متخصصین فعال
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
سیدسیاوش حسینی وکیل پایه یک قوه قضاییه
9m
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
1h
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
1h
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
1h
علی جلیلی کارآموز کانون وکلای دادگستری
1h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
علی نادری وکیل پایه یک دادگستری
3h
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
3h
مهدیه چاپاری کارشناس حقوقی
3h
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
4h
جعفر بهشتی وکیل پایه یک دادگستری
5h
مهرداد بوستانچی کارشناس حقوقی
5h
مینا محمدی کارشناس حقوقی
6h
نیلوفر سامان پور کارشناس حقوقی
6h
محمدعلی رضائی برزانی وکیل پایه یک قوه قضاییه
6h
سمانه برخورداری کارشناس حقوقی
7h
علی امراللهی وکیل پایه یک قوه قضاییه
8h
شیرین کریمی کارشناس حقوقی
8h
سودا سلطان سنجری وکیل پایه یک قوه قضاییه
12h
۵
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
۳.۹
سید روح اله معزی
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
۲.۱
امیر هاشمی
امیر هاشمی کارشناس حقوقی
۱.۹
مصطفی عباسی
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
۱.۸
شهریار پورحکیمی
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
۱.۸
مهسا پیشرویان
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
۰

واریز پول زیاد به حساب پیکیری خواهد شد؟

سلام
اگر به حساب من که پولی توش نباشه روزانه یا یک روز در میون 10 میلیون به حسابم واریز بشه تا سقف 300میلیون توسط دولت پیگیری خواهد شد

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده است
توسط
کارشناس حقوقی ایران, تهران
۲.۱ بر اساس عملکرد

واریز پول معمولا در هر روز اگر بیش از 15 میلیون باشد نیاز به تکمیل فرم پول شویی دارد. لذا کمتر از آن خیر و پیگیری نخواهد شد.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط