. آیا هر شخص ثروتمندی ممکن است دچار این عاقبت بشود؟ ده میلیارد تومان پول باعث چنین دردسرهایی…

صدور وثیقه به این مقدار برای قضیه پولشویی هست یا برای جرائم دیگرم؟

با سلام و عرض ادب ببخشید بنده مشکلی برایم پیش امده بنده دو سال قبل در یک گروه تلگرام معاند برخی توهین ها به مقدسات دین اسلام و مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی انجام…

اگر کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کند و پولشویی انجام شود، چه عواقبی دارد؟

سلام اگه طرف ایران نبوده باشه و کسی دیگری با وکالت تام داشتن به اسم طرف حساب بانکی باز کنه و توی اون حساب پولشویی رخ بده و ایران نبود اون شخص برای مراجع ثابت شده باشه چه عواقبی…

اگر برم چقدر ممکنه وثیقه برای من صادر کند؟

سلام بنده یک پرونده با عنوان اختلاس و جعل در دادسرا دارم که بعد از ۱ ماه بازداشت با مبلغ ۲۰۰ میلیون وثیقه آزاد شدم. الان بازپرس برای وثیقه گذار احظاریه فرستاده که من خودم و…

حکم تحصیل در اموال مسروقه چیست؟

بنده به علت جابجا کردن پول برا دوستم با چند کارت عابر بانک متهم به پولشویی شدم در صورتی که من ندانسته این کار رو کردم و کل پولها رو به مبلغ ۷۰ میلیون به حساب خواهر دوستم واریز…

پولشویی توسط شرکت چگونه پیگیری شود؟

باسلام بنده عضو هیئت مدیره شرکتی هستم و متوجه شدم چکهایی از شرکت الف بجمع مبلغ ۹۰ میلیارد تومان در وجه شرکت ما صادر و بدون درج در حسابداری به بانک برده شده و به حساب شرکت ج واریز…

اتهام پولشویی بر من نسبت داده شده، چه باید بکنم؟

سلام من یک سال پیش درگاه واسط داشتم متاسفانه یکی از مشتریان سوء استفاده کرده و با نشان داده یک سایت معتبر از ما درگاه گرفته و سپس با دور زدن سیستم ما در سایت خلاف خود (فروش…